证券代码：002795 证券简称：永和智控 公告编号：2022-068
永和流体智控股份有限公司
关于向2022年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的
公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1、限制性股票授予日：2022 年 7 月 1 日
2、限制性股票授予数量：1,601.60 万股
3、限制性股票授予价格：3.98 元/股
《永和流体智控股份有限公司 2022 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”或“本激励计划”或“股权激励计划”）规定的授予条件已经成就，根据永和流体智控股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年
年度股东大会授权，公司于 2022 年 7 月 1 日召开第四届董事会第三十二次临时
会议与第四届监事会第二十七次临时会议，审议通过了《关于调整 2022 年限制性股票激励计划激励对象名单、授予数量及授予价格的议案》及《关于向 2022
年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》，确定 2022 年 7 月 1
日为限制性股票授予日，向符合条件的 56 名激励对象授予 1,601.60 万股限制性股票。现将相关事项说明如下：
一、2022年限制性股票激励计划简述及批准、实施情况
（一）本次激励计划简述
1、本激励计划的股票来源
本激励计划采取的激励工具为限制性股票，股票来源为公司向激励对象定向
发行公司 A 股普通股股票。
2、本激励计划的限售期
本激励计划授予的限制性股票的限售期为自授予登记完成之日起 12 个月、
24 个月、36 个月，激励对象根据本激励计划获授的限制性股票在解除限售前不
得转让、用于担保或偿还债务。
限售期内激励对象因获授的限制性股票而取得的资本公积金转增股本、股票
红利、股份拆细而取得的股份同时限售，不得在二级市场出售或以其他方式转让，
该等股份的解除限售期与限制性股票解除限售期相同。
3、本激励计划的解除限售安排
本激励计划授予的限制性股票的解除限售期及各期解除限售时间安排如下
表所示：
解除限售期 解除限售期安排 解除限售比例
自限制性股票授予登记完成之日起 12 个月后的首
第一个解除限售期 个交易日起至限制性股票授予登记完成之日起 24 50%
个月内的最后一个交易日当日止
自限制性股票授予登记完成之日起 24 个月后的首
第二个解除限售期 个交易日起至限制性股票授予登记完成之日起 36 40%
个月内的最后一个交易日当日止
自限制性股票授予登记完成之日起 36 个月后的首
第三个解除限售期 个交易日起至限制性股票授予登记完成之日起 48 10%
个月内的最后一个交易日当日止
4、业绩考核要求
（1）公司层面的业绩考核要求
本激励计划授予的限制性股票解除限售考核年度为2022-2024年三个会计年
度，分年度进行业绩考核。根据公司层面业绩考核得分（X）来确定当年公司层
面解除限售比例系数（M），各年度业绩考核要求如下：
解除限 业绩考核指标 0 分 60 分 80 分 100 分
售安排 得分情况（X）
50% 2022 年公司控股子公司成都永 A＜10,000 万 10,000 万≤A＜ 11,000 万≤A＜ A≥12,000 万
和成营业收入不低于 12,000 万 11,000 万 12,000 万
40% 2023 年公司控股子公司成都永 A＜13,800 万 13,800 万≤A＜ 14,400 万≤A＜ A≥15,000 万
和成营业收入不低于 15,000 万 14,400 万 15,000 万
10% 2024 年公司控股子公司成都永 A＜16,800 万 16,800 万≤A＜ 17,400 万≤A＜ A≥18,000 万
和成营业收入不低于 18,000 万 17,400 万 18,000 万
公司层面业绩考核得分（X）对应的公司层面解除限售比例系数（M）如下
表所示：
公司层面业绩考核得分（X） 公司层面解除限售比例系数（M）
X=0 分 0%
X=60 分 60%
X=80 分 80%
X=100 分 100%
（2）个人层面的业绩考核要求
激励对象的个人层面的考核按照公司现行薪酬与考核的相关规定组织实施，
对激励对象每个考核年度的综合考评结果进行评分，具体情况如下表所示：
分数 相应等级 个人层面解除限售比例系数（P）
85（含）-100 优秀 100%
70（含）-85 良好 80%
60（含）-70 合格 60%
60 以下 不合格 0%
激励对象个人当年实际解除限售数量=个人当年计划解除限售数量×公司层
面解除限售比例系数（M）×个人层面解除限售比例系数（P）
激励对象当期计划解除限售的限制性股票因考核原因不能解除限售的，由公
司按授予价格回购注销，不得递延至下一年度。
（二）已履行的相关审批程序
1、2022 年 5 月 5 日，公司召开第四届董事会第二十九次临时会议，审议通
