002796 深市 世嘉科技

 证券代码：002796        证券简称：世嘉科技      公告编号：2023-062
            苏州市世嘉科技股份有限公司

            关于修订《公司章程》的公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    苏州市世嘉科技股份有限公司（以下简称“公司”或“世嘉科技”）于 2023
年 12 月 4 日召开了第四届董事会第十二次会议，会议审议通过了《关于修订<苏州市世嘉科技股份有限公司章程>的议案》，根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2023 年 8 月修订）》等有关
法律法规的规定，公司董事会对《公司章程》部分条款做了修订，本议案尚需提请至公司 2023 年第一次临时股东大会审议，现将具体修订内容公告如下：

          原《公司章程》相应条款            修订后的《公司章程》相应条款

    第二条  苏州市世嘉科技股份有限公    第二条  苏州市世嘉科技股份有限公司
司（以下简称“公司”）系依照《公司法》和 （以下简称“公司”）系依照《公司法》和其其他有关法律法规规定成立的股份有限公司 他有关法律法规规定成立的股份有限公司
（以下简称“公司”）。                  （以下简称“公司”）。

  第一百〇六条 董事会行使下列职权：      第一百〇六条 董事会行使下列职权：
  （一）召集股东大会，并向股东大会报    （一）召集股东大会，并向股东大会报
告工作；                              告工作；

  （二）执行股东大会的决议；            （二）执行股东大会的决议；

  （三）决定公司的经营计划和投资方案；    （三）决定公司的经营计划和投资方案；
  （四）制订公司的年度财务预算方案、    （四）制订公司的年度财务预算方案、
决算方案；                            决算方案；

  （五）制订公司的利润分配方案和弥补    （五）制订公司的利润分配方案和弥补
亏损方案；                            亏损方案；

  （六）制订公司增加或者减少注册资本、    （六）制订公司增加或者减少注册资本、
发行债券或其他证券及上市方案；        发行债券或其他证券及上市方案；

  （七）拟订公司重大收购、收购本公司    （七）拟订公司重大收购、收购本公司
股票或者合并、分立、解散及变更公司形式 股票或者合并、分立、解散及变更公司形式的方案；对因本章程第二十三条第一款第 的方案；对因本章程第二十三条第一款第（三）项、第（五）项、第（六）项规定的 （三）项、第（五）项、第（六）项规定的
情形收购本公司股份作出决议；          情形收购本公司股份作出决议；


          原《公司章程》相应条款            修订后的《公司章程》相应条款

  （八）在股东大会授权范围内，决定公    （八）在股东大会授权范围内，决定公
司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对 司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易、对外捐 外担保事项、委托理财、关联交易、对外捐
赠等事项；                            赠等事项；

  （九）决定公司内部管理机构的设置；      （九）决定公司内部管理机构的设置；
  （十）决定聘任或者解聘公司总经理、    （十）决定聘任或者解聘公司总经理、
董事会秘书及其他高级管理人员，并决定其 董事会秘书及其他高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；根据总经理的提名， 报酬事项和奖惩事项；根据总经理的提名，决定聘任或者解聘公司副总经理、财务总监 决定聘任或者解聘公司副总经理、财务总监等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩 等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩
事项；                                事项；

  （十一）制订公司的基本管理制度；        （十一）制订公司的基本管理制度；
  （十二）制订本章程的修改方案；        （十二）制订本章程的修改方案；

  （十三）管理公司信息披露事项；        （十三）管理公司信息披露事项；

  （十四）向股东大会提请聘请或更换为    （十四）向股东大会提请聘请或更换为
公司审计的会计师事务所；              公司审计的会计师事务所；

  （十五）听取公司总经理的工作汇报并    （十五）听取公司总经理的工作汇报并
检查总经理的工作；                    检查总经理的工作；

  （十六）法律、行政法规、部门规章或    （十六）法律、行政法规、部门规章或
本章程授予的其他职权。                本章程授予的其他职权。

  公司董事会设立审计委员会、战略委员    公司董事会设立审计委员会、战略委员
会、提名委员会、薪酬与考核委员会等相关 会、提名委员会、薪酬与考核委员会等相关专门委员会。专门委员会对董事会负责，依 专门委员会。专门委员会对董事会负责，依照本章程和董事会授权履行职责，提案应当 照本章程和董事会授权履行职责，提案应当提交董事会审议决定。专门委员会成员全部 提交董事会审议决定。
由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、    专门委员会成员全部由董事组成，其中薪酬与考核委员会中独立董事占多数并担任 审计委员会成员应当为不在公司担任高级管召集人，审计委员会的召集人为会计专业人 理人员的董事。其中审计委员会、提名委员士。董事会负责制定专门委员会工作规程， 会、薪酬与考核委员会中独立董事应当过半
规范专门委员会的运作。                数占多数并担任召集人，审计委员会的召集
  超过股东大会授权范围的事项，应当提 人为会计专业人士。董事会负责制定专门委
交股东大会审议。                      员会工作规程，规范专门委员会的运作。
                                          超过股东大会授权范围的事项，应当提
                                      交股东大会审议。

    除上述修订内容外，《公司章程》其他条款不变，修订后的《公司章程》于同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    特此公告。

                                    苏州市世嘉科技股份有限公司董事会
                                          二〇二三年十二月五日