002791 深市 坚朗五金

 证券代码：002791        证券简称：坚朗五金        公告编号：2022-005
        广东坚朗五金制品股份有限公司

    第三届董事会第二十二次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  广东坚朗五金制品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十二次会议于2022年3月9日在东莞市塘厦镇坚朗路3号公司总部会议室，采取现场结合通讯方式召开，会议通知于2022年3月3日以电子邮件等方式向全体董事发出，应出席会议董事11人，实际出席会议董事11人，公司监事及高级管理人员列席了会议，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长白宝鲲先生主持，审议并通过了以下议案：

  一、关于董事会换届选举非独立董事的议案

  因公司第三届董事会任期即将届满，公司董事会提名委员会提名白宝鲲先生、闫桂林先生、陈平先生、白宝萍女士、王晓丽女士、殷建忠先生、赵键先生为公司第四届董事会非独立董事候选人。

  公司独立董事就该议案发表了同意的独立意见。

  具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 刊 登 于 巨 潮 资 讯 网
(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于董事会换届选举的公告》（公
告编号：2022-007）。本议案尚需提交公司股东大会审议。

  该议案表决情况：11票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
  二、关于董事会换届选举独立董事的议案

  因公司第三届董事会任期即将届满，公司董事会提名委员会提名王立军先生、高刚先生、赵正挺先生、许怀斌先生为公司第四届董事会独立董事候选人。

  公司独立董事就该议案发表了同意的独立意见。

  具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 刊 登 于 巨 潮 资 讯 网
(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2022-007）、《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》。
  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  该议案表决情况：11票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
  三、关于召开2022年第一次临时股东大会的议案

  董事会决定于2022年3月25日在公司总部会议室召开公司2022年第一次临时股东大会，审议董事会、监事会换届选举相关议案。

  具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 刊 登 于 巨 潮 资 讯 网
(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-009）。

  该议案表决情况：11票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
特此公告

                    广东坚朗五金制品股份有限公司董事会
                                    二○二二年三月十日