证券代码：002805 证券简称：丰元股份 公告编号：2022-057
山东丰元化学股份有限公司
关于聘任董事会秘书暨证券事务代表辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东丰元化学股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 28 日召
开第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同意聘任倪雯琴女士担任公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。
倪雯琴女士已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，在本次董事会召开之前，其任职资格已经深圳证券交易所审核无异议，符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定。
公司独立董事就本次聘任董事会秘书事项发表了同意的独立意见：同意聘任倪雯琴女士为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满为止。本次董事会秘书的提名和聘任程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。经审阅倪雯琴女士个人履历等材料，未发现有《公司法》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象，其任职资格符合担任上市公司高级管理人员的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求。
同时，倪雯琴女士辞去公司证券事务代表一职，公司将根据有关规定尽快聘任新的证券事务代表。
倪雯琴女士的联系方式如下：
办公电话：0632-6611106；
传真：0632-6611219；
电子邮箱：fengyuan@fengyuanhuaxue.com；
通讯地址：山东省枣庄市台儿庄经济开发区玉山路 1 号山东丰元化学股份有限公司。
特此公告。
山东丰元化学股份有限公司
董事会
2022 年 4 月 29 日
附件：
倪雯琴女士个人简历
倪雯琴，女，1987 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生。曾任上海智臻智能网络科技股份有限公司证券事务代表、上海至正道化高分子材
料股份有限公司董事长助理兼证券事务代表等职务，自 2021 年 10 月 22 日起任
山东丰元化学股份有限公司证券事务代表。
截至本公告日，倪雯琴女士未持有上市公司股票，与持有公司股份 5%以上比例的股东、实际控制人及公司董事、监事、高级管理人员之间无关联关系。其本人不属于《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经公司在最高人民法院网和证券期货市场违法失信信息公开查询平台查询，其本人不属于失信被执行人。
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