002797 深市 第一创业

证券代码：002797            证券简称：第一创业        公告编号：2024-049
                  第一创业证券股份有限公司

              第五届董事会第二次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  第一创业证券股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二次会议通
知于 2024 年 8 月 13 日以电子邮件方式发出，会议于 2024 年 8 月 23 日在深圳以现
场会议方式召开。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，会议由吴礼顺董事长主持，公司监事和部分高级管理人员列席会议。会议的召集和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《第一创业证券股份有限公司章程》的有关规定。

  本次会议审议了会议通知列明的各项议案并形成如下决议：

    一、审议通过《关于<公司 2024 年中期经营报告>的议案》

  表决结果：九票同意，零票反对，零票弃权。

    二、审议通过《关于<公司 2024 年半年度报告>及其摘要的议案》

  表决结果：九票同意，零票反对，零票弃权。

  本议案已经公司第五届董事会审计委员会 2024 年第二次会议审议通过。

  《第一创业证券股份有限公司 2024 年半年度报告》《第一创业证券股份有限公司 2024 年半年度报告摘要》与本决议同日公告。

    三、审议通过《关于公司 2024 年中期利润分配方案的议案》

  以现有总股本 4,202,400,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.10
元（含税），实际分配现金红利为 42,024,000.00 元，占母公司 2024 年半年度实现的可供分配利润的比例为 15.11%，占 2024 年半年度合并报表归属于上市公司股东的净利润的比例为 10.51%。2024 年半年度不送红股，不以资本公积金转增股本。

  表决结果：九票同意，零票反对，零票弃权。

  本议案已经公司第五届董事会独立董事专门会议 2024年第一次会议审议通过。
  《关于 2024 年中期利润分配方案的公告》与本决议同日公告。


    四、审议通过《关于<公司 2024 年半年度投资者保护工作报告>的议案》

  表决结果：九票同意，零票反对，零票弃权。

  《第一创业证券股份有限公司 2024 年半年度投资者保护工作报告》与本决议同日公告。

    五、审议通过《关于<公司 2024 年半年度风险管理报告>的议案》

  表决结果：九票同意，零票反对，零票弃权。

  本议案已经公司第五届董事会风险管理委员会 2024 年第一次会议审议通过。
    六、审议通过《关于<公司 2024 年半年度净资本等风险控制指标情况报告>的
议案》

  表决结果：九票同意，零票反对，零票弃权。

  本议案已经公司第五届董事会风险管理委员会 2024 年第一次会议审议通过。
    七、审议通过《关于 2024 年半年度稽核内审工作情况的议案》

  表决结果：九票同意，零票反对，零票弃权。

  本议案已经公司第四届董事会审计委员会 2024 年第三次会议、第五届董事会审计委员会 2024 年第二次会议审议通过。

    八、审议通过《关于 2023 年度公司高级管理人员绩效考核结果的议案》

  表决结果：八票同意，零票反对，零票弃权。

  董事王芳女士回避了该议案的表决，亦未代理其他董事行使表决权。

  本议案已经公司第五届董事会薪酬考核与提名委员会 2024 年第二次会议审议通过。

    九、审议通过《关于公司资产管理业务线组织架构调整的议案》

  表决结果：九票同意，零票反对，零票弃权。

    备查文件：

  1、第五届董事会第二次会议决议；

  2、第四届董事会审计委员会 2024 年第三次会议决议；

  3、第五届董事会审计委员会 2024 年第二次会议决议；

  4、第五届董事会独立董事专门会议 2024 年第一次会议决议；

5、第五届董事会风险管理委员会 2024 年第一次会议决议；
6、第五届董事会薪酬考核与提名委员会 2024 年第二次会议决议。
特此公告。

                                    第一创业证券股份有限公司董事会
                                        二〇二四年八月二十四日