证券代码：002805 证券简称：丰元股份 公告编号：2018-007
山东丰元化学股份有限公司
第四届董事会第五次会议决议公告
本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
山东丰元化学股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次会议于2018
年4月13日在公司会议室召开。本次会议通知于2018年4月2日向全体董事发出。本
次会议采取现场加通讯表决方式召开，由董事长赵光辉先生主持。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。公司部分监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》及有关法规规定。
经与会董事认真讨论，本次会议以 记名投票方式表决通过以下议案：
1.审议通过《2017年度总经理工作报告》
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。
2.审议通过《2017年度董事会工作报告》
具体内容详见2018年4月16日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2017
年年度报告全文》“第三节 公司业务概要”、“第四节 经营情况讨论与分析”、“第九节公
司治理”等相关内容。
公司独立董事谷艳、崔光磊、杨桂朋向董事会提交了《独立董事2017年度述职报
告》，并将在公司2017年度股东大会上述职；《独立董事2017年度述职报告》详见巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。
3.审议通过《2017年度财务决算报告》
《2017年度财务决算报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。
4. 审议通过《2017年度利润分配预案》
公司2017年度利润分配方案为：公司以2017年末总股本96,913,800股为基数，
向全体股东每10股派发现金红利0.7元（含税），共计分配利润总额6,783,966.00元，
剩余未分配利润262,729,742.76元结转以后年度分配。
截至2017年12月31日，公司资本公积金166,084,993.34元，本年度不实施资本
公积金转增股本方案。
独立董事发表了独立意见，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。
5. 审议通过《2017年年度报告全文及摘要》
《2017年年度报告全文及摘要》详见2018年4月16日的公司指定信息披露网站巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《2017年年度报告摘要》同时刊登在《证券时
报》、《中国证券报》、《证券日报》上。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。
6. 审议通过《2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
《2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见2018年4月16日的公司指
定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具了年度募集资金存放与使用情况审核报告，独立董事发表了独立意见，保荐机构中泰证券出具了核查意见，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。
7.审议通过《2017年度内部控制自我评价报告》
《2017年度内部控制自我评价报告》详见2018年4月16日的公司指定信息披露网
站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），独立董事发表了独立意见，保荐机构中泰证券出具了核查意见，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。
8. 审议通过《关于2018年度日常关联交易预计的议案》
《2018年度日常关联交易预计的公告》详见2018年4月16日的公司指定信息披露
网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），同时刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》上。
独立董事发表了事前认可意见以及独立意见，保荐机构中泰证券出具了核查意见，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。
9. 审议通过《关于董事、高级管理人员薪酬的议案》
在公司内部担任职务的董事，根据所任职务领取薪酬，不在公司担任职务的外部非独立董事享受公司独立董事同等津贴；公司高级管理人员根据所任职岗位结合绩效考核情况领取薪酬。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。
10.审议通过《关于公司续聘会计师事务所的议案》
同意公司2018年继续聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司财务审计机
构,聘期1年。
独立董事发表了事前认可意见以及独立意见，详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。
11. 审议通过《关于公司使用自有闲置资金进行委托理财的议案》
《关于公司使用自有闲置资金进行委托理财的公告》详见2018年4月16日的公司
指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），同时刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》上。
独立董事发表了事前认可意见以及独立意见，保荐机构中泰证券出具了核查意见，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。
12. 审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》
《关于聘任高级管理人员的公告》详见2018年4月16日的公司指定信息披露网站
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），同时刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》上。
独立董事发表了独立意见，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。
13.审议通过《关于变更财务总监的议案》
《关于变更财务总监的公告》详见2018年4月16日的公司指定信息披露网站巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn），同时刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》上。
独立董事发表了独立意见，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。
14.审议通过《关于公司向银行申请授信额度的议案》
《关于公司向银行申请授信额度的公告》详见2018年4月16日的公司指定信息披
露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），同时刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》上。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。
15.审议通过《召开2017年年度股东大会的议案》
《关于召开2017年年度股东大会的通知》详见2018年4月16日的公司指定信息
披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），同时刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》上。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。
特此公告。
山东丰元化学股份有限公司
董事会
2018年4月16日
