002800 深市 天顺股份

 证券代码：002800        证券简称：天顺股份        公告编号：2022-033
              新疆天顺供应链股份有限公司

          2022 年第二次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示：

  1.本次股东大会未出现否决提案的情形。

  2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

  一、会议召开和出席情况

    1.会议召开时间：

    （1）现场会议时间：2022 年 5 月 16 日（星期一）北京时间 14:50

    （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为 2022 年 5 月 16 日 9:15-9:25，9：30-11：30 和 13：00-15：00；通过深圳
证券交易所互联网投票系统进行网络投票的开始时间为2022年5月16日9：15，
结束时间为 2022 年 5 月 16 日 15：00。

    2.会议召开地点：新疆乌鲁木齐市经济技术开发区大连街 52 号新疆天顺供
应链股份有限公司四楼会议室。

    3.会议召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式。
    4.会议召集人：公司董事会。

    5.会议主持人：公司董事长王普宇先生。

    6.本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规的规定。

    7.会议出席情况

    参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东授权代表共 8 人，代表
有表决权的股份 55,797,691 股，占公司股本总额的 51.3072％。其中：通过现场投票的股东及股东授权代表共 5 人，代表有表决权的股份 55,790,191 股，占公司股本总额的 51.3003％；通过网络投票参加本次股东大会的股东共 3 人，代表有表决权的股份 7,500 股，占公司股本总额的 0.0069％。

    8.公司部分董事、监事出席了会议，部分高级管理人员列席了会议。国浩律师（乌鲁木齐）事务所律师出席本次股东大会并对本次股东大会的召开进行见证，并出具法律意见书。

    二、提案审议表决情况

    本次股东大会按照会议议程，采用现场表决与网络投票相结合的表决方式，审议通过了如下议案：

    1.审议通过《关于补选公司董事的议案》

    总表决情况：

    同意55,797,691股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

    中小股东总表决情况：

    同意63,500股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

    三、律师出具的法律意见

    本次股东大会经国浩律师（乌鲁木齐）事务所赵旭东、张瑞琛律师见证，并出具法律意见书，律师认为：公司二 0 二二年第二次临时股东大会的召集召开程序、出席本次临时股东大会的人员资格、本次临时股东大会议案的表决方式、表决程序及表决结果，符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，合法有效。

    四、备查文件

    1.公司 2022 年第二次临时股东大会决议；


    2.国浩律师（乌鲁木齐）事务所出具的《关于新疆天顺供应链股份有限公司2022 年第二次临时股东大会法律意见书》。

    特此公告

                                  新疆天顺供应链股份有限公司董事会
                                            2022 年 5 月 17 日