证券代码：002795 证券简称：永和智控 公告编号：2018-038
永和流体智控股份有限公司
2017年年度股东大会决议公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。
2、本次股东大会无新增、变更、否决议案的情况。
3、会议审议的全部议案均对中小投资者实行单独计票（中小投资者指公司董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召集人：公司董事会
2、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
3、会议召开时间：
现场会议召开时间：2018年5月14日（星期一）下午14:00
网络投票时间：2018年5月13日（星期日）至 2018年5月14日（星期一）
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票时间为2018年5月14日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为2018年5月13日下午15:00至2018年5月14日下午15:00 期间的任意时间。
4、现场会议召开地点：浙江省玉环县清港镇工业产业集聚区公司会议室5、股权登记日：2018年5月7日（星期一）
6、现场会议主持人：公司董事吴晚雪女士（董事长应雪青先生因公务无法主持会议，经公司董事会过半数董事推选由董事吴晚雪女士主持本次股东大会）本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《永和流体智控股份有限公司章程》、《永和流体智控股份有限公司股东大会议事规则》的有关规定。
（二）会议出席情况
1、股东出席会议总体情况
出席本次股东大会的股东及股东代表共计3人，代表有表决权的股份总数为136,250,000股，占公司股份总数的68.1250%。其中：
（1）出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共3人，代表有表决权的股份数为136,250,000股，占公司股份总数的68.1250%。
（2）通过网络投票系统投票的股东共0人，代表有表决权的股份数为0股，占公司股份总数的0.0000%。
2、中小股东出席会议总体情况
通过现场和网络投票的股东共计0人名，代表有表决权的股份数为0股，占公司股份总数的0.0000%。其中：
（1）通过现场投票的股东0人，代表有表决权的股份数为0股，占公司股份总数的0.0000%。
（2）通过网络投票的股东0人，代表有表决权的股份数为0股，占公司股份总数的0.0000%。
3、公司部分董事、监事列席本次股东大会。
4、国浩律师（杭州）事务所见证律师到现场对本次会议进行了见证。
二、议案的审议事项和表决情况
本次会议以现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了以下议案：
议案1.00《2017年度董事会工作报告》
总表决结果：同意136,250,000股，占出席会议所有股东所持股份的
100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
中小股东投票情况如下：
同意0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
议案2.00《2017年度监事会工作报告》
总表决结果：同意136,250,000股，占出席会议所有股东所持股份的
100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
中小股东投票情况如下：
同意0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
议案3.00《2017年度财务决算报告》
总表决结果：同意136,250,000股，占出席会议所有股东所持股份的
100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
中小股东投票情况如下：
同意0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
议案4.00《2017年度利润分配方案》
总表决结果：同意136,250,000股，占出席会议所有股东所持股份的
100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
中小股东投票情况如下：
同意0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
议案5.00《关于续聘2018年度审计机构的议案》
总表决结果：同意136,250,000股，占出席会议所有股东所持股份的
100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
中小股东投票情况如下：
同意0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
议案6.00《关于公司2017年年度报告及其摘要的议案》
总表决结果：同意136,250,000股，占出席会议所有股东所持股份的
100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
中小股东投票情况如下：
同意0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
议案7.00《关于2018年度向银行申请综合授信额度的议案》
总表决结果：同意136,250,000股，占出席会议所有股东所持股份的
100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
中小股东投票情况如下：
同意0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
议案8.00《关于开展远期结售汇业务的议案》
总表决结果：同意136,250,000股，占出席会议所有股东所持股份的
100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
中小股东投票情况如下：
同意0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
三、见证律师出具的法律意见
永和流体智控股份有限公司本次股东大会的召集及召开程序，参加本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序等事宜，均符合《公司法》《股东大会规则》《治理准则》《网络投票细则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、永和流体智控股份有限公司2017年年度股东大会决议；
2、国浩律师（杭州）事务所出具的《关于永和流体智控股份有限公司2017年年度股东大会法律意见书》。
特此公告。
永和流体智控股份有限公司董事会
2018年5月14日
