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002797 深市 第一创业


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第一创业:2022年度股东大会决议公告

公告日期:2023-06-28

第一创业:2022年度股东大会决议公告 PDF查看PDF原文

证券代码:002797        证券简称:第一创业      公告编号:2023-029
                第一创业证券股份有限公司

                2022 年度股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    ★特别提示:

    1、本次会议未出现否决提案的情形。

    2、本次会议未涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。

    3、为尊重和保护中小投资者利益,本次会议审议的全部提案,中小股东投票表决时均进行单独计票。

    一、会议召开情况

    1、会议召开的日期、时间:

  (1)现场会议召开时间:2023 年 6 月 27 日(星期二)13:30 开始

  (2)网络投票时间:2023 年 6 月 27 日(星期二)

    其中,通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为:2023 年 6 月
27 日 9:15-9:25,9:30-11:30 和 13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统
进行投票的具体时间为:2023 年 6 月 27 日 9:15-15:00。

    2、会议召开方式:本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
    3、现场会议召开地点:广东省深圳市福田区福华一路 115 号投行大厦 20 层
1 号会议室。

    4、会议召集人:本次会议由公司董事会召集,经公司第四届董事会第十一次会议决议召开。

    5、会议主持人:公司董事长刘学民先生。

    6、本次会议的召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《第一创业证券股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定。


          二、会议出席情况

          1、股东出席情况

          出席本次股东大会的股东及股东代理人共 39 人,代表股份数 1,136,682,866

      股,占公司有表决权股份总数的 27.0484%。其中,出席现场会议的股东及股东

      代理人共有 6 人,代表股份数 403,710,269 股,占公司有表决权股份总数的

      9.6067%;通过网络投票方式出席本次股东大会的股东共 33 人,代表股份数

      732,972,597 股,占公司有表决权股份总数的 17.4418%。

          2、董事、监事、高级管理人员及见证律师等出席情况

          (1)公司董事、监事出席了本次会议。

          (2)公司高级管理人员、公司聘请的见证律师列席了本次会议。

          三、提案审议表决情况

          本次会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式,本次会议提案均获得

      通过。

          (一)非累积投票提案审议表决情况

          本次会议审议并通过了以下非累积投票提案,具体表决情况如下:

提案                            同意                反对                弃权        是否

编码    提案名称                                                                    获得
                          股份数      占比    股份数    占比    股份数    占比    通过

    关于审议《公司2022

1.00 年度董事会工作报 1,130,771,460 99.4799%  1,051,600 0.0925%  4,859,806  0.4275%  是
    告》的议案

    关于审议《公司2022

2.00 年度监事会工作报 1,130,771,460 99.4799%  1,051,600 0.0925%  4,859,806  0.4275%  是
    告》的议案

    关于审议《2022年度

3.00 独立董事述职报告》1,130,771,460 99.4799%  1,051,600 0.0925%  4,859,806  0.4275%  是
    的议案

    关于审议《公司2022

4.00 年年度报告》及其摘 1,130,771,460 99.4799%  1,051,600 0.0925%  4,859,806  0.4275%  是
    要的议案


    关于审议《公司2022

 5.00 年度财务决算报告》1,130,771,460 99.4799%  1,051,600 0.0925%  4,859,806  0.4275%  是
    的议案

 6.00 关于公司 2022 年度 1,131,298,160 99.5263%  888,600 0.0782%  4,496,106  0.3955%  是
    利润分配的议案

 7.00 关于公司 2022 年度关联交易执行情况及预计公司2023 年度日常关联交易的议案

      预计与北京首都

      创业集团有限公

 7.01  司及其一致行动 1,061,297,960 99.4952%  888,800 0.0833%  4,496,106  0.4215%  是
      人发生的关联交

      易

      预计与华熙昕宇

 7.02  投资有限公司及  921,416,994 86.1563%  888,800 0.0831% 147,166,106 13.7606%  是
      其一致行动人发

      生的关联交易

      预计与银华基金

      管理股份有限公 1,131,501,860 99.5442%  684,900 0.0603%  4,496,106  0.3955%  是
 7.03  司发生的关联交

