证券代码：002792 证券简称：通宇通讯 公告编号：2019-008
广东通宇通讯股份有限公司
关于2018年度利润分配预案的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广东通宇通讯股份有限公司（以下简称“公司”）2019年4月24日召开的第三届董事会第十九次会议及第三届监事会第十四次会议审议通过了《关于2018年度利润分配预案的议案》。
一、利润分配预案基本情况
经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2018年1月1日至2018年12月31日公司实现合并净利润人民币44,424,493.27元，母公司实现净利润人民币112,394,508.12元，加上2018年初未分配利润845,062,249.99元，扣除2018年按照2017年年度股东大会决议已经向股东分配利润11,287,800.00元，提取盈余公积11,239,450.81，2018年末可供股东分配的未分配利润为866,959,492.45元。截止2018年12月31日，公司合并报表资本公积为744,360,147.86元，公司母公司报表资本公积为786,055,328.89元。
依据《公司法》、《公司章程》《广东通宇通讯股份有限公司股东长期分红回报规划》、《广东通宇通讯股份有限公司未来三年股东分红回报计划》的规定，在兼顾股东的合理投资回报和公司中远期发展规划相结合的基础上，现提出如下分配预案：以公司总股本225,226,800股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.4元（含税），合计派发人民币9,009,072元，以资本公积金每10股转增5股，不送红股。报告期末，公司“资本公积——股本溢价”余额为744,360,147.86元，资本公积转增股本金额未超过报告期末“资本公积——股本溢价”的余额。董事会审议利润分配方案后若股本发生变化的，将按照分配总额不变的原则对分配
比例进行调整。
本预案已经公司第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十四次会议审议通过，公司独立董事发表了同意的独立意见，本预案需提交公司2018年度股东大会审议。
二、备查文件
1、《广东通宇通讯股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议》；
2、《广东通宇通讯股份有限公司第三届监事会第十四次会议决议》；
3、《独立董事关于第三届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》；
特此公告。
广东通宇通讯股份有限公司董事会
二零一九年四月二十四日
