证券代码：002791 证券简称：坚朗五金 公告编号：2021-030
广东坚朗五金制品股份有限公司
2020年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员（除独立董事黄强外）保证信息披露
的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗
漏。
独立董事黄强先生因无法联系未亲自出席，也未委托其他董事
出席本次会议，不能保证公告内容真实、准确、完整。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决提案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
（1）会议召开时间：
现场会议召开时间为：2021年5月7日(星期五)14:30开始
网络投票时间为：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2021年5月7日上午9:15-9:25、9:30-11:30和下午13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2021年5月7日9:15-15:00期间的任意时间。
（2）现场会议召开地点：东莞市塘厦镇大坪坚朗路3号公司总部会议室。
（3）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
（4）会议召集人：公司董事会
（5）现场会议主持人：董事长白宝鲲先生
（6）本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规、规范性文件及公司制度的规定。
2、会议出席情况
参加表决的股东及股东代表共27人，代表有效表决权股份229,870,071股，占公司有表决权股份总数的71.4904％。其中：
（1）现场出席会议情况：
出席本次现场会议的股东及股东代表17人，代表有效表决权股份216,446,559股，占公司有表决权股份总数的67.3156％。
（2）网络投票情况：
参加网络投票的股东及股东代表共10人，代表有效表决权股份13,423,512股，占公司有表决权股份总数的4.1748％。
（3）参加投票的中小股东情况
参加表决的中小股东及股东代表共16人，代表有效表决权股份15,894,680股，占公司有表决权股份总数的4.9433％。其中：通过现场投票的股东6人，代表股份2,471,168股，占公司有表决权股份总数
的0.7685％。通过网络投票的股东10人，代表股份13,423,512股，占公司有表决权股份总数的4.1748％。
3、公司部分董事出席了本次股东大会，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。北京国枫律师事务所律师列席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。
二、提案审议表决情况
1、提案的表决方式：
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。
2、每项提案的表决结果：
⑴2020年度董事会工作报告
总表决情况：
同意 229,865,171 股， 占出席 会议所 有股 东所持 股份的
99.9979％；反对 300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0001％；弃权 4,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0020％。
中小股东总表决情况：
同 意 15,889,780 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 股 份 的
99.9692％；反对 300 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0019％；弃权 4,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0289％。
本议案以普通决议审议通过。
⑵2020年度监事会工作报告
总表决情况：
同 意 229,865,171 股， 占出 席会 议所有 股东 所持 股份的
99.9979％；反对 300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0001％；弃权 4,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0020％。
中小股东总表决情况：
同意 15,889,780 股，占出席会议中小股东所持股份的99.9692％；反对 300 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0019％；弃权 4,600股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0289％。
本议案以普通决议审议通过。
⑶2020年度财务决算报告
总表决情况：
同 意 229,865,171 股， 占出 席会 议所有 股东 所持 股份的
99.9979％；反对 300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0001％；弃权 4,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0020％。
中小股东总表决情况：
同意 15,889,780 股，占出席会议中小股东所持股份的99.9692％；反对 300 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0019％；弃权 4,600
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0289％。
本议案以普通决议审议通过。
⑷关于公司2020年年度报告全文及摘要的议案
总表决情况：
同 意 229,865,171 股， 占出 席会 议所有 股东 所持 股份的
99.9979％；反对 300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0001％；弃权 4,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0020％。
中小股东总表决情况：
同 意 15,889,780 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 股 份 的
99.9692％；反对 300 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0019％；弃权 4,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0289％。
本议案以普通决议审议通过。
⑸关于2020年度利润分配预案的议案
总表决情况：
同 意 229,869,671 股， 占出 席会 议所有 股东 所持 股份的
99.9998％；反对 300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0001％；
弃权 100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同 意 15,894,280 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 股 份 的
99.9975％；反对 300 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0019％；弃权 100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0006％。
本议案以普通决议审议通过。
⑹关于公司董事薪酬方案的议案
总表决情况：
同意 229,869,671 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9998％；反对 300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0001％；弃权 100股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同 意 15,894,280 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 股 份 的
99.9975％；反对 300 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0019％；弃权 100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0006％。
本议案以普通决议审议通过。
⑺关于公司监事薪酬方案的议案
总表决情况：
同 意 229,869,671 股， 占出 席会 议所有 股东 所持 股份的
99.9998％；反对 300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0001％；弃权 100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同 意 15,894,280 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 股 份 的
99.9975％；反对 300 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0019％；弃权 100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0006％。
本议案以普通决议审议通过。
⑻关于公司向银行申请综合授信额度的议案
总表决情况：
同意 229,869,671 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9998％；反对 300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0001％；弃权 100股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同 意 15,894,280 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 股 份 的
99.9975％；反对 300 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0019％；
弃权 100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0006％。
本议案以普通决议审议通过。
⑼关于2021年度为子公司提供担保额度预计的议案
总表决情况：
同意 229,869,671 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9998％；反对 300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0001％；弃权 100股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同 意 15,894,280 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 股 份 的
99.9975％；反对 300 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0019％；弃权 100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0006％。
本议案以普通决议审议通过。
⑽关于续聘2021年审计机构的议案
总表决情况：
同意 229,858,371 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9949％；反对7,100股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0031％；弃权4,600
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0020％。
中小股东总表决情况：
同 意 15,882,980 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 股 份 的
99.9264％；反对 7,100 股，占出席会议中小股东所持股份的0.0447％；弃权 4,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0289％。
本议案以普通决议审议通过。
⑾关于修订<公司章程>的议案
总表决情况：
同 意 229,869,671 股， 占出 席会 议所有 股东 所持 股份的
99.9998％；反对 300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0001％；弃权 100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 15,894,280 股，占出席会议中小股东所持股份的99.9975％；反对 300 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0019％；弃权 100股（其中
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