厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司
第四届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次
（定期）会议（以下简称“会议”），由公司董事长召集。2022 年 4 月 2 日，以电
子邮件及电话方式向全体董事发出会议通知；2022 年 4 月 15 日上午 10 时，在
厦门市海沧区后祥路 18 号一楼会议室以现场结合通讯表决方式召开会议。
会议应出席的董事 9 人, 实际出席会议的董事 9 人（其中，委托出席的董事
0 人，以通讯表决方式出席会议的董事 4 人），缺席会议的董事 0 人。副董事长
王兵先生，董事王小英女士，独立董事邹雄先生、肖岷女士，以通讯表决方式出席会议。会议由董事长罗远良先生主持，董事会秘书、财务总监及部分监事列席会议。
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司章程》、《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司董事会议事规则》的相关规定, 会议决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议议案一《关于〈2021 年度董事会工作报告〉的议案》
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，议案获得通过。
独立董事陈培堃、邹雄、肖珉分别向董事会提交了《独立董事 2021 年度述职报告》。独立董事将在公司 2021 年年度股东大会上进行述职。
《2021 年度董事会工作报告》、《独立董事 2021 年度述职报告》全文与本
决 议 同 日 发 布 于 中 国 证 监 会 指 定 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
2、审议议案二《关于〈2021 年度总经理工作报告〉的议案》
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，议案获得通过。
《2021 年度总经理工作报告》全文与本决议同日发布于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
3、审议议案三《关于〈2021 年度财务决算报告〉的议案》
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，议案获得通过。
2021 年度，公司实现营业收入 186,828.99 万元，较上年同期 128,419.58
万元增长 45.48%；公司实现利润总额为 14,978.64 万元，较上年同期 12,391.73
万元增长 20.88%；公司实现净利润 13,356.22 万元，较上年同期 11,433.71 万
元增长 16.81%。
2021 年，在智能卫浴高景气背景的带动下，公司营业收入实现自成立以来最大的增速。2021 年度公司营业收入与上年度同比增长 45.48%，主要是全球经济复苏，带来订单量的增加，但增长幅度最大的产品品类仍是智能坐便器产品和隐藏式水箱。净利润增长不及预期，主要原因是原材料的大幅上涨和人工成本的上升导致毛利率下降及期间费用上升所致。本年度，公司各品类产品，除了挂式水箱营业收入下降外，其他品类的产品增速均较大；从客户的地区分布分析，境内、境外市场齐头并进，境内增速略大于境外。
本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
4、审议议案四《关于〈2022 年度财务预算报告〉的议案》
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，议案获得通过。
2022 年年度主要预算指标说明：
1、根据公司对年度经营策略、现有存量客户和潜在客户需求分析，2022年公司营业收入增长目标为 16.28%。主要是基于智能坐便器的市场需求和同层排水系统产品高增长预期。
2、归属于母公司所有者净利润预计增长 31.67%。主要是基于大宗商品和主要原材料上涨周期见顶而有所回落的预期。同时，公司运营效率的提升，将改善企业的毛利率和净利率。
特别提示：本预算指标仅作为公司 2022 年度经营计划的内部经营管理和业
绩考核的参考指标，不代表公司对 2022 年度的盈利预测，不构成公司对投资者的任何直接或间接的承诺或保证。预算指标能否实现受经济环境、市场需求、汇率变化等多种因素影响，存在较大不确定性。请广大投资者注意投资风险。
本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
5、审议议案五《关于报出公司 2021 年度财务报告的议案》
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，议案获得通过。
根据《企业会计准则第 29 号——资产负债表日后事项》规定：“财务报告批准报出日，是指董事会或类似机构批准财务报告报出的日期。”经审议，董事会批准报出公司 2021 年度财务报告。
6、审议议案六《关于 2021 年年度报告全文及其摘要的议案》
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，议案获得通过。
《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司 2021 年年度报告》、《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司 2021 年年度报告摘要》与本决议同日发布于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司 2021 年年度报告摘要》同时刊登公告于中国证监会指定信息披露报刊《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》。
本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
7、审议议案七《2021 年度利润分配方案》
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，议案获得通过。
《关于 2021 年度利润分配方案的公告》与本决议同日发布于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）， 并同时刊登公告于中国证监会指定信息披露报刊《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》。
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
8、审议议案八《2022 年度董事薪酬方案》
表决结果：议案获得通过。
《2022年度董事薪酬方案》的详细内容及其具体表决情况如下：
序 姓名 职务 2022 年度薪酬 表决结果 备注
号 （含税）
1 罗远良 董事长 76 万元/年 同意票 8 票，反对票 0 票，董事罗远良先生
弃权票0票，回避表决1票。 回避表决
王兵先生作为公
副董 司副总经理，领 同意票 8 票，反对票 0 票， 董事王兵先生
2 王 兵 事长 取高级管理人员 弃权票0票，回避表决1票。 回避表决
薪酬，不再单独
领取董事薪酬。
张剑波先生作为
公司总经理，领 同意票 8 票，反对票 0 票，董事张剑波先生
3 张剑波 董事 取高级管理人员 弃权票0票，回避表决1票。 回避表决
薪酬，不再单独
领取董事薪酬。
邓光荣先生作为
公司副总经理，
4 邓光荣 董事 领取高级管理人 同意票 8 票，反对票 0 票，董事邓光荣先生
员薪酬，不再单 弃权票0票，回避表决1票。 回避表决
独领取董事薪
酬。
罗红贞女士作为
公司内审部经
理，领取内审部 同意票 8 票，反对票 0 票，董事罗红贞女士
5 罗红贞 董事 经理职务薪酬 弃权票0票，回避表决1票。 回避表决
（20 万元/年），
不再单独领取董
事薪酬。
6 王小英 董事 7.2 万元/年 同意票 8 票，反对票 0 票，董事王小英女士
弃权票0票，回避表决1票。 回避表决
7 陈培堃 独立 独立董事津贴 同意票 8 票，反对票 0 票，董事陈培堃先生
董事 7.2 万元/年 弃权票0票，回避表决1票。 回避表决
8 邹 雄 独立 独立董事津贴 同意票 8 票，反对票 0 票， 董事邹雄先生
董事 7.2 万元/年 弃权票0票，回避表决1票。 回避表决
9 肖 珉 独立 独立董事津贴 同意票 8 票，反对票 0 票， 董事肖珉女士
董事 7.2 万元/年 弃权票0票，回避表决1票。 回避表决
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，具体内容详见巨潮资讯网
本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
9、审议议案九《2022 年度高级管理人员薪酬方案》
表决结果：议案获得通过。
《2022年度高级管理人员薪酬方案》的详细内容及其具体表决结果如下：
序 姓名 职务 2022 年度 表决结果 备注
号 薪酬（含税）
1 张剑波 总经理 76 万元/年 同意 8 票，反对 0 票， 董事张剑波
弃权 0 票，回避表决 1 票。先生回避表决
2 王兵 副总经理 76 万元/年 同意 8 票，反对 0 票， 董事王兵先生
弃权 0 票，回避表决 1 票。 回避表决
3 邓光荣 副总经理 62.5 万元/年 同意 8 票，反对 0 票， 董事邓光荣
弃权 0 票， 回避表决 1 票。先生回避表决
4 陈绍明 财务总监 42 万元/年 同意 9 票，反对 0 票，
弃权 0 票。
5 赵晓虎 副总经理 56 万元/年 同意 9 票，反对 0 票，
弃权 0 票。
6 陈雪峰 副总经理、 20 万元/年 同意 9 票，反对 0 票，
董事会秘书
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