证券代码：002793 股票简称：东音股份 公告编号：2019-003
浙江东音泵业股份有限公司
第三届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
2019年2月25日，浙江东音泵业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次会议在浙江省温岭市大溪镇大石一级公路南侧浙江东音泵业股份有限公司四楼会议室以现场表决方式召开。会议通知已于2019年2月15日以电话、专人送达、电子邮件方式发出。本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名。公司董事长方秀宝先生主持了本次会议，公司监事和高级管理人员列席会议。会议的召集、召开符合相关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过《2018年度总经理工作报告》。
与会董事认真听取了公司总经理方秀宝所作的《2018年度总经理工作报告》，认为该报告客观、真实地反映了2018年度公司落实董事会及股东大会决议、管理生产经营、执行公司各项制度等方面的工作及取得的成果。
2、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过《2018年度董事会工作报告》。
具体内容详见公司于2019年2月26日在巨潮资讯网上刊登的《2018年度董事会工作报告》。
该议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。
独立董事何朝辉、刘力、胡联华及离任独立董事牟介刚、曲亮、蔡在法向董事会提交了《2018年度独立董事述职报告》，并将在公司2018年度股东大会上述职，《2018年度独立董事述职报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
3、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过《浙江东音泵业股份有限公司2018年年度报告全文及其摘要》。
《浙江东音泵业股份有限公司2018年年度报告》全文刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；《浙江东音泵业股份有限公司2018年年度报告摘要》刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券日报》。
该议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。
4、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过《2018年度财务决算报告》。
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2018年，公司实现营业总收入935,445,820.67元，较上年增长12.97%；归属于上市公司股东的净利润111,345,642.47元，较上年下降3.89%；经营活动产生的现金流量净额114,115,186.36元，较上年增长9.20%。截至2018年12月31日，总资产为1,401,732,445.47元，较上年末增长55.93% ，归属于上市公司股东权益为909,886,234.93元，较上年末增长20.64%。《2018年度财务决算报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
该议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。
5、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过《2018年度利润分配预案》。
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司（母公司）2018年度实现净利润111,130,558.60元，提取法定盈余公积11,113,055.86元，加上年初未分配利润296,680,076.97元，减除已分配上年利润20,000,000.00元,实际可供股东分配的利润为376,697,579.71元。鉴于公司目前的盈利状况及经营性现金流良好，为回报股东，与全体股东分享公司成长的经营成果，对2018年度利
润分配提案如下：
向权益分派股权登记日收市后登记在册的普通股股东派发现金红利，每10股派发现金红利3.00元（含税）。鉴于目前公司可转换公司债券（以下简称“东音转债”）仍处于转股期，截至未来分配方案实施时的股权登记日，公司总股本存在变动的可能性，公司将按照未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，按照每10股派发现金红利3.00元（含税）进行权益分派，剩余未分配利润结转入下一年度。本年度不送红股，不进行公积金转增股本。
公司2018年度利润分配预案是根据公司生产经营的实际情况拟订的，符合相关法律、法规和公司利润分配政策的规定。具体内容详见公司于2019年2月26日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券日报》上的《关于2018年度利润分配预案的公告》。
董事会提请股东大会授权董事会负责办理本次利润分配相关事宜。
独立董事就该事项发表了独立意见。该议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。
6、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过《2018年度内部审计工作报告》。
7、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过《2018年度内部控制自我评价报告》及《2018年度内部控制规则落实自查表》。
公司董事会对公司2018年内部控制情况进行了自查和评价，并编制了《2018年度内部控制自我评价报告》。公司董事会认为：公司已根据相关法律法规的要求和公司的实际情况建立了较为健全的内部控制制度体系，2018年度公司内部控制得到有效执行，不存在重大缺陷，公司将根据国家法律法规体系和内外部环境的变化情况，不断完善内部控制制度，强化规范运作意识，加强内部监督机制，促进公司长期健康发展。
具体内容详见公司于2019年2月26日在巨潮资讯网上刊登的《2018年度内部控制自我评价报告》、《2018年度内部控制规则落实自查表》。
独立董事就该事项发表了独立意见。保荐机构中信建投证券股份有限公司对《2018年度内部控制自我评价报告》和《2018年度内部控制规则落实自查表》发表了核查意见,详见公司于2019年2月26日在巨潮资讯网上刊登的相关公告。
