广东通宇通讯股份有限公司公司章程修正案
《广东通宇通讯股份有限公司公司章程》
修订对照表
根据公司 2021 年非公开发行股票发行情况和经营发展需要及《深圳证券交
易所股票上市规则（2020 年修订）》等相关法律法规的规定，结合公司实际情
况，拟变更注册资本、注册地址并修订《公司章程》，具体如下：
序 修订前 修订后
号
第五条 公司住所：广东省中山市火炬 第五条 公司住所：广东省中山市火炬
1 开发区金通 3 号，邮政编码：528437。 开发区东镇东二路 1 号，邮政编码：
528437。
第 六 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 第 六 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币
2
33,784.02 万元。 40,205.6966 万元。
第十九条 公司的股份总数为 33,784.02 第十九条 公司的股份总数为 40,205.
3
万股，均为人民币普通股。 6966 万股，均为人民币普通股。
第一百一十条 董事会应当确定对外投 第一百一十条 董事会应当确定对外投
资、收购出售资产、资产抵押、对外担 资、收购出售资产、资产抵押、对外担
保事项、委托理财、关联交易的权限， 保事项、委托理财、关联交易的权限，
建立严格的审查和决策程序；重大投资 建立严格的审查和决策程序；重大投资
项目应当组织有关专家、专业人员进行 项目应当组织有关专家、专业人员进行
评审，并报股东大会批准。 评审，并报股东大会批准。
应由董事会批准的交易事项如下： 应由董事会批准的交易事项如下：
4
（一）交易涉及的资产总额占公司最近 （一）交易涉及的资产总额占公司最近
一期经审计总资产的 5%以上但低于 30% 一期经审计总资产的 10%以上，该交易
的交易事项。该交易涉及的资产总额同 涉及的资产总额同时存在账面值和评
时存在账面值和评估值的，以较高者作 估值的，以较高者为准；
为计算依据。 （二）交易标的（如股权）在最近一个
（二）交易标的（如股权）在最近一个 会计年度相关的营业收入占公司最近
会计年度相关的主营业务收入占公司最 一个会计年度经审计营业收入的 10％
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近一个会计年度经审计主营业务收入的 以上，且绝对金额超过一千万元；
10%以上但低于 50%，且绝对金额超过 （三）交易标的（如股权）在最近一个
1000 万元人民币的交易事项。 会计年度相关的净利润占公司最近一
（三）交易标的（如股权）在最近一个 个会计年度经审计净利润的 10％以上，会计年度相关的净利润占公司最近一个 且绝对金额超过一百万元；
会计年度经审计净利润的 10%以上但低 （四）交易的成交金额（含承担债务和于 50%，且绝对金额超过 100 万元的交易 费用）占公司最近一期经审计净资产的
事项。 10％以上，且绝对金额超过一千万元；
（四）交易的成交金额（含承担债务和 （五）交易产生的利润占公司最近一个费用）占公司最近一期经审计净资产的 会计年度经审计净利润的 10％以上，且5%以上但低于 50%，且绝对金额超过1000 绝对金额超过一百万元。
万元人民币的交易事项。 （六）公司与关联方发生的交易金额在
（五）交易产生的利润占公司最近一期 三百万元人民币以上，且占公司最近一经审计净利润的 10%以上但低于 50%，且 期经审计净资产绝对值 0.5%以上的关绝对金额超过 100 万元人民币的交易事 联交易事项。
项。 上述指标计算中涉及的数据如为负值，
（六）公司与关联方发生的交易金额在 取其绝对值计算。
300 万元人民币以上，且占公司最近一期 本款中的交易事项是指：购买或出售资经审计净资产绝对值 0.5%以上但低于5% 产、对外投资（含委托理财、委托贷款、
的关联交易事项。 风险投资等）、提供财务资助、租入或
上述指标计算中涉及的数据如为负值， 租出资产、签订管理方面的合同（含委
取其绝对值计算。 托经营、受托经营等）、赠与或受赠资
本款中的交易事项是指：购买或出售资 产、债权或债务重组、研究与开发项目产、对外投资（含委托理财、委托贷款、 的转移、签订许可协议、深圳证券交易风险投资等）、提供财务资助、租入或 所认定的其它交易。上述购买、出售的租出资产、签订管理方面的合同（含委 资产不含购买原材料、燃料和动力，以托经营、受托经营等）、赠与或受赠资 及出售产品、商品等与日常经营相关的产、债权或债务重组、研究与开发项目 资产，但资产置换中涉及购买、出售此的转移、签订许可协议、深圳证券交易 类资产的，仍包含在内。
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所认定的其它交易。上述购买、出售的 公司进行股票、期货、外汇交易等风险
资产不含购买原材料、燃料和动力，以 投资及对外担保，应由专业管理部门提
及出售产品、商品等与日常经营相关的 出可行性研究报告及实施方案，并报董
资产，但资产置换中涉及购买、出售此 事会秘书，经董事会批准后方可实施，
类资产的，仍包含在内。 超越董事会权限的风险投资及担保事
公司进行股票、期货、外汇交易等风险 项需经董事会审议通过后报请公司股
投资及对外担保，应由专业管理部门提 东大会审议批准。公司对外担保必须要
出可行性研究报告及实施方案，并报董 求对方提供反担保，且反担保的提供方
事会秘书，经董事会批准后方可实施， 应当具有实际承担能力；应由董事会提
超越董事会权限的风险投资及担保事项 供的对外担保，应当取得出席董事会会
需经董事会审议通过后报请公司股东大 议的2/3以上的董事同意并经全体独立
会审议批准。公司对外担保必须要求对 董事 2/3 以上同意。
方提供反担保，且反担保的提供方应当
具有实际承担能力；应由董事会提供的
对外担保，应当取得出席董事会会议的
2/3 以上的董事同意并经全体独立董事
2/3 以上同意。
第一百七十条 公司指定证券时报、证券 第一百七十条 公司指定深圳证券交易
日报、中国证券报、上海证券报和巨潮 所的网站和符合中国证监会规定条件5
资讯网（www.cninfo.com.cn）作为刊登 的媒体为刊登公司公告和其他需要披
公司公告和其他需要披露信息的媒体。 露信息的媒体。
除上述修订外，《公司章程》的其他条款不变，本修正案经公司第四届董
事会第十二次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。
广东通宇通讯股份有限公司董事会
二〇二一年十二月三十一日
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