证券代码：002805 证券简称：丰元股份 公告编号：2023-074
山东丰元化学股份有限公司
关于控股孙公司增资扩股暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、山东丰元化学股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）全资子公司山东丰元锂能科技有限公司（以下简称“丰元锂能”）之控股子公司安徽丰元锂能科技有限公司（以下简称“安徽丰元”或“目标公司”）拟以增资扩股的形式引入新的投资者。新投资者安庆皖江高科技投资发展有限公司（以下简称“安庆皖江”）的投资金额为人民币 15,000.00 万元，安徽丰元原股东均放弃同比例增资权。本次增资扩股完成后,安徽丰元注册资本将由 86,400.00 万元增加至99,950.14 万元，丰元锂能持有安徽丰元的股权比例将由 82.64%变更为 71.44%,安徽丰元仍为公司控股孙公司，不会导致公司合并报表范围发生变更。此外，公司拟与安庆皖江签署《安徽丰元锂能科技有限公司增资事项回购协议》（以下简称“回购协议”），公司将按照回购协议的约定承担回购义务。
2、安徽丰元原股东之一安徽金通新能源汽车二期基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“安徽金通”）持有公司 5%以上股份，在本次安徽丰元增资扩股事项中放弃同比例增资权，本次交易构成关联交易。
3、本次交易未构成重大资产重组，该事项尚需提交公司股东大会进行审议，尚需办理备案审批以及工商登记等相关手续。
一、关联交易概述
（一）本次交易的基本情况
为促进公司控股孙公司安徽丰元的发展，增强其自身运营能力，安徽丰元拟以增资扩股的形式引入新的投资者。安徽丰元原股东丰元锂能、安徽金通与新投资者安庆皖江拟签署《安徽丰元锂能科技有限公司增资协议》，安庆皖江出资人民币 15,000.00 万元对安徽丰元进行增资，丰元锂能及安徽金通均放弃本次同比
例增资权。本次增资扩股完成后,安徽丰元注册资本将由 86,400.00 万元增加至99,950.14 万元，丰元锂能持有安徽丰元的股权比例将由 82.64%变更为 71.44%,安徽丰元仍为公司控股孙公司。
鉴于安徽丰元是公司 2022 年非公开发行股票募集资金投资项目之“年产 5
万吨锂电池磷酸铁锂正极材料生产基地项目”的实施主体，本次增资资金专项用于目标公司日常经营所需的营运资金，不得用于目标公司募投项目“年产 5 万吨锂电池磷酸铁锂正极材料生产基地项目”。
经公司与安庆皖江友好协商，公司拟与安庆皖江签署《安徽丰元锂能科技有限公司增资事项回购协议》，公司将按照回购协议的约定承担回购义务。
（二）关联方关系介绍
安徽丰元的其他股东安徽金通持有公司 5%以上股权，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号—交易与关联交易》《公司章程》的有关规定，上述主体为公司的关联方，且与丰元锂能均放弃本次增资扩股事项的同比例增资权，构成关联交易。
（三）已履行的审议程序
2023 年 8 月 30 日公司召开第五届董事会第二十九次会议、第五届监事会第
二十次会议，分别审议通过了《关于控股孙公司增资扩股暨关联交易的议案》，同意上述安徽丰元的增资扩股事项，公司独立董事对此增资扩股事项予以事前认可并发表了同意的独立意见。该事项尚需提交公司股东大会进行审议，与该事项有关联关系的关联股东将回避表决。
本次增资扩股事项不构成重大资产重组，尚需办理备案审批以及工商登记等相关手续。
二、关联交易对手方介绍
（一）安徽金通新能源汽车二期基金合伙企业（有限合伙）
1、公司名称：安徽金通新能源汽车二期基金合伙企业（有限合伙）
2、统一社会信用代码：91340800MA2UE54B3J
3、认缴出资额：155,556 万元
4、注册地址：安徽省安庆市宜秀区文苑路 188 号筑梦新区 1 号楼 616-1 室
5、执行事务合伙人：安徽金通新能源二期投资管理合伙企业（有限合伙）
6、类型：有限合伙企业
7、营业期限：2019 年 12 月 19 日至 2026 年 12 月 19 日
8、经营范围：股权投资。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
9、合伙人：安徽省三重一创产业发展基金有限公司出资比例为 38.57%、安庆市同庆产业投资有限公司出资比例为 19.29%、滁州市苏滁现代产业园建设发展有限公司出资比例为 11.25%、滁州市同创建设投资有限责任公司出资比例为10.29%、淮北市产业扶持基金有限公司出资比例为 6.43%、安徽太极融资担保股份有限公司出资比例为 4.82%、黄山市屯溪区国有资产投资运营有限公司出资比例为 3.21%、安徽巢湖经济开发区东鑫科创产业投资引导基金有限公司出资比例为 3.21%、滁州市城投鑫创资产管理有限公司出资比例为 1.93%、安徽金通新能源二期投资管理合伙企业（有限合伙）出资比例为 1.00%。
