002802 深市 洪汇新材

证券代码：002802              证券简称：洪汇新材            公告编号：2022-061

          无锡洪汇新材料科技股份有限公司

            关于修订《公司章程》的公告

  本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。

  无锡洪汇新材料科技股份有限公司（ 以下简称“公司”）于2022年9月26
日召开第四届董事会第十八次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，
上述议案尚需提交股东大会审议，具体情况如下：

  根据《深圳证券交易所股票上市规则》（2022 年修订）、《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（2022 年修订）
及《上市公司章程指引》（2022 年修订）等相关法律法规修订的情况，拟对《公
司章程》的相关条款进行修订。《公司章程》修订对照表如下：

 序号                原章程条款                      本次修改后的章程条款

                                                  （新增）第十二条 公司根据中国共
  1                                          产党章程的规定，设立共产党组织、开展
                                              党的活动。公司为党组织的活动提供必要
                                              条件。

            第三十二条 公司股东享有下列权        第三十三条 公司股东享有下列权

        利：                                利：

            （一）依照其所持有的股份份额获得      （一）依照其所持有的股份份额获得
        股利和其他形式的利益分配；            股利和其他形式的利益分配；

            （二）依法请求、召集、主持、参加      （二）依法请求、召集、主持、参加
        或者委派股东代理人参加股东大会，并行  或者委派股东代理人参加股东大会，并行
        使相应的表决权；                    使相应的表决权；

  2        （三）对公司的经营进行监督，提出      （三）对公司的经营进行监督，提出
        建议或者质询；                      建议或者质询；

            （四）依照法律、行政法规及本章程      （四）依照法律、行政法规及本章程
        的规定转让、赠与或质押其所持有的股份； 的规定转让、赠与或质押其所持有的股份；
            （五）查阅本章程、股东名册、公司      （五）查阅本章程、股东名册、公司
        债券存根、股东大会会议记录、董事会会  债券存根、股东大会会议记录、董事会会
        议决议、监事会会议决议、财务会计报告； 议决议、监事会会议决议、财务会计报告；
            （六）公司终止或者清算时，按其所      （六）公司终止或者清算时，按其所

      持有的股份份额参加公司剩余财产的分  持有的股份份额参加公司剩余财产的分
      配；                                配；

          （七）对股东大会作出的公司合并、      （七）对股东大会作出的公司合并、
      分立决议持异议的股东，要求公司收购其  分立决议持异议的股东，要求公司收购其
      股份；                              股份；

          （八）单独或合计持有公司 1%以上      （八）法律、行政法规、部门规章或
      股份的股东可以向董事会提出对独立董事  本章程规定的其他权利。

      的质疑或罢免提议；

          （九）法律、行政法规、部门规章或

      本章程规定的其他权利。

          第四十条 股东大会是公司的权力机      第四十一条 股东大会是公司的权力
      构，依法行使下列职权：                机构，依法行使下列职权：

          （一）决定公司的经营方针和投资计      （一）决定公司的经营方针和投资计
      划；                                划；

          （二）选举和更换非由职工代表担任      （二）选举和更换非由职工代表担任
      的董事、监事，决定有关董事、监事的报  的董事、监事，决定有关董事、监事的报
      酬事项；                            酬事项；

          （三）审议批准董事会报告；            （三）审议批准董事会报告；

          （四）审议批准监事会报告；            （四）审议批准监事会报告；

          （五）审议批准公司的年度财务预算      （五）审议批准公司的年度财务预算
      方案、决算方案；                    方案、决算方案；

          （六）审议批准公司的利润分配方案      （六）审议批准公司的利润分配方案
      和弥补亏损方案；                    和弥补亏损方案；

          （七）对公司增加或者减少注册资本      （七）对公司增加或者减少注册资本
      作出决议；                          作出决议；

