证券代码：002790 证券简称：瑞尔特 公告编号：2021-046
厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司
第四届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次（临时）会议（以下简称“会议”），由第三届董事会董事长召集。2021 年 5 月 8日，以电子邮件及电话方式向第四届董事会董事候选人发出会议通知；2021 年
5 月 14 日下午 16 时以现场会议结合通讯表决方式召开。会议应参与表决的董事
9 人, 实际参与表决的董事 9 人，缺席会议的董事 0 人。会议由董事长罗远良先
生主持。
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司章程》、《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司董事会议事规则》的相关规定, 会议决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议议案一《关于选举公司董事长、副董事长的议案》
表决结果：议案获得通过。
序号 选举职务 候选人姓名 表决结果
01 第四届董事会董事长 罗远良 同意票 9 票，
反对票 0 票，弃权票 0 票
02 第四届董事会副董事长 王 兵 同意票 9 票，
反对票 0 票，弃权票 0 票
《关于选举公司董事长及副董事长的公告》与本决议同日发布于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）, 并同时刊登公告于中国证监会指定信息披露报刊《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》。
证券代码：002790 证券简称：瑞尔特 公告编号：2021-046
2、审议议案二《关于选举董事会各专门委员会委员的议案》
表决结果：议案获得通过。
序号 董事会各专门委员会 委员人选姓名 表决结果
01 陈培堃 同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
02 审计委员会 肖珉 同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
03 罗红贞 同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
04 陈培堃 同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
05 薪酬与考核委员会 肖珉 同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
06 罗远良 同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
07 肖珉 同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
08 提名委员会 陈培堃 同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
09 罗远良 同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
10 罗远良 同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
11 战略委员会 张剑波 同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
12 王兵 同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
13 邓光荣 同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
14 罗红贞 同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
3、审议议案三《关于聘任公司总经理的议案》
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，议案获得通过。
张剑波先生自 2021 年 5 月 14 日董事会决议生效之日起担任公司总经理，
聘任期限自董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满时为止。
《关于聘任公司高级管理人员的公告》与本决议同日发布于中国证监会指定
信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）, 并同时刊登公告于中国
证监会指定信息披露报刊《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日
报》。
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，具体内容详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
4、审议议案四《关于聘任公司副总经理的议案》
表决结果：议案获得通过。
序号 副总经理候选人姓名 表决结果
01 王 兵 同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
证券代码：002790 证券简称：瑞尔特 公告编号：2021-046
02 邓光荣 同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
03 赵晓虎 同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
04 陈雪峰 同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
《关于聘任公司高级管理人员的公告》与本决议同日发布于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），并同时刊登公告于中国证监会指定信息披露报刊《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》。
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
5、审议议案五《关于聘任公司董事会秘书的议案》
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，议案获得通过。
陈雪峰先生自 2021 年 5 月 14 日董事会决议生效之日起担任公司董事会秘
书，聘任期限自董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满时为止。
《关于聘任公司高级管理人员的公告》与本决议同日发布于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），并同时刊登公告于中国证监会指定信息披露报刊《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》。
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
6、审议议案六《关于聘任公司财务总监的议案》
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，议案获得通过。
陈绍明先生自 2021年 5月14日董事会决议生效之日起担任公司财务总监，
聘任期限自董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满时为止。
《关于聘任公司高级管理人员的公告》与本决议同日发布于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），并同时刊登公告于中国证监会指定信息披露报刊《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》。
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，具体内容详见巨潮资讯网
证券代码：002790 证券简称：瑞尔特 公告编号：2021-046
（http://www.cninfo.com.cn）。
7、审议议案七《关于聘任公司内审部经理的议案》
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，议案获得通过。
罗红贞女士自 2021 年 5 月 14 日董事会决议生效之日起担任公司内审部经
理，聘任期限自董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满时为止。
三、备查文件
1、《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》；
2、厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司独立董事出具的《关于第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。
特此公告。
厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司董事会
2021 年 5 月 15 日
查看PDF原文
