002801 深市 微光股份

证券代码：002801          证券简称：微光股份        公告编号：2023-008
              杭州微光电子股份有限公司

            第五届董事会第八次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  杭州微光电子股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2023 年 3 月 15日以电子邮件等方
式向公司全体董事发出第五届董事会第八次会议的通知（以下简称“本次会议”或“会议”），
会议于 2023 年 3 月 28日以现场表决的方式在公司行政楼一楼会议室召开。本次会议应出席
董事 9 名，实际出席董事 9名。公司全体监事、高级管理人员列席了会议。本次会议由公司董事长何平先生主持，会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《杭州微光电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

  二、董事会会议审议情况

  经全体与会董事认真审议，表决情况如下：

  1、审议通过了《关于<2022 年度总经理工作报告>的议案》；

  表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

  2、审议通过了《关于<2022 年度董事会工作报告>的议案》；

  表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

  公司独立董事分别向董事会提交了《独立董事 2022 年度述职报告》，并将在 2022 年度
股东大会上作述职报告。具体内容详见公司本公告日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事 2022 年度述职报告》、《2022 年度董事会工作报告》。

  本议案尚需提交 2022 年度股东大会审议。

  3、审议通过了《关于<2022 年年度报告及摘要>的议案》；

  表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。


  具体内容详见公司本公告日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022 年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-010），《2022 年年度报告摘要》同时刊载于公司指定信息披露媒体《证券时报》及《上海证券报》。

  本议案尚需提交 2022 年度股东大会审议。

  4、审议通过了《关于<2022 年度财务决算报告>的议案》；

  表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

  具体内容详见公司本公告日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022 年度财务决算报告》。

  本议案尚需提交 2022 年度股东大会审议。

  5、审议通过了《关于<2022 年度内部控制自我评价报告>的议案》；

  表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

  具体内容详见公司本公告日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022 年度内部控制自我评价报告》。

  公司独立董事发表了独立意见。

  6、审议通过了《关于<2023 年度财务预算报告>的议案》；

  表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

  具体内容详见公司本公告日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023 年度财务预算报告》。

  本议案尚需提交 2022 年度股东大会审议。

  7、审议通过了《关于<2022 年度利润分配预案>的议案》；

  表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

  具体内容详见公司本公告日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》及《上海证券报》的《关于 2022 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2023-011）。

  董事会认为本次利润分配预案的制定考虑了公司目前盈利状况、经营性现金流实际情况及未来发展规划，与全体股东分享公司经营成果，符合《公司法》《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红（2022 年修订）》及《公司章程》《公司未来三年（2022-2024年）股东回报规划》等相关规定，具备合法性、合规性、合理性。

  公司独立董事对此发表了独立意见，本议案尚需提交 2022 年度股东大会审议。


  8、审议通过了《关于拟续聘 2023 年度审计机构的议案》；

  表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

  具体内容详见公司本公告日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》及《上海证券报》的《关于拟续聘 2023 年度审计机构的公告》（公告编号：2023-012）。
  公司独立董事对该事项发表了事前认可意见和独立意见，本议案尚需提交 2022 年度股东大会审议。

  9、审议通过了《关于制定<子公司管理制度>的议案》；

  表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

  具体内容详见公司本公告日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《子公司管理制度》。

  10、审议通过了《关于<2022年度社会责任报告>的议案》；

  表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

  具体内容详见公司本公告日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022 年度社会责任报告》。

  11、审议通过了《关于召开 2022 年度股东大会的议案》。

  表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

  具体内容详见公司本公告日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》及《上海证券报》的《关于召开 2022 年度股东大会的通知》（公告编号：2023-013）。

  三、备查文件

  1、第五届董事会第八次会议决议。

  特此公告。

                                          杭州微光电子股份有限公司
                                                    董事会

                                          二〇二三年三月二十九日