证券代码：002800 证券简称：天顺股份 公告编号：2018-026
新疆天顺供应链股份有限公司
第三届董事会第二十一次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
新疆天顺供应链股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十一次会议于2018年4月9日北京时间10:30在乌鲁木齐经济技术开发区大连街52号公司四楼会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知及材料于2018年3月30日以邮件、电话及微信方式送达全体董事。本次会议应参加表决的董事9名，实际参加表决的董事9名。其中出席现场会议的董事7名，独立董事王江先生以通讯方式参加会议，董事姜长辉先生授权委托董事吴勇先生代为出席并表决。会议由董事长王普宇先生主持，公司部分监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开、表决程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议真实、合法、有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议以记名投票表决方式审议并通过了以下决议：
1.审议通过了《关于2017年度总经理工作报告的议案》
表决结果：同意【9】票，反对【0】票，弃权【0】票。
2.审议通过了《关于2017年度董事会工作报告的议案》
表决结果：同意【9】票，反对【0】票，弃权【0】票。
独立董事朱瑛女士、马洁先生、王江先生向董事会提交了《2017年度独立董事述职报
告》，并将在公司2017年度股东大会上做述职报告。
本议案还需提交公司2017年度股东大会审议。
3.审议通过了《2017年年度报告及摘要的议案》
表决结果：同意【9】票，反对【0】票，弃权【0】票。
具体内容详见公司于当日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2017年年度报告》、《2017年年度报告摘要》。《2017年年度报告摘要》同时刊登于当日的《上海证券报》、《证券时报》。
本议案还需提交公司2017年度股东大会审议。
4. 审议通过了《2017年度内部控制自我评价报告的议案》
表决结果：同意【9】票，反对【0】票，弃权【0】票。
具体内容详见公司于当日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《2017年度内部控制自我评价报告》。
5.审议通过了《内部控制规则落实自查表的议案》
表决结果：同意【9】票，反对【0】票，弃权【0】票。
具体内容详见公司于当日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《内部控制规则落实自查表》。
6.审议通过了《2017年度财务决算报告的议案》
表决结果：同意【9】票，反对【0】票，弃权【0】票。
本议案还需提交公司2017年度股东大会审议。
7.审议通过了《2017年度利润分配预案的议案》
经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司2017年度实现归属于
母公司股东的净利润为41,224,557.26元，按10%提取盈余公积4,122,455.73
元 ，加上母公司期初未分配利润75,298,416.74 元，减去已分配2016 年度现
金红利7,468,000 元，2017年度母公司可供分配的利润为104,932,518.27 元。
公司拟定以现有总股本74,680,000股作为股本基数，向全体股东每10股派
发现金股利人民币1.2元（含税），共计分配现金股利8,961,600元，剩余未分
配利润结转以后年度分配。本年度不送红股、不进行资本公积金转增股本。
表决结果：同意【9】票，反对【0】票，弃权【0】票。
本议案还需提交公司2017年度股东大会审议。
8.审议通过了《2017年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
表决结果：同意【9】票，反对【0】票，弃权【0】票。
具体内容详见公司于当日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《董事会关于2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
9.审议通过了《2018年度财务预算报告的议案》
表决结果：同意【9】票，反对【0】票，弃权【0】票。
本议案还需提交公司2017年度股东大会审议。
10. 审议通过了《2018年度日常关联交易预计的议案》
本议案关联董事王普宇先生、胡晓玲女士、王继利先生回避表决后，由非关联董事进行表决，有效表决权为6人。
表决结果：同意【6】票，反对【0】票，弃权【0】票。
具体内容详见公司于当日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《2018年度日常关联交易预计公告》。
11.审议通过了《关于为公司及控股子公司申请银行授信提供担保暨关联交易的议案》
为了更好的支持公司业务的发展，确保满足公司正常运作所需资金需求，公司及控股子公司拟向相关银行申请累计不超过11亿元的综合授信，在此额度内由公司及控股子公司根据实际资金需求进行授信申请。
公司拟以自有财产为上述银行授信额度提供抵押，同时公司实际控制人王普宇先生、胡晓玲女士及公司控股股东新疆天顺投资集团有限公司拟根据情况为上述相关综合授信无偿提供连带责任担保。
为确保融资需求，拟提请公司股东大会授权公司董事会在不超过人民币11
亿元（含11亿元）的综合授信额度内自行决定以公司或全资、控股子公司的名
义办理贷款具体事宜，包括但不限于贷款银行、贷款金额、贷款期限、贷款形式、贷款利率、贷款担保等。拟提请公司股东大会同意在人民币11亿元的授信额度总额范围内，就单笔贷款额度不超过人民币11亿元（含11亿元）的申请银行授
信额度事项（涉及关联交易除外）无需另行召开董事会或股东大会审议并出具决议，授权公司董事长王普宇先生根据《公司法》及《公司章程》的规定，决定相关申请银行授信及贷款事宜，并签署与贷款事宜相关的合同及其他法律文件。前述授权的有效期自2017年度股东大会通过之日起，至2018年度股东大会召开之日止。
本议案关联董事王普宇先生、胡晓玲女士、王继利先生回避表决后，由非关联董事进行表决，有效表决权为6人。
表决结果：同意【6】票，反对【0】票，弃权【0】票。
具体内容详见公司于当日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于
为公司及控股子公司申请银行授信提供担保暨关联交易的公告》。
本议案还需提交公司2017年度股东大会审议。
三、备查文件
《第三届董事会第二十一次会议决议》
特此公告
新疆天顺供应链股份有限公司董事会
2018年4月11日
