证券代码：002792 证券简称：通宇通讯 公告编号：2022-012
广东通宇通讯股份有限公司
第四届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
广东通宇通讯股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 27 日在公
司会议室召开第四届董事会第十四次会议。本次会议通知于 2022 年 4 月 16 日以
邮件方式发出，会议由董事长吴中林先生主持，会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。会议采用现场结合通讯表决的方式召开，经与会董事认真审议，形成如下决议：
一、审议通过《关于 2021 年度总经理工作报告的议案》
根据公司 2021 年经营情况，总经理时桂清向公司董事会提交了《2021 年度
总经理工作报告》。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。关联董事时桂清女士回
避表决。
二、审议通过《关于 2021 年度董事会工作报告的议案》
根据《章程》的规定，公司 2021 年度董事会工作报告已经编制完毕。具体
内容详见公司刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2021 年度董事会工作报告》。
公司独立董事龚书喜、朱辉煌、胡敏珊已向董事会提交了 2021 年度述职报
告，并将在 2021 年年度股东大会上述职。具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2021 年度独立董事述职报告》。
表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、审议通过《关于 2021 年年度报告全文及摘要的议案》
根据公司 2021 年运营情况，公司整理编制了《广东通宇通讯股份有限公司
2021 年年度报告》及摘要，对公司经营、财务状况进行了分析总结。报告的编制和审议程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规，《公司章程》等规章制度的要求；报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况；不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2021 年年度报告全文》（公告编号：2022-015）和《2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-014）。
表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
四、审议通过《关于 2021 年度财务决算报告的议案》
2021 年度，公司实现营业收入 1,386,729,249.89 元，同比下降 8.13%；营业
利润 44,617,588.77 元，同比下降 51.11%；利润总额 43,639,362.61 元，同比下降
51.70%；归属于上市公司股东的净利润 41,120,177.41 元，同比下降 42.09%。
表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
五、审议通过《关于 2021 年度利润分配预案的议案》
经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12
月 31 日公司实现合并净利润人民币 41,616,336.95 元，其中归属于上市公司股东的净利润人民币 41,120,177.41 元，母公司实现净利润人民币 3,040,440.44 元，加
上 2021 年初未分配利润 934,222,641.04 元，扣除 2021 年按照 2020 年年度股东
大会决议已经向股东分配利润 101,352,060.00 元，提取盈余公积 304,044.04 元，
2021 年末可供股东分配的未分配利润为 873,686,714.41 元。截止 2021 年 12 月
31 日，公司合并报表资本公积为 1,311,614,865.32 元，公司母公司报表资本公积为 1,415,484,139.03 元。
在兼顾股东的合理投资回报和公司中远期发展规划的基础上，现提出如下分
配预案：拟以公司截止 2021 年 12 月 31 日总股本 402,056,966 股为基数，向全体
股东每 10 股派发现金股利 0.20 元（含税），合计派发人民币 8,041,139.32 元，
不转增股本，不送红股。董事会审议利润分配方案后若股本发生变化的，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。
上述利润分配预案综合考虑了公司目前行业特点、公司发展阶段、经营管理和中长期发展等因素，符合相关法律法规、《公司章程》及《公司未来三年股东回报规划（2021 年-2023 年）》对现金分红的规定，具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2021 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2022-016）。
表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
六、审议通过《关于 2021 年度内部控制自我评价报告的议案》
根据现行法律、法规、规范性文件要求，公司管理层对公司 2021 年度内部
控 制 的 有 效 性 作 出 评 价 。 具体内容详见公司 同日 刊登在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的《2021 年度内部控制自我评价报告》。
表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
公司独立董事对此发表了同意的独立意见。
七、审议通过《关于 2021 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
经审查，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于广东通宇通讯股份有限公司募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》（容诚专字[2022]518Z0332号），公司 2021 年度募集资金存放与使用情况具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2021 年度募集资金存放与使用情况专项报告》（公告编号：2022-017）。
表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
公司独立董事对此发表了同意的独立意见。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
八、审议通过《关于向银行申请授信额度的议案》
为根据生产经营需要，为确保公司有充足的流动资金，公司拟向银行申请不
超过 35 亿元银行综合授信额度，并提请股东大会授权董事长或总经理在上述授信额度内确定授信银行及授信额度的具体调整事项。上述授信、授权事项的有效期从公司2021年年度股东大会审议通过之日起至公司2022年度股东大会召开之日止。具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于向银行申请授信额度的公告》（公告编号：2022-018）。
表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
公司独立董事对此发表了同意的独立意见。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
九、审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
为提高资金使用效率和收益水平，在不影响正常经营的前提下，公司及控股子公司拟用闲置自有资进行现金管理，择机购买低风险、短期（不超过一年）的银行等金融机构的保本理财产品，理财额度不超过 10 亿元人民币，在上述额度内，资金可以滚动使用，有效期从 2021 年年度股东大会审议通过之日起至公司2022 年度股东大会召开之日止，期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不应超过委托理财额度。同时提请授权公司董事长或总经理在上述投资额度内签署相关合同文件，公司财务负责人负责组织实施。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-019）。
表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
十、审议通过《关于 2022 年第一季度报告的议案》
根据公司 2022 年 1 月至 3 月的运营情况，公司整理编制了《广东通宇通讯
股份有限公司 2022 年第一季度报告》，对公司经营、财务状况进行了分析总结。报告的编制和审议程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规，《公司章程》等规章制度的要求；报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况；不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2022 年第一季度报告》
（公告编号：2022-023）。
表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
十一、审议通过《关于 2021 年度计提资产减值准备及核销资产的议案》
根据《企业会计准则》和《深圳证券交易所股票上市规则（2022 年修订）》
等相关规定，为更加真实、准确地反映公司截止 2021 年 12 月 31 日的资产状况
和财务状况，公司及下属子公司基于谨慎性原则，对各类资产进行了清查、分析和评估，对部分可能发生信用、资产减值的资产计提了减值准备，对符合财务核销确认条件的资产经调查取证后，确认实际形成损失的资产予以核销。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于2021 年度计提资产减值准备及核销资产的公告》（公告编号：2022-020）。
表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
十二、审议通过《关于变更会计政策的议案》
2021年12月31日，财政部发布了《企业会计准则解释第15号》（财会[2021]35号）（以下简称“解释 15 号”），其中“关于资金集中管理相关列报”内容自
公布之日起施行，本公司自 2021 年 12 月 31 日起执行该规定，对于解释 15 号发
布前本公司财务报表未按照“关于资金集中管理相关列报”相关规定列报的，本公司按照该规定对可比期间的财务报表数据进行相应调整。对解释“关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售
的会计处理”和“关于亏损合同的判断”的内容自 2022 年 1 月 1 日起施行。
执行解释 15 号关于资金集中管理相关列报的规定，对本公司合并财务报表
未产生影响。具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于变更会计政策的公告》（公告编号：2022-024）。
表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
十三、逐项审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司回购
社会公众股份管理办法》《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》《关于支持上市公司回购股份的意见》及《公司章程》等相关规定，公司拟以自有资
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