证券代码：002791 证券简称：坚朗五金 公告编号：2022-020
广东坚朗五金制品股份有限公司
第四届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广东坚朗五金制品股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年3月25日召开2022年第一次临时股东大会，选举产生公司第四届董事会成员，为保证董事会工作的衔接性和连贯性，公司第四届董事会第一次会议通知于当日以电话和口头的方式发出，会议于2022年3月25日在广东省东莞市塘厦镇坚朗路3号公司总部会议室，采取现场结合通讯方式召开。应出席会议董事11人，实际出席会议董事11人，公司监事及高级管理人员列席了会议，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事白宝鲲先生主持，审议并通过了以下议案：
一、关于选举公司董事长的议案
提议选举白宝鲲先生为第四届董事会董事长，任期自本次董事会通过之日起至第四届董事会届满之日止。
白宝鲲先生简历详见本公告附件。
该议案表决情况：11票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
二、关于选举第四届董事会各专门委员会委员的议案
提议选举以下人员为董事会各专门委员会委员，任期自本次董事会通过之日起至第四届董事会届满之日止。
战略委员会：白宝鲲先生（主任委员）、陈平先生、闫桂林先生、白宝萍女士、王晓丽女士、殷建忠先生、赵正挺先生；
审计委员会：许怀斌先生（主任委员）、赵正挺先生、闫桂林先生；
提名委员会：高刚先生（主任委员）、王立军先生、白宝萍女士；
薪酬与考核委员会：王立军先生（主任委员）、许怀斌先生、王晓丽女士。
高刚先生、赵正挺先生、许怀斌先生、王立军先生简历详见本公告附件。
该议案表决情况：11票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
三、关于聘任公司总裁的议案
经公司董事长提名，同意聘任白宝鲲先生为公司总裁，任期自本次董事会通过之日起至第四届董事会届满之日止。
白宝鲲先生简历详见本公告附件。
公司独立董事就该议案发表了同意的独立意见。
该议案表决情况：11票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
四、关于聘任公司副总裁的议案
经公司总裁提名，同意聘任陈平先生、白宝萍女士、王晓丽女士、殷建忠先生、张德凯先生、黄庭来先生、陈志明先生为公司副总裁，任期自本次董事会通过之日起至第四届董事会届满之日止。
陈平先生、白宝萍女士、王晓丽女士、殷建忠先生、张德凯先生、黄庭来先生、陈志明先生简历详见本公告附件。
公司独立董事就该议案发表了同意的独立意见。
该议案表决情况：11票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
五、关于聘任公司董事会秘书的议案
经公司董事长提名，同意聘任殷建忠先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会通过之日起至第四届董事会届满之日止。
殷建忠先生简历详见本公告附件。
公司独立董事就该议案发表了同意的独立意见。
该议案表决情况：11票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
六、关于聘任公司财务总监的议案
经公司总裁提名，同意聘任邹志敏先生为公司财务总监，任期自本次董事会通过之日起至第四届董事会届满之日止。
邹志敏先生简历详见本公告附件。
公司独立董事就该议案发表了同意的独立意见。
该议案表决情况：11票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
七、关于聘任公司内部审计负责人的议案
同意聘任闫桂林先生为公司内部审计负责人，任期自本次董事会通过之日起至第四届董事会届满之日止。
闫桂林先生简历详见本公告附件。
该议案表决情况：11票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
八、关于聘任公司证券事务代表的议案
同意聘任韩爽女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会通过之日起至第四届董事会届满之日止。
韩爽女士简历详见本公告附件。
该议案表决情况：11票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
特此公告
广东坚朗五金制品股份有限公司董事会
二○二二年三月二十六日
一、简历
白宝鲲
白宝鲲先生，中国国籍，无境外永久居留权，1970 年出生，北
京大学汇丰商学院 EMBA。白宝鲲先生自 2003 年初创办公司，长期专注于建筑五金领域的发展，现担任中国建筑金属结构协会名誉副会长、中国建筑装饰协会第八届理事会副会长、全联房地产商会副会长、深圳市装饰行业协会副会长、中国房地产与门窗幕墙产业合作联盟副理事长、东莞市政协委员、东莞工商联副主席。曾荣获中国建筑装饰协会功勋人物；国家科学技术进步奖二等奖；全国优秀企业家，现任公司董事长兼总裁职务、立高食品股份有限公司董事职务。
截至目前，白宝鲲先生持有本公司股份 120,283,973 股，占公司
