002796 深市 世嘉科技

证券代码：002796        证券简称：世嘉科技        公告编号：2020-048
            苏州市世嘉科技股份有限公司

            2019 年年度股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    特别提示：

    1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

    2、本次股东大会涉及变更前次股东大会决议的情况：本次股东大会审议通
过的《关于拟取消嘉波通讯新厂扩建项目建设的议案》将替代 2019 年 5 月 6 日
公司 2019 年第二次临时股东大会议通过的《关于全资孙公司拟购买土地使用权暨对外投资的议案》。

    一、会议召开情况

    1、会议召开时间：

    （1）现场会议时间：2020 年 5 月 18 日 14:30

    （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为 2020 年 5 月 18 日 9:30 至 11:30，13:00 至 15:00；通过深圳证券交易
所互联网投票系统投票的具体时间为 2020 年 5 月 18 日 9:15 至 15:00 期间
的任意时间。

    2、现场会议地点：江苏省苏州市高新区建林路 439 号世嘉科技一楼会议室
    3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式
    4、会议召集人：公司董事会

    5、现场会议主持人：公司董事长王娟女士

    6、本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《苏州市世嘉科技股份有限公司章程》、《苏州市世嘉科技股份有限公司股东大会议事规则》等相关规
定。

    二、会议出席情况

  1、出席本次股东大会的股东及股东代理人共计 14 人，代表股份 78,988,308
股，占公司总股份的 46.9354%。其中：

  （1）现场会议情况：参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 6人，代表股份 78,923,508 股，占公司总股份的 46.8969%；

  （2）网络投票情况：通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统出席
本次股东大会的股东共 8 人，代表股份 64,800 股，占公司总股份的 0.0385%；
  （3）通过现场和网络参加本次股东大会的中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）共9 人，代表股份 73,800 股，占公司总股份的 0.0439%。

  2、公司董事、监事、高级管理人员以及上海市锦天城（南京）律师事务所见证律师出席了本次股东大会。

    三、议案审议表决情况

  本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式审议了以下议案，审议表决结果如下：

    1、审议通过《关于<2019 年度董事会工作报告>的议案》

  表决结果：

          同意                    反对                    弃权

 股数（股）      比例      股数（股）    比例    股数（股）    比例

  78,985,208    99.9961%      3,100      0.0039%        0        0.0000%

    本议案获得出席本次股东大会股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的二分之一以上通过。

    2、审议通过《关于<2019 年度监事会工作报告>的议案》

  表决结果：

          同意                    反对                    弃权


 股数（股）      比例      股数（股）    比例    股数（股）    比例

  78,985,208    99.9961%      3,100      0.0039%        0        0.0000%

    本议案获得出席本次股东大会股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的二分之一以上通过。

    3、审议通过《关于<2019 年度财务决算报告>的议案》

  表决结果：

          同意                    反对                    弃权

 股数（股）      比例      股数（股）    比例    股数（股）    比例

  78,988,308    100.0000%        0        0.0000%        0        0.0000%

    本议案获得出席本次股东大会股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的二分之一以上通过。

    4、审议通过《关于 2019 年度利润分配预案的议案》

  表决结果：

          同意                    反对                    弃权

 股数（股）      比例      股数（股）    比例    股数（股）    比例

  78,985,208    99.9961%      3,100      0.0039%        0        0.0000%

  其中，中小股东表决结果：

          同意                    反对                    弃权

 股数（股）      比例      股数（股）    比例    股数（股）    比例

    70,700      95.7995%      3,100      4.2005%        0        0.0000%

    本议案获得出席本次股东大会股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

    5、审议通过《关于<2019 年年度报告>及其摘要的议案》

  表决结果：

          同意                    反对                    弃权


 股数（股）      比例      股数（股）    比例    股数（股）    比例

  78,988,308    100.0000%        0        0.0000%        0        0.0000%

    本议案获得出席本次股东大会股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的二分之一以上通过。

    6、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》

  表决结果：

          同意                    反对                    弃权

 股数（股）      比例      股数（股）    比例    股数（股）    比例

  78,988,308    100.0000%        0        0.0000%        0        0.0000%

  其中，中小股东表决结果：

          同意                    反对                    弃权

 股数（股）      比例      股数（股）    比例    股数（股）    比例

    73,800      100.0000%        0        0.0000%        0        0.0000%

    本议案获得出席本次股东大会股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的二分之一以上通过。

    7、审议通过《关于苏州波发特电子科技有限公司 2019 年度业绩承诺实现
情况的议案》

  表决结果：

          同意                    反对                    弃权

 股数（股）      比例      股数（股）    比例    股数（股）    比例

  78,988,308    100.0000%        0        0.0000%        0        0.0000%

  其中，中小股东表决结果：

          同意                    反对                    弃权

 股数（股）      比例      股数（股）    比例    股数（股）    比例

    73,800      100.0000%        0        0.0000%        0        0.0000%

    本议案获得出席本次股东大会股东（包括股东代理人）所持有效表决权股
份总数的二分之一以上通过。

    8、审议通过《关于公司董事 2020 年度薪酬的议案》

  表决结果：

          同意                    反对                    弃权

 股数（股）      比例      股数（股）    比例    股数（股）    比例

  78,987,008    99.9984%      1,300      0.0016%        0        0.0000%

  其中，中小股东表决结果：

          同意                    反对                    弃权

 股数（股）      比例      股数（股）    比例    股数（股）    比例

    72,500      98.2385%      1,300      1.7615%        0        0.0000%

    本议案获得出席本次股东大会股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的二分之一以上通过。

    9、审议通过《关于公司监事 2020 年度薪酬的议案》

  表决结果：

          同意                    反对                    弃权

 股数（股）      比例      股数（股）    比例    股数（股）    比例

  78,987,008    99.9984%      1,300      0.0016%        0        0.0000%

  其中，中小股东表决结果：

          同意                    反对                    弃权

 股数（股）      比例      股数（股）    比例    股数（股）    比例

    72,500      98.2385%      1,300      1.7615%        0        0.0000%

    本议案获得出席本次股东大会股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的二分之一以上通过。

    10、审议通过《关于拟取消嘉波通讯新厂扩建项目建设的议案》

  表决结果：


          同意                    反对                    弃权

 股数（股）      比例      股数（股）    比例    股数（股）    比例

  78,987,008    99.9984%      1,300      0.0016%        0        0.0000%

    本议案获得出席本次股东大会股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的二分之一以上通过。

    11、审议《关于增加与日本电业 2020