证券代码：002805 证券简称：丰元股份 公告编号：2022-058
山东丰元化学股份有限公司
关于变更公司财务总监的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东丰元化学股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2022 年 4 月 28
日收到公司财务总监张清静先生提交的书面辞职报告，张清静先生因个人原因申请辞去公司财务总监职务。
根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，并结合公司实际情况，张清静先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。张清静先生辞职后，不再担任公司任何职务，张清静先生的辞职不会对公司日常生产经营和管理产生重大影响。张清静先生在担任公司财务总监期间，恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对张清静先生为公司做出的贡献表示衷心感谢。截至本公告披露日，张清静先生未持有公司股份。
经公司总经理邓燕女士提名，董事会提名委员会审核，公司于 2022 年 4 月
28 日召开了第五届董事会第十六次会议审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》，同意聘任庞林先生为公司财务总监，任期自本次董事会通过之日起至第五届董事会届满之日止。
公司独立董事就本次聘任财务总监事项发表了同意的独立意见：同意聘任庞林先生为公司财务总监。本次财务总监的提名和聘任程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。经审阅庞林先生的个人履历等材料，未发现有《公司法》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象，其任职资格符合担任上市公司高级管理人员的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求。
特此公告。
山东丰元化学股份有限公司
董事会
2022 年 4 月 29 日
附：庞林先生简历
庞林先生，1974 年 11 月出生，中华人民共和国国籍，无永久境外居留权，
会计学本科，高级会计师、高级经济师。曾任海尔集团欧洲事业部财务总监、皇明太阳能股份有限公司董事兼财务总监、青特集团有限公司财务总监，2022 年 3月起担任山东丰元化学股份有限公司董事长助理。
截至本公告日，庞林先生未持有上市公司股票，与持有公司股份 5%以上比例的股东、实际控制人及公司董事、监事、高级管理人员之间无关联关系。其本人不属于《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经公司在最高人民法院网和证券期货市场违法失信信息公开查询平台查询，其本人不属于失信被执行人。
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