证券代码：002795 证券简称：永和智控 公告编号：2018-016
永和流体智控股份有限公司
第二届董事会第二十四次会议决议公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
永和流体智控股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2018年4月11
日以电子邮件形式向全体董事发出召开第二届董事会第二十四次会议的通知。
2018年4月21日公司第二届董事会第二十四次会议以现场表决的方式在公司会
议室召开。本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名（其中，董事陈先云委
托董事应雪青代为表决），公司全体监事、其他高级管理人员列席了会议。会议由董事长应雪青先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所上市规则》和《公司章程》的有关规定。
会议经认真审议，形成如下决议：
1、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《2017年度总经理工
作报告》。
2、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《2017年度董事会工
作报告》。
本报告须提交公司2017年年度股东大会审议。
3、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《2017年度财务决算
报告》。
本议案须提交公司2017年年度股东大会审议。
4、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《2017年度利润分配
预案》。
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认：2017 年度公司实现归属
于上市公司股东净利润58,028,368.05元，按2017年度母公司净利润10%提取
法定盈余公积金6,338,140.21元，加上年初未分配利润133,515,381.67元，减
去实施 2016 年度利润分配 50,000,000 元，公司期末合并报表未分配利润为
135,205,609.51元，母公司报表未分配利润为112,508,207.62元。根据合并报
表、母公司报表未分配利润孰低原则，公司 2017 年度实际可供分配利润为
112,508,207.62元。
以截至2017年12月31日总股本200,000,000股为基数，向全体股东每 10
股派发现金红利 2.50元（含税），共计分配现金红利总额50,000,000元。
本次权益分派不送红股，不以资本公积金转增股本。
公司独立董事认为：公司制定的利润分配方案，符合公司发展实际情况，能够有效维护股东的合法权益，我们认可上述议案，并同意提交公司股东大会审议。
本议案已经公司第二届监事会第十六次会议审议通过。
本议案尚须提交公司2017年年度股东大会审议。
5、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于续聘2018年度
审计机构的议案》。
同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构。
本议案须提交公司2017年年度股东大会审议。
6、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于公司2017年年
度报告及其摘要的议案》。
公司 2017 年年度报告全文及摘要详见 2018年 4月 24 日巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn），年度报告摘要同时刊登于《证券时报》、《证券日报》。
本议案须提交公司 2017年年度股东大会审议。
7、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《2017年度募集资金
存放与使用情况专项报告》。
《2017年度募集资金存放与使用情况专项报告》详见2018年4月24日巨
潮资讯网。
独立董事认为：公司《关于募集资金存放与使用情况的专项报告》的编制符合相关法律、法规的规定，真实、客观反映了公司2017年度募集资金的存放与使用情况，2017 年度公司募集资金的存放与使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度募集资金使用情况出
具《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》。
保荐机构中信建投证券股份有限公司为公司2017年度募集资金使用情况出
具《关于永和流体智控股份有限公司关于2017年度募集资金存放与使用情况的
专项核查报告》。
相关公告详见2018年4月24日巨潮资讯网。
8、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《2017年度内部控制
自我评价报告》。
独立董事意见：经核查，2017 年度公司结合自身的经营特点，已经建立了
适合当前公司生产经营实际情况需要的内部控制制度，符合国家有关法律、法规和证券监管部门的要求。基于独立判断,我们认为公司《2017年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
保荐机构中信建投证券股份有限公司为公司 2017 年度内部控制情况出具
《关于永和流体智控股份有限公司2017年度内部控制评价报告的核查意见》。
《2017年度内部控制自我评价报告》及相关公告详见2018年4月24日巨
潮资讯网。
9、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于2018年度向银
行申请综合授信额度的议案》。
为保证公司银行授信的延续性、融资渠道的通畅性，更好的支持公司业务的拓展，公司拟在2018年度向银行申请总额不超过人民币8亿元的银行授信。授信有效期自股东大会审议通过本议案之日起1年内。授权董事长全权代表公司签署上述综合授信额度内的各项法律文件（包括但不限于授信、借款、融资、抵押、质押、担保等有关的申请书、合同、 协议等文件），由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。
《关于2018年度向银行申请综合授信额度的公告》详见2018年4月24日
巨潮资讯网。
本议案须提交公司2017年年度股东大会审议。
10、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于会计政策变更
的议案》。
独立董事意见：本次会计政策变更是根据财政部制定的相关文件要求进行的合理变更，符合《企业会计准则》及深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》的相关规定，能更客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果。董事会对该事项的表决程序符合相关法律、法规和公司章程的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。同意公司本次会计政策变更。
《关于会计政策变更的公告》详见2018年4月24日巨潮资讯网。
11、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《年报信息披露重大
差错责任追究制度》。
《年报信息披露重大差错责任追究制度》详见2018年4月24日巨潮资讯网。
12、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《董事会审计委员会
年报工作制度》。
《董事会审计委员会年报工作制度》详见2018年4月24日巨潮资讯网。
13、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于募集资金投资
项目延期的议案》。
独立董事意见：经核查，公司本次募集资金投资项目的延期调整是根据项目的实际情况做出的谨慎决定，仅涉及募集资金投资项目达到预计可使用状态日期的变化，不涉及项目实施主体、实施方式、主要投资内容的变更，不存在改变或变相改变募集资金投向的情形，不存在损害公司股东利益的情形。审批程序符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定及《公司章程》、《募集资金管理制度》等相关规定。一致同意公司本次募集资金投资项目延期事项。
保荐机构中信建投证券股份有限公司为公司募集资金项目延期事项出具《关于永和流体智控股份有限公司关于募集资金投资项目延期的核查意见》。
相关公告详见2018年4月24日巨潮资讯网。
14、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于公司2018年
第一季度报告全文及正文的议案》。
《2018年第一季度报告全文（正文）》详见2018年4月24日巨潮资讯网，
正文同时刊登于《证券时报》、《证券日报》。
15、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于召开公司2017
年年度股东大会的议案》。
会议召开时间：2018年5月14日（星期一）14:00
会议的股权登记日：2018年5月7日
会议地点：浙江省玉环市清港镇工业产业集聚区公司会议室
会议详情请参见2018年4月24日巨潮资讯网《关于召开2017年年度股东
大会通知的公告》。
公司独立董事潘桦、连之伟、周红锵将在本次股东大会述职。
特此公告。
永和流体智控股份有限公司董事会
2018年4月21日
