证券代码：002796 证券简称：世嘉科技 公告编号：2024-018
苏州市世嘉科技股份有限公司
第四届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
苏州市世嘉科技股份有限公司（以下简称“公司”或“世嘉科技”）第四届
董事会第十四次会议于 2024 年 4 月 12 日以专人送达、电子邮件、电话通知等方
式通知了全体董事，会议于 2024 年 4 月 22 日在公司会议室以现场结合通讯的方
式召开。会议由公司董事长王娟女士召集和主持，应到董事 5 人，实到董事 5 人，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开程序、出席人数、审议和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定。
二、董事会会议审议情况
1. 审议通过《关于计提资产减值准备的议案》
关于本议案的具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于计提资产减值准备的公告》。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提请公司 2023 年年度股东大会审议。
2. 审议通过《关于 2023 年度利润分配预案的议案》
关于本议案的具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2023 年度利润分配预案的公告》。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提请公司 2023 年年度股东大会审议。
3. 审议通过《关于<2023 年度总经理工作报告>的议案》
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
4. 审议通过《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》
《2023 年度董事会工作报告》具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023 年年度报告》之“第三节 管理层讨论与分析”和“第四节 公司治理”部分内容。
公司独立董事夏海力先生、张瑞稳先生分别向董事会递交了《苏州市世嘉科技股份有限公司独立董事 2023 年度述职报告》，并将在公司 2023 年年度股东大会上进行述职，上述述职报告已于同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提请公司 2023 年年度股东大会审议。
5. 审议通过《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》
2023年期末，公司合并报表范围内资产总额146,183.24万元，同比上升1.21%；归属于母公司的所有者权益 85,382.57 万元，同比上升 2.37%；归属于上市公司股东的每股净资产 3.38 元，同比上升 2.42%；加权平均净资产收益率-1.72%，同比上升 1.92%。
2023 年度，公司合并报表范围内实现营业收入 104,800.75 万元，同比下降
4.30%；营业成本 94,364.01 万元，同比下降 5.91%；营业利润-22,65.65 万元，同比上升 31.48%；利润总额-2,273.69 万元，同比上升 33.44%；归属于母公司所有者的净利润-1,468.95万元，同比上升53.93%；每股收益-0.06元，同比上升53.85%。
公司第四届董事会审计委员会审议通过了此议案。
《2023 年度财务决算报告》有关数据已经公司审计机构容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的《审计报告》（容诚审字[2024]230Z1923 号），于同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提请公司 2023 年年度股东大会审议。
6. 审议通过《关于<2023 年度内部控制评价报告>的议案》
《2023 年度内部控制自我评价报告》已于同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
公司第四届董事会审计委员会审议通过了此议案。
公司审计机构容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2023 年度内部控制情况出具了《内部控制审计报告》（容诚审字[2024]230Z2033 号），于同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
7. 审议通过《关于<2023 年年度报告>及其摘要的议案》
《2023 年年度报告》《2023 年年度报告摘要》已于同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
公司第四届董事会审计委员会审议通过了此议案。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提请公司 2023 年年度股东大会审议。
8. 审议通过《关于 2023 年度日常关联交易执行情况及 2024 年度日常关联
交易预计的议案》
关于本议案的具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2023年度日常关联交易执行情况及2024年度日常关联交易预计的公告》。
公司第四届董事会独立董事 2024 年第一次专门会议审议通过了此议案，具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《苏州市世嘉科技股份有限公司第四届董事会独立董事 2024 年第一次专门会议决议》。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提请公司 2023 年年度股东大会审议。
9. 审议通过《关于向金融机构申请综合授信额度及担保事项的议案》
关于本议案的具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于向金融机构申请综合授信额度及担保事项的公告》。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提请公司 2023 年年度股东大会审议。
10. 审议通过《关于关联方为子公司提供反担保暨关联交易的议案》
关于本议案的具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于关联方为子公司提供反担保暨关联交易的公告》。
公司第四届董事会独立董事 2024 年第一次专门会议审议通过了此议案，具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《苏州市世嘉科技股份有限公司第四届董事会独立董事 2024 年第一次专门会议决议》。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提请公司 2023 年年度股东大会审议。
11. 审议通过《关于开展票据池业务的议案》
关于本议案的具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于开展票据池业务的公告》。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提请公司 2023 年年度股东大会审议。
12. 审议通过《关于提供财务资助的议案》
关于本议案的具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于提供财务资助的公告》。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提请公司 2023 年年度股东大会审议。
13. 审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》
关于本议案的具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于开展外汇套期保值业务的公告》。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提请公司 2023 年年度股东大会审议。
14. 审议通过《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》
关于本议案的具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的
《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的公告》。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提请公司 2023 年年度股东大会审议。
15. 审议通过《关于 2023 年度董事薪酬执行情况的议案》
公司第四届董事会董事 2023 年度薪酬执行情况如下所示：
（1）《关于 2023 年度董事长王娟女士的薪酬执行情况》
2023 年度公司董事长王娟女士的薪酬为 62.59 万元（税前）。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，董事王娟女士及其一致行动人
韩惠明先生回避表决。
（2）《关于 2023 年度董事韩惠明先生的薪酬执行情况》
2023 年度公司董事韩惠明先生的薪酬为 64.82 万元（税前）。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，董事韩惠明先生及其一致行动
人王娟女士回避表决。
（3）《关于 2023 年度董事周燕飞先生的薪酬执行情况》
2023 年度公司董事周燕飞先生的薪酬为 50.77 万元（税前）。
表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，董事周燕飞先生回避表决。
（4）《关于 2023 年度独立董事夏海力先生的薪酬执行情况》
2023 年度公司独立董事夏海力先生的薪酬为 6.00 万元（税前）。
表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，独立董事夏海力先生回避表
决。
（5）《关于 2023 年度独立董事张瑞稳先生的薪酬执行情况》
2023 年度公司独立董事张瑞稳先生的薪酬为 6.00 万元（税前）。
表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，独立董事张瑞稳先生回避表
决。
公司第四届董事会薪酬与考核委员会审议通过了此议案。
本议案尚需提请公司 2023 年年度股东大会审议。
16. 审议通过《关于 2023 年度高级管理人员（不含兼任董事的高级管理人
员）薪酬执行情况的议案》
2023 年度公司董事会秘书康云华先生薪酬为 45.08 万元（税前）。
公司第四届董事会薪酬与考核委员会审议通过了此议案。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
17. 审议通过《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》
关于本议案的具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于续聘 2024 年度审计机构的公告》。
公司第四届董事会审计委员会审议通过了此议案；公司第四届董事会独立董事 2024 年第一次专门会议审议通过了此议案，具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《苏州市世嘉科技股份有限公司第四届董事会独立董事 2024 年第一次专门会议决议》。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提请公司 2023 年年度股东大会审议。
18. 审议通过《关于未弥补的亏损达实收股本总额三分之一的议案》
本议案内容如下：
（1）情况概述
根据公司审计机构容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，2023年度母公司实现净利润 14,678,746.64 元，加上年初未分配利润-396,464,167.23元，减去已提取的法定盈余公积金 1,467,874.66 元，减去报告期内对股东的利润
分配 0 元，截至 20
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