证券代码：002798 证券简称：帝王洁具 公告编号：2018-051
四川帝王洁具股份有限公司
2017年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、性陈述或者重大遗漏。
误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无否决提案或修改提案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2018年4月27日（星期五）下午14:30
（2）网络投票时间：2018年4月26日至2018年4月27日
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2018年4月27日（星期五）上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2018年4月26日（星期四）下午15:00至2018年4月27日（星期五）下午15:00期间的任意时间。
2、股权登记日：2018年4月23日（星期一）
3、现场会议召开地点：成都市高新区天府大道中段天府三街19号新希望国
际大厦A座15层公司会议室
4、会议方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式
5、会议召集人：公司董事会
6、会议主持人：公司董事长刘进先生主持本次会议。
7、会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
1、出席本次股东大会的股东及股东代理人共 87 人，代表有表决权股份
83,013,947股，占上市公司总股份的62.2456％。
其中：通过现场投票的股东15人，代表股份77,838,127股，占上市公司总
股份的58.3647％。通过网络投票的股东72人，代表股份5,175,820股，占上市
公司总股份的3.8809％。
2、参加本次股东大会的中小股东（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共80人，代表有表决权股份6,916,209股，占上市公司总股份的5.1859％。
其中：通过现场投票的股东8人，代表股份1,740,389股，占上市公司总股
份的1.3050％。通过网络投票的股东72人，代表股份5,175,820股，占上市公司
总股份的3.8809％。
公司部分董事、监事、高级管理人员及北京市金杜律师事务所律师刘浒、赵志莘律师列席了本次会议。
二、会议审议情况
本次股东大会按照会议议程依次审议了议案，并采用现场记名投票及网络投票相结合的方式进行了表决。审议表决结果如下：
（一）审议通过了《2017年度董事会工作报告》
表决结果：同意83,013,947股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；
反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投
票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小股东的投票情况为：同意6,916,209股，占出席会议中小股东所
持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃
权 0 股（其中，因未投票默认弃权0 股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％。
（二）审议通过了《2017年度监事会工作报告》
表决结果：同意83,013,947股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；
反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投
票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小股东的投票情况为：同意6,916,209股，占出席会议中小股东所
持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃
权 0 股（其中，因未投票默认弃权0 股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％。
（三）审议通过了《2017年年度报告全文及摘要》
表决结果：同意83,013,947股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；
反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投
票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小股东的投票情况为：同意6,916,209股，占出席会议中小股东所
持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃
权 0 股（其中，因未投票默认弃权0 股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％。
（四）审议通过了《2017年年度财务决算报告》
表决结果：同意83,013,947股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；
反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投
票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小股东的投票情况为：同意6,916,209股，占出席会议中小股东所
持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃
权 0 股（其中，因未投票默认弃权0 股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％。
（五）审议通过了《2018年度财务预算方案》
表决结果：同意83,013,947股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；
反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投
票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小股东的投票情况为：同意6,916,209股，占出席会议中小股东所
持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃
权 0 股（其中，因未投票默认弃权0 股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％。
（六）审议通过了《关于2017年度利润分配及资本公积转增股本的预案的
议案》
表决结果：同意83,013,947股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；
反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投
票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小股东的投票情况为：同意6,916,209股，占出席会议中小股东所
持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃
权 0 股（其中，因未投票默认弃权0 股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％。
本提案经本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上通过。
（七）审议通过了《关于<2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报
告>的议案》
表决结果：同意83,013,947股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；
反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投
票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小股东的投票情况为：同意6,916,209股，占出席会议中小股东所
持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃
权 0 股（其中，因未投票默认弃权0 股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％。
（八）审议通过了《关于续聘2018年度审计机构的议案》
表决结果：同意 83,013,947股，占出席会议所有股东所持股份的
100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其
中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小股东的投票情况为：同意6,916,209股，占出席会议中小股东所
持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃
权 0 股（其中，因未投票默认弃权0 股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％。
（九）审议通过了《关于增加公司经营范围的议案》
表决结果：同意83,013,947股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；
反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投
票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小股东的投票情况为：同意6,916,209股，占出席会议中小股东所
持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃
权 0 股（其中，因未投票默认弃权0 股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％。
（十）审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
表决结果：同意83,013,947股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；
反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投
票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小股东的投票情况为：同意6,916,209股，占出席会议中小股东所
持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃
权 0 股（其中，因未投票默认弃权0 股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％。
本提案经本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上通过。
（十一）审议通过了《关于广西欧神诺陶瓷有限公司对外投资的议案》 表决结果：同意83,013,947股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小股东的投票情况为：同意6,916,209股，占出席会议中小股东所
持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃
权 0 股（其中，因未投票默认弃权0 股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％。
（十二）审议通过了《关于变更公司名称及证券简称并修订<公司章程>的议案》
表决结果：同意83,013,947股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；
反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投
票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
