002798 深市 帝欧家居

证券代码：002798            证券简称：帝欧家居            公告编号：2021-034
              帝欧家居股份有限公司

            2020年年度股东大会决议公告

    本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

    特别提示：

    1、本次股东大会无否决提案或修改提案的情形。

    2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

    一、会议召开和出席情况

    （一）会议召开情况

    1、会议召开时间：

    （1）现场会议召开时间：2021 年 4 月 20 日（星期二）下午 14:30

    （2）网络投票时间：2021 年 4 月 20 日

    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2021 年 4 月 20
日（星期二）上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易
所互联网投票系统投票的具体时间为 2021 年 4 月 20 日（星期二）9:15-15:00 期
间的任意时间。

    2、股权登记日：2021 年 4 月 13 日（星期二）

    3、现场会议召开地点：成都市高新区天府大道中段天府三街 19 号新希望国
际大厦 A 座 16 层公司会议室

    4、会议方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式

    5、会议召集人：公司董事会


    6、会议主持人：公司董事长刘进先生因工作原因未出席本次股东大会，由副董事长陈伟先生主持本次会议。

    7、会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

    （二）会议出席情况

    1、出席本次股东大会的股东及股东代理人共 9 人，代表有表决权股份
178,550,268 股，占上市公司总股份的 45.9110％。

    其中：通过现场投票的股东 4 人，代表股份 160,979,559 股，占上市公司总
股份的 41.3930％。通过网络投票的股东 5 人，代表股份 17,570,709 股，占上市
公司总股份的 4.5180％。

    2、参加本次股东大会的中小股东（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）共 5 人，代表股份 17,570,709 股，占上市公司总股份的 4.5180％。

    其中：通过现场投票的股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公司总股份的
0.0000％。通过网络投票的股东 5 人，代表股份 17,570,709 股，占上市公司总股份的 4.5180％。

    公司部分董事、监事、高级管理人员及北京金杜（成都）律师事务所赵志莘律师、张艳律师列席了本次会议。

    二、提案审议表决情况

    本次股东大会按照会议议程审议了议案，并采用现场记名投票及网络投票相结合的方式进行了表决。审议表决结果如下：

  （一）审议通过了《2020 年度董事会工作报告》

    表决结果：同意 178,486,967 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9645％；
反对 45,401 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0254％；弃权 17,900 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0100％。

    其中，中小股东的投票情况为：同意 17,507,408 股，占出席会议中小股东所
持股份的 99.6397％；反对 45,401 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.2584％；
弃权 17,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.1019％。

    （二）审议通过了《2020 年度监事会工作报告》

    表决结果：同意 178,486,967 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9645％；
反对 45,401 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0254％；弃权 17,900 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0100％。

    其中，中小股东的投票情况为：同意 17,507,408 股，占出席会议中小股东所
持股份的 99.6397％；反对 45,401 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.2584％；弃权 17,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.1019％。

    （三）审议通过了《2020 年年度报告全文及摘要》

    表决结果：同意 178,486,967 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9645％；
反对 45,401 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0254％；弃权 17,900 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0100％。

    其中，中小股东的投票情况为：同意 17,507,408 股，占出席会议中小股东所
持股份的 99.6397％；反对 45,401 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.2584％；弃权 17,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.1019％。

    （四）审议通过了《2020 年年度财务决算报告》

    表决结果：同意 178,486,967 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9645％；
反对 45,401 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0254％；弃权 17,900 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0100％。

    其中，中小股东总表决情况：同意 17,507,408 股，占出席会议中小股东所持
股份的 99.6397％；反对 45,401 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.2584％；弃权 17,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.1019％。

    （五）审议通过了《关于 2020 年度利润分配预案的议案》


反对 45,401 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0254％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

    其中，中小股东总表决情况：同意 17,525,308 股，占出席会议中小股东所持
股份的 99.7416％；反对 45,401 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.2584％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

    （六）审议通过了《2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
    表决结果：同意 178,486,967 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9645％；
反对 45,401 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0254％；弃权 17,900 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0100％。

    其中，中小股东总表决情况：同意 17,507,408 股，占出席会议中小股东所持
股份的 99.6397％；反对 45,401 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.2584％；弃权 17,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.1019％。

    （七）审议通过了《前次募集资金使用情况报告》

    表决结果：同意 178,486,967 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9645％；
反对 45,401 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0254％；弃权 17,900 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0100％。

    其中，中小股东总表决情况：同意 17,507,408 股，占出席会议中小股东所持
股份的 99.6397％；反对 45,401 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.2584％；弃权 17,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.1019％。

    （八）审议通过了《关于续聘 2021 年度审计机构的议案》

    表决结果：同意 178,486,967 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9645％；
反对 45,401 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0254％；弃权 17,900 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0100％。

    其中，中小股东总表决情况：同意 17,507,408 股，占出席会议中小股东所持
股份的 99.6397％；反对 45,401 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.2584％；弃权 17,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股
份的 0.1019％。

    （九）审议通过了《关于补充选举第四届董事会非独立董事的议案》

    表决结果：同意 178,504,867 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9746％；
反对 45,401 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0254％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

    其中，中小股东总表决情况：同意 17,525,308 股，占出席会议中小股东所持
股份的 99.7416％；反对 45,401 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.2584％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

    根据表决结果，丁同文先生当选为公司非独立董事。

    （十）审议通过了《关于回购注销部分 2020 年限制性股票的议案》

    表决结果：同意 178,504,867 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9746％；
反对 45,401 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0254％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

    其中，中小股东总表决情况：同意 17,525,308 股，占出席会议中小股东所持
股份的 99.7416％；反对 45,401 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.2584％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

    本项议案为特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东所持表决权的三分之二以上同意通过。

    （十一）审议通过了《关于控股子公司为经销商提供担保的议案》

    表决结果：同意 178,491,367 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9670％；
反对 58,901 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0330％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

    其中，中小股东总表决情况：同意 17,511,808 股，占出席会议中小股东所持
股份的 99.6648％；反对 58,901 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.3352％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。