证券代码：002792 证券简称：通宇通讯 公告编号：2024-066
广东通宇通讯股份有限公司
2024 年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无否决议案或修改议案的情况；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开基本情况
1、召开时间：
（1）现场会议时间：2024 年 10 月 15 日（星期二）14:30。
（2）网络投票时间：2024 年 10 月 15 日（星期二）。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 10 月
15 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票
系统投票的时间为 2024 年 10 月 15 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。
2、召开地点：广东省中山市火炬开发区东镇东二路 1 号公司会议室
3、召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式
4、召集人：公司董事会
5、主持人：吴中林
6、本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。
二、会议出席情况
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 463 人，代表股份 255,147,889 股，占公司有
表决权股份总数的 48.8950％。（截至股权登记日公司总股本为 522,478,905 股，其中公司回购专户中的股份数量为 650,500 股，回购股份不享有表决权，故本次
股东大会享有表决权的总股本数为 521,828,405 股）。
其中：通过现场投票的股东 6 人，代表股份 251,443,367 股，占公司有表
决权股份总数的 48.1851％。
通过网络投票的股东 457 人，代表股份 3,704,522 股，占公司有表决权股
份总数的 0.7099％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 457 人，代表股份 3,704,522 股，占公司有
表决权股份总数的 0.7099％。
其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占公司有表决权股份
总数的 0.0000％。
通过网络投票的中小股东 457 人，代表股份 3,704,522 股，占公司有表决权
股份总数的 0.7099％。
三、议案审议和表决情况
本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过以下议案：
议案 1.00 《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》
总表决情况：
同意 254,821,282 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8720％；
反对 132,130 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0518％；弃权194,477 股（其中，因未投票默认弃权 41,800 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0762％。
中小股东总表决情况：
同意 3,377,915 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的91.1836％；反对 132,130 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.5667％；弃权 194,477 股（其中，因未投票默认弃权 41,800 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 5.2497％。
本议案以特别决议(获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上)表决通过。
议案 2.00 《关于增补独立董事的议案》
总表决情况：
同意 254,844,437 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8811％；
反对 147,090 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0576％；弃权156,362 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0613％。
中小股东总表决情况：
同意 3,401,070 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的91.8086％；反对 147,090 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.9706％；弃权 156,362 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 4.2208％。
本议案获得通过。
四、律师出具的法律意见
本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定；出席会议人员的资格合法、有效；表决程序和表决结果符合法律、法规和《公司章程》的规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。
五、备查文件
1、《广东通宇通讯股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议》；
2、《上海中联（广州）律师事务所关于广东通宇通讯股份有限公司 2024年第三次临时股东大会的法律意见》。
特此公告。
广东通宇通讯股份有限公司董事会
二〇二四年十月十六日
