002801 深市 微光股份

证券代码：002801          证券简称：微光股份        公告编号：2023-011
              杭州微光电子股份有限公司

            关于 2022 年度利润分配预案的公告

    本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  杭州微光电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 3 月28 日召开第五届董事会
第八次会议，审议通过了《关于<2022 年度利润分配预案>的议案》，本议案尚需提交公司2022 年度股东大会审议。现将有关情况公告如下：

  一、利润分配预案基本情况

  根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见审计报告天健审〔2023〕898 号，母公司2022 年度净利润 307,641,411.71元，加上年初未分配利润 858,852,227.75元，
减去 2022 年度按母公司实现净利润 10%提取盈余公积 30,764,141.17 元，减去 2021 年度实
际利润分配现金股利 114,816,000 元，2022 年度末母公司可供分配利润为 1,020,913,498.29元。

  公司拟以现有总股本 229,632,000股为基数，向全体股东每10 股派发现金红利 5 元（含
税），共计派发现金红利 114,816,000 元，不送红股，不以资本公积金转增股本。

  本利润分配预案披露后至实施前，如公司出现股权激励行权、可转债转股、股份回购等股本总额发生变动情形时，按照分配比例不变的原则对分配总金额进行调整。

  二、利润分配预案的合法性、合规性、合理性

    公司结合目前盈利状况、经营性现金流实际情况及未来发展规划，为回报股东，与全体股东分享公司经营成果，制定了 2022 年度利润分配预案，该预案符合《公司法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2022 年修订）》及《公司章程》《公司未来三年（2022-2024 年）股东回报规划》等相关规定，具备合法性、合规性、合理性。

  三、相关审议程序及意见

  1、独立董事意见

  公司 2022 年度利润分配预案符合《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红
（2022年修订）》及《公司章程》《公司未来三年（2022-2024 年）股东回报规划》等有关规定，公司在综合考虑当前经营状况、投资资金需求和未来发展规划的前提下，同时兼顾了股东回报的合理需求。全体独立董事同意本次董事会提出的 2022 年度利润分配预案，并同意将该预案提交公司 2022 年度股东大会审议。


  2、监事会意见

  监事会认为：公司 2022 年度利润分配预案符合《上市公司监管指引第 3 号——上市公
司现金分红（2022年修订）》和《公司章程》《公司未来三年（2022-2024 年）股东回报规划》等对利润分配的相关要求，符合公司实际情况和未来发展规划，同时兼顾了股东的利益，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。

  四、备查文件

  1、第五届董事会第八次会议决议；

  2、第五届监事会第七次会议决议；

  3、独立董事关于第五届董事会第八次会议相关事项发表的独立意见。

  特此公告。

                                            杭州微光电子股份有限公司
                                                      董事会

                                              二〇二三年三月二十九日