002795 深市 永和智控

证券代码：002795            证券简称：永和智控              公告编号：2022-117
            永和流体智控股份有限公司

      第四届监事会第三十二次临时会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

  永和流体智控股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于 2022 年 12 月 23
日以电话及邮件方式向全体监事发出召开第四届监事会第三十二次临时会议的
通知。2022 年 12 月 26 日公司第四届监事会第三十二次临时会议以通讯表决的
方式召开。本次会议应出席会议监事 3 名，实际出席会议监事 3 名。会议由监事会主席仲恒女士召集，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《永和流体智控股份有限公司章程》的有关规定。

    二、监事会会议审议情况

    以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于选举公司
第五届监事会非职工代表监事的议案》。

  鉴于公司第四届监事会已于 2022 年 11 月 29 日任期届满。根据《中华人民
共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，监事会将进行换届选举。公司第五届监事会由 3 名监事组成，根据公司控股股东提名，经公司监事会对候选人任职资格核查，同意曾晓玲女士为公司第五届监事会非职工代表监事候选人。

  上述候选人将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第五届监事会，任期自股东大会审议通过之日起三年。

  本议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。

  具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于监事会换届选举的公告》（公告编号：临 2022-119 号）

    三、备查文件

《永和智控第四届监事会第三十二次临时会议决议》
 特此公告。

                                  永和流体智控股份有限公司监事会
                                        2022 年 12 月 26 日