002795 深市 永和智控

        证券代码：002795            证券简称：永和智控              公告编号：2023-044

                  永和流体智控股份有限公司

        关于变更公司注册资本并修订《公司章程》的公告

            本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有

        虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

          永和流体智控股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 6 月 16 日召开的

      第五届董事会第五次临时会议审议通过了《关于变更公司注册资本并修订<公司

      章程>的议案》，该议案尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议，现将相

      关内容公告如下：

          一、变更公司注册资本基本情况

          鉴于：公司 2019 年股票期权激励计划的激励对象在第二个行权期内已自主

      行权 9,581,600 股；公司已于 2023 年 6 月 1 日实施完毕以资本公积金每 10 股转

      增 4 股的 2022 年年度权益分派方案，新增股本 127,373,428 股；公司拟回购注销

      限制性股票 52,920 股。公司总股本将变更为 445,754,078 股。

          综上，公司拟将注册资本由人民币 308,851,970 元变更为 445,754,078 元，并

      同步修订《公司章程》。

          二、《公司章程》修订情况

          根据上述注册资本的变更情况，公司拟对《公司章程》进行相应修订，具体

      修订内容如下：

              原章程内容                              修订后章程内容

第六条 公司注册资本为人民币 308,851,970 元  第六条 公司注册资本为人民币 445,754,078 元

第二十条 公司股份总数为 308,851,970 股，均为 第二十条 公司股份总数为 445,754,078 股，均
普通股，并以人民币标明面值。              为普通股，并以人民币标明面值。


  除上述修订外，《公司章程》其他条款不变。本次变更公司注册资本及修订《公司章程》的事项，经公司股东大会特别决议审议通过后，公司将及时办理工商变更登记、备案的相关事项。本次修订最终以工商登记部门的核准结果为准。
  特此公告。

                                      永和流体智控股份有限公司董事会
                                            2023 年 6 月 16 日