      易

      预计与其他关联

 7.04  人发生的关联交  543,025,291 99.0181%  888,800 0.1621%  4,496,106  0.8198%  是
      易

    关于公司 2023 年度

 8.00 自营投资限额的议 1,131,297,960 99.5263%  888,800 0.0782%  4,496,106  0.3955%  是
    案

    关于续聘公司 2023

 9.00 年度会计师事务所 1,130,805,860 99.4830%  1,017,200 0.0895%  4,859,806  0.4275%  是
    的议案

    关于审议 2022 年度

10.00 公司董事薪酬总额 1,131,135,160 99.5119%  1,051,600 0.0925%  4,496,106  0.3955%  是
    的议案

    关于审议 2022 年度

11.00 公司监事薪酬总额 1,131,135,160 99.5119%  1,051,600 0.0925%  4,496,106  0.3955%  是
    的议案

    关于审议 2022 年度

12.00 公司监事会主席报 1,131,135,160 99.5119%  1,051,600 0.0925%  4,496,106  0.3955%  是
    酬事项的议案


13.00 关于审议公司对外 1,086,721,583 95.6046% 45,465,177 3.9998%  4,496,106  0.3955%  是
    捐赠的议案

    关于审议《第一创业

14.00 证券股份有限公司 1,131,135,160 99.5119%  1,051,600 0.0925%  4,496,106  0.3955%  是
    董事履职考核与薪

    酬管理制度》的议案

    关于审议《第一创业

15.00 证券股份有限公司 1,131,135,160 99.5119%  1,051,600 0.0925%  4,496,106  0.3955%  是
    监事履职考核与薪

    酬管理制度》的议案

    关于审议修订《第一

16.00 创业证券股份有限 1,106,457,491 97.3409% 25,721,069 2.2628%  4,504,306  0.3963%  是
    公司章程》的议案

    关于补选公司第四

17.00 届董事会独立董事 1,131,297,960 99.5263%  888,800 0.0782%  4,496,106  0.3955%  是
    的议案

    关于补选公司第四

18.00 届监事会监事的议 1,123,253,949 98.8186%  8,932,811 0.7859%  4,496,106  0.3955%  是
    案

      注:上表中的“占比”,指每项提案同意、反对、弃权的股份数占出席本次股东大会有效表

      决权股份总数的比例。

          第 7.00 项提案涉及关联交易,需进行逐项表决。股东大会进行逐项投票表

      决时,关联股东回避了表决,也未接受其他股东的委托进行投票。

          对第 7.01 项提案《预计与北京首都创业集团有限公司及其一致行动人发生

      的关联交易》进行投票表决时,关联股东北京首都创业集团有限公司回避了表决,

      回避表决股份数为 70,000,000 股。对第 7.02 项提案《预计与华熙昕宇投资有限

      公司及其一致行动人发生的关联交易》进行投票表决时,关联股东华熙昕宇投资

      有限公司回避了表决,回避表决股份数为 209,880,966 股。对第 7.04 项提案《预

      计与其他关联人发生的关联交易》进行投票表决时,关联股东浙江航民实业集团

      有限公司、北京国有资本运营管理有限公司回避了表决,回避表决股份数分别为

      123,586,269 股、464,686,400 股。

          第 16.00 项提案为特别决议议案,已经出席本次股东大会的股东所持有效表

      决权股份总数的三分之二以上通过。

          第 17.00 项提案已获得通过,刘晓华女士当选为公司第四届董事会独立董事,


    其任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

        第 18.00 项提案已获得通过,张长宇先生当选为公司第四届监事会监事,其

    任期自股东大会审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。

        (二)累积投票提案审议表决情况

        本次会议审议并通过了以下累积投票提案,全部候选人得票数占出席会议有

    效表决权股份总数的比例均超过 50%,具体表决情况如下:

  提案                                                    得票数占出席会议

  编码              提案名称                得票数      有效表决权股份总  是否当选
                                                              数的比例

  19.00  关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案

  19.01    补选吴礼顺先生为非独立董事        1,107,210,
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