002790 深市 瑞尔特

证券代码：002790            证券简称：瑞尔特            公告编号：2023-047

          厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司

        第四届董事会第十一次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十一次（临时）会议（以下简称“会议”），由公司董事长召集。2023 年 6 月 16
日，以电子邮件及电话方式向全体董事发出会议通知；2023 年 6 月 21 日 10 时
以通讯表决方式召开。

    会议应出席的董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人（其中，委托出席的董
事 0 人，以通讯表决方式出席会议的董事 9 人），缺席会议的董事 0 人。会议由
董事长兼董事会秘书罗远良先生主持，财务总监列席会议。

    本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司章程》《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司董事会议事规则》的相关规定，会议决议合法、有效。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议议案一《关于聘任公司高级管理人员及董事会秘书的议案》

  表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，议案获得通过。

    《关于聘任公司高级管理人员、董事会秘书及变更证券事务代表的公告》与
本 决 议 同 日 发 布 于 中 国 证 监 会 指 定 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn），并同时刊登公告于中国证监会指定信息披露报刊《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》。

    公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    2、审议议案二《关于变更公司证券事务代表的的议案》


证券代码：002790            证券简称：瑞尔特            公告编号：2023-047

  表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，议案获得通过。

    《关于聘任公司高级管理人员、董事会秘书及变更证券事务代表的公告》与
本 决 议 同 日 发 布 于 中 国 证 监 会 指 定 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn），并同时刊登公告于中国证监会指定信息披露报刊《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》。

    三、备查文件

    1、《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议》；
    2、《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》。

    特此公告。

                                厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司董事会
                                                    2023 年 6 月 22 日