证券代码：002790 证券简称：瑞尔特 公告编号：2024-043
厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司
第五届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次（临时）会议（以下简称“会议”），由第四届董事会董事长召集。2024 年 5月 8 日，以电子邮件及电话方式向第五届董事会董事候选人发出会议通知；2024
年 5 月 13 日下午 16 时，厦门市海沧区后祥路 18 号一楼会议室以现场结合通讯
表决方式召开。
会议应出席的董事 9 人, 实际出席会议的董事 9 人（其中，委托出席的董事
0 人，以通讯表决方式出席会议的董事 2 人），缺席会议的董事 0 人。副董事长
王兵先生、董事邓光荣先生以通讯表决方式出席会议。会议由公司董事长罗远良先生主持，董事会秘书、财务总监及部分高级管理人员列席会议。
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司章程》《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司董事会议事规则》的相关规定，会议决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议议案一《关于选举公司董事长、副董事长的议案》
表决结果：议案获得通过。
序号 选举职务 候选人姓名 表决结果
01 第五届董事会董事长 罗远良 同意票 9 票，
反对票 0 票，弃权票 0 票
02 第五届董事会副董事长 王兵 同意票 9 票，
反对票 0 票，弃权票 0 票
《关于选举公司董事长及副董事长的公告》与本决议同日发布于中国证监会
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中国证监会指定信息披露报刊《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券
日报》。
2、审议议案二《关于选举董事会各专门委员会委员的议案》
表决结果：议案获得通过。
序号 董事会各专门委员会 委员人选姓名 表决结果
01 陈培堃 同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
02 审计委员会 黄兴孪 同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
03 罗红贞 同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
04 黄兴孪 同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
05 薪酬与考核委员会 郑永宽 同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
06 张剑波 同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
07 郑永宽 同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
08 提名委员会 陈培堃 同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
09 罗远良 同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
10 罗远良 同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
11 张剑波 同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
12 战略委员会 王兵 同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
13 邓光荣 同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
14 罗红贞 同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
3、审议议案三《关于聘任公司总经理的议案》
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，议案获得通过。
张剑波先生自 2024 年 5 月 13 日董事会决议生效之日起担任公司总经理，
聘任期限自董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满时为止。
《关于聘任公司高级管理人员、内审部经理及证券事务代表的公告》与本决
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《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
4、审议议案四《关于聘任公司副总经理的议案》
表决结果：议案获得通过。
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序号 副总经理候选人姓名 表决结果
01 王兵 同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
02 邓光荣 同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
03 赵晓虎 同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
04 童华辉 同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
《关于聘任公司高级管理人员、内审部经理及证券事务代表的公告》与本决
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本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
5、审议议案五《关于聘任公司财务总监的议案》
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，议案获得通过。
陈绍明先生自 2024 年5 月 13 日董事会决议生效之日起担任公司财务总监，
聘任期限自董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满时为止。
《关于聘任公司高级管理人员、内审部经理及证券事务代表的公告》与本决
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本议案已经公司董事会审计委员会及董事会提名委员会审议通过。
6、审议议案六《关于聘任公司董事会秘书的议案》
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，议案获得通过。
吴燕娥女士自 2024 年 5 月 13 日董事会决议生效之日起担任公司董事会秘
书，聘任期限自董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满时为止。
《关于聘任公司高级管理人员、内审部经理及证券事务代表的公告》与本决
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本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
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7、审议议案七《关于聘任公司内审部经理的议案》
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，议案获得通过。
罗红贞女士自 2024 年 5 月 13 日董事会决议生效之日起担任公司内审部经
理，聘任期限自董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满时为止。
《关于聘任公司高级管理人员、内审部经理及证券事务代表的公告》与本决
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本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
8、审议议案八《关于聘任公司证券事务代表的议案》
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，议案获得通过。
丘福英女士自 2024 年 5 月 13 日董事会决议生效之日起担任公司证券事务
代表，聘任期限自董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满时为止。
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三、备查文件
《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司第五届董事会第一次会议决议》。
特此公告。
厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司董事会
2024 年 5 月 14 日
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