证券代码：002793 股票简称：东音股份 公告编号：2017-052
浙江东音泵业股份有限公司
2017年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会未出现否决提案的情况；
2.本次会议未涉及变更以往股东大会已通过的决议的情况。
一、会议召开基本情况
1.会议召集人：浙江东音泵业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会；2.会议主持人：公司董事长方秀宝先生；
3.现场会议召开时间：2017年9月26日（星期四）下午2:00；
4.现场会议召开地点：浙江省温岭市大溪镇大石一级公路南侧公司四楼会议室；
5.网络投票时间：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2017年9月26日上午9:30-11:30，下午1:00-3:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2017年9月25日下午3:00至2017年9月26日下午3:00期间的任意时间。
6.召开方式：现场会议与网络投票相结合的方式。
7.本次股东大会的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、会议出席情况
1.出席会议的总体情况
出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东和委托代理人共12人，代表有表决权的股份数136,589,200股，占公司有表决权股份总数的68.2946%。其中：（1）出席本次股东大会现场会议的股东和委托代理人共7人，代表有表决权的股份数135,707,800股，占公司有表决权股份总数的67.8539%。
（2）通过网络投票系统投票的股东共5人，代表有表决权的股份数881,400股，占公司有表决权股份总数的0.4407%。
2.中小投资者出席会议的情况
中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共计7人，代表有表决权的股份数2,273,600股，占公司有表决权股份总数的1.1368%。
3.公司董事、监事、高级管理人员出席会议的情况
公司在任董事7人，出席5人，独立董事蔡在法、曲亮先生因工作原因未能出席本次会议；公司在任监事3人，出席2人，监事陈丽因出差未能出席本次会议；公司董事会秘书及高级管理人员列席了本次会议。
4.国浩律师（杭州）事务所见证律师列席了本次会议，对大会进行见证并出具了法律意见书。
三、议案审议和表决情况
本次股东大会采取现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了如下议案：
1.审议通过了《关于公司符合公开发行A股可转换公司债券条件的议案》表决结果：同意136,588,800股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9997%，反对400股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0003%，弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者表决结果：同意2,273,200股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的99.9824%，反对400股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0176%，弃权0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000%。
本议案为特别决议事项，已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
2.逐项审议并通过了《关于公司公开发行A股可转换公司债券发行方案的议
案》
具体表决情况如下：
2.1 发行证券的种类
表决结果：同意136,588,800股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9997%，反对400股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0003%，弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者表决结果：同意2,273,200股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的99.9824%，反对400股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0176%，弃权0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000%。
本议案为特别决议事项，已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
2.2 发行规模
表决结果：同意136,588,800股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9997%，反对400股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0003%，弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者表决结果：同意2,273,200股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的99.9824%，反对400股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0176%，弃权0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000%。
本议案为特别决议事项，已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
2.3 票面金额和发行价格
表决结果：同意136,588,800股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9997%，反对400股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0003%，弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者表决结果：同意2,273,200股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的99.9824%，反对400股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0176%，弃权0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000%。
本议案为特别决议事项，已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
2.4 债券期限
表决结果：同意136,588,800股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9997%，反对400股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0003%，弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者表决结果：同意2,273,200股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的99.9824%，反对400股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0176%，弃权0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000%。
本议案为特别决议事项，已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
2.5 债券利率
表决结果：同意136,588,800股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9997%，反对400股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0003%，弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者表决结果：同意2,273,200股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的99.9824%，反对400股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0176%，弃权0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000%。
本议案为特别决议事项，已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
2.6 还本付息的期限和方式
表决结果：同意136,588,800股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9997%，反对400股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0003%，弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者表决结果：同意2,273,200股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的99.9824%，反对400股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0176%，弃权0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000%。
本议案为特别决议事项，已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
2.7 转股期限
表决结果：同意136,588,800股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9997%，反对400股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0003%，弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者表决结果：同意2,273,200股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的99.9824%，反对400股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0176%，弃权0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000%。
本议案为特别决议事项，已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
2.8 转股价格的确定及其调整
表决结果：同意136,588,800股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9997%，反对400股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0003%，弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者表决结果：同意2,273,200股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的99.9824%，反对400股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0176%，弃权0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000%。
本议案为特别决议事项，已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
2.9 转股价格向下修正条款
表决结果：同意136,588,800股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9997%，反对400股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0003%，弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者表决结果：同意2,273,200股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的99.9824%，反对400股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0176%，弃权0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000%。
本议案为特别决议事项，已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
2.10 转股股数确定方式
表决结果：同意136,588,800股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9997%，反对400股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0003%，弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者表决结果：同意2,273,200股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的99.9824%，反对400股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0176%，弃权0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000%。
本议案为特别决议事项，已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
2.11 赎回条款
表决结果：同意136,588,800股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9997%，反对400股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0003%，弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份