10、安徽金通新能源汽车二期基金合伙企业（有限合伙）未设置董事职位，其执行事务合伙人安徽金通新能源二期投资管理合伙企业（有限合伙）委派代表为罗永梅，其基本信息如下：
姓名 罗永梅
性别 女
身份证号码 3401021973********
国籍 中国
长期居住地 安徽省合肥市庐阳区蒙城路79号1幢202室
是否取得其他国家或者地区的居留权 无
在其他公司兼职情况 金通安益投资管理有限公司，担任董事
11 、 主 要财务数据：截至 2022 年 12 月 31 日，安徽金通资产总额为
1,783,119,339.33 元，净资产为 1,774,200,011.44 元，2022 年实现营业收入0.00 元，净利润 26,440,230.67 元（以上数据已经审计）。
12、与上市公司之间的关系：安徽金通新能源汽车二期基金合伙企业（有限合伙）为持有公司 5%以上股权的股东。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号—交易与关联交易》《公司章程》的有关规定，上述主体为公司的关联方。
13、经查询，安徽金通新能源汽车二期基金合伙企业（有限合伙）不属于失
信被执行人。
（二）安庆皖江高科技投资发展有限公司
1、公司名称：安庆皖江高科技投资发展有限公司
2、统一社会信用代码：91340800575727972C
3、注册资本：310,300 万元
4、注册地址：安徽省安庆市创业路滨江新区孵化中心 B1 楼 5 楼
5、类型：其他有限责任公司
6、营业期限：2011-05-30 至 无固定期限
7、经营范围：工业和商业地产开发、城市配套基础设施建设、土地开发整理、政府性投资项目建设、有收益权的市政公用设施投资和经营、高新技术和战略性新兴产业投资、工业园区及授权范围内的国有资产建设和运营管理；汽车租赁及相关服务业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
8、法定代表人：刘林
9、控股股东：安庆经开控股有限公司持有 97.14%股权。
10、与上市公司之间的关系：安庆皖江高科技投资发展有限公司与公司、公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员等不存在关联关系。
11、经查询，安庆皖江高科技投资发展有限公司不属于失信被执行人。
三、关联交易标的的基本情况
（一）基本情况
1、公司名称：安徽丰元锂能科技有限公司
2、统一社会信用代码：91340800MA8N7JCC7D
3、法定代表人：邓燕
4、成立日期：2021 年 9 月 16 日
5、注册资本：86,400 万元
6、注册地址：安徽省安庆市经开区迎宾东路以南，泉潭路以东，外环北路以西，钱塘路以北
7、经营范围：一般项目：电池制造；电池销售；货物进出口（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）
8、股权结构：山东丰元锂能科技有限公司持有 82.64%股权，安徽金通新能
源汽车二期基金合伙企业(有限合伙)持有 17.36%股权。
9、与上市公司的关系：为上市公司全资子公司之控股子公司
10、经查询，安徽丰元锂能科技有限公司不是失信被执行人。
（二）增资前后股权结构
增资前安徽丰元股权结构如下：
单位：人民币万元
股东 投资金额 认缴注册资本 计入资本公积金额 出资方式 持股比例
丰元锂能 71,400.00 71,400.00 0.00 货币 82.64%
安徽金通 15,000.00 15,000.00 0.00 货币 17.36%
合计 86,400.00 86,400.00 0.00 - 100.00%
增资后安徽丰元股权结构如下：
单位：人民币万元
股东 投资金额 认缴注册资本 计入资本公积金额 出资方式 持股比例
丰元锂能 71,400.00 71,400.00 0.00 货币 71.44%
安徽金通 15,000.00 15,000.00 0.00 货币 15.01%
安庆皖江 15,000.00 13,550.14 1,449.86 货币 13.56%
合计 101,400.00 99,950.14 1,449.86 - 100%
注：合计数与各加数直接相加之和在尾数上存在差异，系计算中四舍五入造成。
（三）主要财务指标
单位：人民币元
项目 2022 年 12 月 31 日（经审计） 2023 年 6 月 30 日（未经审计）
资产总额 1,311,404,468.96 1,821,572,889.98
负债总额 448,012,415.49 954,260,359.41
其中：流动负债总额 49,445,815.49 555,847,922.74
银行贷款总额 380,067,000.00 420,496,686.86
净资产 863,392,053.47
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