          （八）对发行公司债券作出决议；        （八）对发行公司债券作出决议；
3        （九）对公司合并、分立、解散、清      （九）对公司合并、分立、解散、清
      算或者变更公司形式作出决议；          算或者变更公司形式作出决议；

          （十）修改本章程；                  （十）修改本章程；

          （十一）对公司聘用、解聘会计师事      （十一）对公司聘用、解聘会计师事
      务所作出决议；                      务所作出决议；

          （十二）审议批准第四十一条规定的      （十二）审议批准第四十二条规定的
      对外担保事项及交易事项；              对外担保事项及交易事项；

          （十三）审议公司在一年内购买、出      （十三）审议公司在一年内购买、出
      售重大资产超过公司最近一期经审计总资  售重大资产超过公司最近一期经审计总资
      产 30%的事项；                      产 30%的事项；

          （十四）审议批准单笔金额超过最近      （十四）审议批准变更募集资金用途
      一期经审计净资产 50%的贷款；        事项；

          （十五）审议批准变更募集资金用途      （十五）审议股权激励计划和员工持
      事项；                              股计划；

          （十六）审议股权激励计划和员工持      （十六）审议法律、行政法规、部门
      股计划；                            规章或本章程规定应当由股东大会决定的
          （十七）审议法律、行政法规、部门  其他事项。

      规章或本章程规定应当由股东大会决定的      上述股东大会的职权不得通过授权的

      其他事项。                          形式由董事会或其他机构和个人代为行
          上述股东大会的职权不得通过授权的  使。

      形式由董事会或其他机构和个人代为行

      使。

                                                第四十二条  公司下列对外担保行
                                            为，须经股东大会审议通过。

                                                （一）单笔担保额超过公司最近一期
                                            经审计净资产 10%；

          第四十一条 公司下列对外担保行        （二）公司及其控股子公司对外提供
      为，须经股东大会审议通过。            的担保总额，超过公司最近一期经审计净
          （一）单笔担保额超过上市公司最近  资产 50%以后提供的任何担保；

      一期经审计净资产 10％的担保；            （三）公司及其控股子公司对外提供
          （二）公司及其控股子公司的对外担  的担保总额，超过公司最近一期经审计总
      保总额，超过公司最近一期经审计净资产  资产 30%以后提供的任何担保；

      50％以后提供的任何担保；                  （四）被担保对象最近一期财务报表
          （三）为资产负债率超过 70％的担保  数据显示资产负债率超过 70%；

      对象提供的担保；                        （五）最近十二个月内担保金额累计
          （四）连续十二个月内担保金额超过  计算超过公司最近一期经审计总资产的
      公司最近一期经审计总资产的 30％；    30%；

          （五） 连续十二个月内担保金额超过    （六）对股东、实际控制人及其关联
      公司最近一期经审计净资产的 50％且绝  人提供的担保；

      对金额超过 5000 万元人民币；              （七）公司股票上市的证券交易所或
4        （六）对股东、实际控制人及其关联  公司章程规定的其他担保情形。

      人提供的担保；                          董事会审议担保事项时，应当经出席
          （七）公司股票上市的证券交易所或  董事会会议的三分之二以上董事审议同
      公司章程规定的其他担保情形。          意。公司为关联人提供担保的，除应当经
          董事会审议担保事项时，应经出席董  全体非关联董事的过半数审议通过外，还
      事会会议的三分之二以上董事审议同意。  应当经出席董事会会议的非关联董事的三
      股东大会审议前款第（四）项担保事项时， 分之二以上董事审议同意并作出决议，并
      应经出席会议的股东所持表决权的三分之  提交股东大会审议。

      二以上通过。                            股东大会审议前款第（五）项担保事
          股东大会在审议为股东、实际控制人  项时，应当经出席会议的股东所持表决权
      及其关联人提供的担保议案时，该股东或  的三分之二以上通过。股东大会在审议为
      受该实际控制人支配的股东，不得参与该  股东、