002792 深市 通宇通讯

证券代码：002792          证券简称：通宇通讯    公告编号：2024-038
                广东通宇通讯股份有限公司

            第五届董事会第十六次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

  广东通宇通讯股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 7 月 22 日在公
司会议室召开第五届董事会第十六次会议。会议通知于 2024 年 7 月 15 日以专人
送达、电话、电子邮件相结合的方式发出，会议采用现场结合通讯表决的方式召开。会议由董事长吴中林先生主持，应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

  与会董事经认真审议和表决，形成如下决议：

    （一）审议通过《关于对全资子公司增资的议案》

  表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

  根据公司战略发展规划，为进一步提高全资子公司成都俱吉毫米波技术有限公司（以下简称“成都俱吉”）整体竞争实力及加大对卫星通讯领域的投入,同意公司对成都俱吉增资8,000万元。

  具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于对全资子公司增资的公告》（公告编号：2024-040）。

    （二）审议通过《关于为员工提供借款的议案》

  表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

  同意公司使用总额不超过1,000万元的自有资金用于员工借款，支持员工安居乐业、紧急医疗、继续教育等,在此额度内可循环使用。

  具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关
于为员工提供借款的公告》（公告编号：2024-041）。

    （三）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

  表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

  同意聘任邓家庆先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

  具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于聘任公司证券事务代表的公告》（公告编号：2024-042）。

    三、备查文件

  （一）《第五届董事会第十六次会议决议》。

  特此公告。

                                      广东通宇通讯股份有限公司董事会
                                          二〇二四年七月二十三日