8、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过《关于2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
《浙江东音泵业股份有限公司2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券日报》。
独立董事对此事项发表了同意的独立意见，详见2019年2月26日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第三届董事会第六次会议相关事项的独立意见》。
天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》和公司保荐机构中信建投证券股份有限公司出具的《中信建投证券股份有限公司关于浙江东音泵业股份有限公司2018年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见》于2019年2月26日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
9、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过《关于聘任2019年度审计机构的议案》。
天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健会所”）已连续多年为公司提供审计服务，为确保公司审计工作的独立性与客观性，公司与原年度财务审计机构天健会所充分沟通并征得其同意，公司将不再续聘天健会所为公司审计机构。经过认真考察，并经公司董事会审计委员会审查，公司拟聘任具备证券、期货业务资格的瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“瑞华会所”）为公司2019年度审计机构，聘期一年，审计费用依照市场公允、合理的定价原则，结合委托的工作量等情况确认，授权公司管理层与瑞华会所协商确定其年度审计报酬事宜并签署相关协议。具体内容详见公司于2019年2月26日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券日报》上的《关于聘任2019年度审计机构的公告》。独立董事对此事项发表了事前认可意见及同意的独立意见，详见
2019年2月26日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第三届董事会第六次会议相关事项的事前认可意见》、《独立董事关于第三届董事会第六次会议相关事项的独立意见》。
该议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。
10、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过《关于开展期货套期保值业务的议案》。
具体内容详见公司于2019年2月26日在《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于开展期货套期保值业务的公告》。
独立董事就该事项发表了独立意见。公司保荐机构中信建投证券股份有限公司出具了《中信建投证券股份有限公司关于浙江东音泵业股份有限公司开展商品期货套期保值业务的核查意见》，详见2019年2月26日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）相关公告。
该议案尚需提交2018年度股东大会审议。
11、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过《关于开展远期外汇交易的议案》。
具体内容详见公司于2019年2月26日在《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于开展远期外汇交易的公告》。
独立董事就该事项发表了独立意见。公司保荐机构中信建投证券股份有限公司出具了《中信建投证券股份有限公司关于浙江东音泵业股份有限公司开展远期外汇交易的核查意见》，详见2019年2月26日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）相关公告。
该议案尚需提交2018年度股东大会审议。
12、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过《关于会计政策变更的议案》。
具体内容详见公司于2019年2月26日在《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于会计政策变更的公告》。
独立董事就该事项发表了同意的独立意见，详见2019年2月26日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）相关公告。
13、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过《关于修改公司章程的议案》。
具体内容详见公司于2019年2月26日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《章程修正案》和《公司章程（2019年2月）》。董事会提请股东大会授权董事会或其授权人士办理相关工商变更登记手续。该议案尚需提交2018年度股东大会审议，并以特别决议通过。
14、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过《关于制订授权管理制度的议案》。
具体内容详见公司于2019年2月26日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《授权管理制度（2019年2月）》。
该议案尚需提交2018年度股东大会审议。
15、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过《关于召开2018年度股东大会的议案》。
决定于2019年3月20日在公司四楼会议室召开2018年度股东大会，详见公司于2019年2月26日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券日报》上的《关于召开2018年度股东大会的通知》。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第三届董事会第六次会议决议；
2、《浙江东音泵业股份有限公司2018年年度报告》、《浙江东音泵业股份有限公司2018年年度报告摘要》；
3、《浙江东音泵业股份有限公司2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；
4、《浙江东音泵业股份有限公司独立董事关于第三届董事会第六次会议相关
事项的事前认可意见》；
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