总股本 37.41%；为公司控股股东、实际控制人，白宝鲲先生与白宝萍女士为兄妹关系，白宝鲲先生之父与殷建忠先生配偶之父系兄弟关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司 5%以上股份的股东不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，不属于“失
信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
王立军
王立军先生，中国国籍，1963 年出生，无境外永久居留权，清
华大学工学博士，全国工程勘察设计大师，教授级高级工程师，国家一级注册结构工程师、英国皇家特许结构工程师、香港工程师学会会员。王立军先生曾担任中冶京诚工程技术有限公司建筑设计院院长、公司专家，现任华诚博远工程技术集团有限公司首席科学家、坚朗五金独立董事。
王立军先生长期从事结构设计、科研和标准编制工作，担任全国超限高层建筑工程抗震设防审查专家委员会委员，中国工程建设标准化协会钢结构专业委员会副主任委员，中国钢结构协会专家委员会副主任，中国建筑金属结构协会钢结构专家委员会专家，中国勘察设计协会结构分会副理事长，中国模板脚手架协会副理事长，全国冶金建设高级技术专家，《钢结构设计标准》主编，清华大学、同济大学、东南大学、西南交通大学、北京工业大学、北京建筑大学兼职教授或研究生导师，获国家科技进步二等奖、国家优秀设计铜奖及中国建筑学会全国优秀建筑结构设计一等奖、中国土木工程“詹天佑”奖等国家和省部级奖项数十项。
截至目前，王立军先生未持有公司股份；与公司其他董事、监事、高级管理人员及公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份
的股东不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》等规定的不得担任公司独立董事的情形，已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。不属于“失信被执行人”。
高刚
高刚先生：中国国籍，1963 年出生，无境外永久居留权，工程
硕士学位，教授级高级工程师。曾担任中建一局五公司技术负责人、项目经理、常务副总经理兼总经济师，中建一局（集团）有限公司西南区域担任总经理，深圳海外装饰工程有限公司董事长、总经理、党委书记等职务，深圳市中装建设集团股份有限公司及深圳市郑中建设股份有限公司独立董事现任深圳装饰行业协会会长、深圳元弘建筑装饰创意和产业技术研究院院长、深圳市维业装饰集团股份有限公司、深圳瑞和建筑装饰股份有限公司及坚朗五金独立董事
截至目前，高刚先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及公司实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在《公司法》、
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》等规定的不得担任公司独立董事的情形，已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。不属于“失信被执行人”。赵正挺
赵正挺先生，中国国籍，无境外永久居留权，1972 年出生，首
都经济贸易大学毕业，硕士研究生。自 1991-2005 年于建设部科技发展促进中心工作，2005-2009 任全国工商联房地产商会主任，2009-2011 年任北京精瑞基金会秘书长，现任长沙远大住宅工业集团股份有限公司、厦门狄耐克智能科技股份有限公司及坚朗五金独立董事。2011 年至今任全联房地产商会秘书长。1998 年获建设部建设先进个人奖，参与编写《智能建筑与城市信息》、《中国绿色低碳住区技术评估手册》。
截至目前，赵正挺先生未持有本公司股份；与公司其他董事、监事、高级管理人员及公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形，已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。不属于“失信被执行人”。
许怀斌
许怀斌先生，中国国籍，无境外永久居留权，1957 年出生，硕
士研究生。许怀斌先生于上世纪九十年代初曾公派赴香港会计师行实习西方独立审计实务，之后一直在国内和香港会计师事务所及所属咨询公司担任副所长、副总经理、执行董事等职务，具有中国注册会计师、注册税务师资格。许怀斌先生已取得深圳证券交易所独立董事任职资格，曾任华德匡成管理咨询（深圳）有限公司副总经理、执行董事，中国证券法学研究会股权融资与上市专业委员会副秘书长，东莞宜安科技股份有限公司、立讯精密工业股份有限公司独立董事、现任坚朗五金、深圳市凯中精密技术股份有限公司、东莞金太阳研磨股份有限公司独立董事。
截至目前，许怀斌先生未持有本公司股份,与公司其他董事、监事、高级管理人员及公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形，已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。不属于“失信被执行人”。
陈平
陈平先生，中国国籍，无境外永久居留权，1969 年出生，东北
财经大学 EMBA。自 2003 年公司成立起即一直在本公司工作，历任副总经理兼
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