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永和智控:2019年年度股东大会决议公告

公告日期:2020-04-22

永和智控:2019年年度股东大会决议公告 PDF查看PDF原文

证券代码:002795              证券简称:永和智控          公告编号:2020-057
            永和流体智控股份有限公司

            2019年年度股东大会决议公告

      本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有

  虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示:

  1、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。

  2、本次股东大会无新增、变更、否决议案的情况。

  3、会议审议的全部议案均对中小投资者实行单独计票(中小投资者指公司董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东)。

    一、会议召开和出席情况

    (一)会议召开情况

  1、会议召集人:公司董事会

  2、会议召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
  3、会议召开时间:

    现场会议召开时间:2020年4月21日(星期二)下午14:00

    网络投票时间:

  (1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2020年4月21日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;

  (2)通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2020年4月21日上午09:15-下午15:00 期间的任意时间。

  4、现场会议召开地点:四川省成都市高新区环球中心W6 2117号公司会议室

  5、股权登记日:2020年4月15日(星期三)

  6、现场会议主持人:公司董事长曹德莅先生

  本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《永和流体智控股份有限公司章程》、《永和流体智控股份有限公司股东大会议事规则》的有关规定。

    (二)会议出席情况

  1、股东出席会议总体情况

  出席本次股东大会的股东及股东代表共计3人,代表有表决权的股份总数为58,019,000股,占公司股份总数的29.0095%。其中:

  (1)出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共2人,代表有表决权的股份数为58,018,900股,占公司股份总数的29.0095%。

  (2)通过网络投票系统投票的股东共1人,代表有表决权的股份数为100股,占公司股份总数的0.0000%。

  2、中小投资者出席会议总体情况

  通过现场和网络投票的中小投资者(指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)共计2人,代表有表决权的股份数为19,000股,占公司股份总数的0.0095%。

  3、公司部分董事、监事、高级管理人员列席本次股东大会。

  4、受新型冠状病毒肺炎疫情的影响,国浩律师(杭州)事务所律师通过视频方式对本次股东大会进行了见证。

    二、议案的审议事项和表决情况

  本次会议以现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决,审议通过了以下议案:

    议案1.00《2019年度董事会工作报告》

  总表决结果:同意58,019,000股,占出席会议有效表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。


  中小投资者投票情况如下:

  同意19,000股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000%。

    议案2.00《2019年度监事会工作报告》

  总表决结果:同意58,019,000股,占出席会议有效表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。

  中小投资者投票情况如下:

  同意19,000股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000%。

    议案3.00《2019年度财务决算报告》

  总表决结果:同意58,019,000股,占出席会议有效表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。

  中小投资者投票情况如下:

  同意19,000股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000%。

    议案4.00《2019年度利润分配预案》

  总表决结果:同意58,019,000股,占出席会议有效表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。


  中小投资者投票情况如下:

  同意19,000股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000%。

    议案5.00《关于未来三年股东回报规划(2020年-2022年)的议案》

  总表决结果:同意58,019,000股,占出席会议有效表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。

  中小投资者投票情况如下:

  同意19,000股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000%。

    议案6.00《公司2019年年度报告及其摘要》

  总表决结果:同意58,019,000股,占出席会议有效表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。

  中小投资者投票情况如下:

  同意19,000股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000%。

    议案7.00《关于继续开展远期结售汇业务的议案》

  总表决结果:同意58,019,000股,占出席会议有效表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。

  中小投资者投票情况如下:


  同意19,000股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000%。

    议案8.00《关于修订<公司章程>的议案》

  总表决结果:同意58,019,000股,占出席会议有效表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。

  中小投资者投票情况如下:

  同意19,000股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000%。

    议案9.00《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》

  总表决结果:同意58,019,000股,占出席会议有效表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。

  中小投资者投票情况如下:

  同意19,000股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000%。

    议案10.00《关于修订<公司监事会议事规则>的议案》

  总表决结果:同意58,019,000股,占出席会议有效表决权股份总数的
100.0000%;反对0股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。

  中小投资者投票情况如下:

  同意19,000股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的100.0000%;
反对0股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000%。

  本次股东大会审议的议案 8、9、10为特别决议议案,已经出席本次股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权三分之二以上表决通过。

    三、见证律师出具的法律意见

  永和流体智控股份有限公司本次股东大会的召集及召开程序,参加本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序等事宜,均符合《公司法》《股东大会规则》《治理准则》《网络投票实施细则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定,本次股东大会的表决结果合法、有效。

    四、备查文件

  1、永和流体智控股份有限公司2019年年度股东大会决议;

  2、国浩律师(杭州)事务所出具的《关于永和流体智控股份有限公司2019年年度股东大会法律意见书》。

  特此公告。

                                      永和流体智控股份有限公司董事会
                                            2020 年 4 月 21 日

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