过了《关于<永和流体智控股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）>
及其摘要的议案》、《关于<永和流体智控股份有限公司 2022 年限制性股票激励
计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理公司
2022 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》，公司部分董事作为本次激励计
划的激励对象已对上述议案回避表决，公司独立董事对本次股票期权激励计划的
相关议案发表了同意的独立意见。
2、2022 年 5 月 5 日，公司召开第四届监事会第二十五次临时会议，审议通
过了《关于<永和流体智控股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<永和流体智控股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于核实<永和流体智控股份有限公司2022 年限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》，监事会对激励计划名单进行了审核。
3、2022 年 5 月 9 日至 2022 年 5 月 19 日，公司对本次拟授予限制性股票的
激励对象名单在公司内部进行了公示。在公示期间，公司监事会未收到与激励计
划拟激励对象有关的任何异议。2022 年 5 月 20 日，公司披露了《监事会关于 2022
年限制性股票激励计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见》。
4、2022 年 5 月 23 日，公司召开 2021 年年度股东大会，审议通过了《关于
<永和流体智控股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<永和流体智控股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2022 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》，并于同日披露了《永和智控关于 2022 年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况自查报告》。
5、2022年7月1日，公司召开第四届董事会第三十二次临时会议和第四届监事会第二十七次临时会议，审议通过了《关于调整2022年限制性股票激励计划激励对象名单、授予数量及授予价格的议案》、《关于向2022年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》。鉴于公司已于2022年6月1日实施完毕2021年度权益分派方案，且4名激励对象主动放弃认购限制性股票份额，同意公司2022年度限制性股票激励计划的激励对象人数由60人调整为56人，授予数量由1,610万股调整为1,601.60万股，授予价格由5.57元/股调整为3.98元/股；同意以2022年7月1日为授予日，以3.98元/股的授予价格（调整后）向56名激励对象授予1,601.60万股（调整后）限制性股票。公司相关董事作为激励对象，对以上议案回避表决。公司独立董事对2022年限制性股票激励计划的相关调整及授予事项发表了独立意见，公司监事会对本次限制性股票激励计划的激励对象人员名单进行了审核并发表了审核意见。
二、本次实施的股权激励计划与股东大会审议通过的股权激励计划差异情况
1、鉴于公司已于 2022 年 6 月 1 日实施完毕 2021 年度权益分派方案，以资
本公积金每 10 股转增 4 股。根据《上市公司股权激励管理办法》以及 2021 年年
度股东大会的授权，公司于 2022 年 7 月 1 日召开第四届董事会第三十二次临时
会议和第四届监事会第二十七次临时会议，审议通过了《关于调整 2022 年限制性股票激励计划激励对象名单、授予数量及授予价格的议案》，公司 2022 年限
制性股票激励计划的授予数量由 1,150 万股调整为 1,610 万股，授予价格由 5.57
元/股调整为 3.98 元/股。
2、鉴于公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》确定的 4 名激励对象
因个人原因主动放弃认购公司拟向其授予的 8.40 万股限制性股票，根据《上市
公司股权激励管理办法》以及 2021 年年度股东大会的授权，公司于 2022 年 7
月 1 日召开第四届董事会第三十二次临时会议和第四届监事会第二十七次临时会议，审议通过了《关于调整 2022 年限制性股票激励计划激励对象名单、授予数量及授予价格的议案》，公司 2022 年限制性股票激励计划的激励对象人数由
60 人调整为 56
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