002793 深市 罗欣药业

    浙江东音泵业股份有限公司第一届董事会第七次会议于2013年4月1日在公司四
楼会议室召开。会议由方秀宝先生主持，本次会议应出席会议董事7名，实际出席会议
董事7名，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《浙江东音泵业股份有
限公司章程》的有关规定。
    经与会董事认真审议，形成如下决议：
    1、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过《关于2012年度总经
理工作报告的议案》。
    2、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过《关于2012年度董事
会工作报告的议案》。公司独立董事杨运杰、牟介刚、蔡在法、曲亮向董事会分别提交
了《独立董事2012年度述职报告》，并将在公司2012年度股东大会上述职。
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