厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司
第三届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十八
次（定期）会议（以下简称“会议”），由公司董事长召集。2021 年 4 月 5 日，以
电子邮件及电话方式向全体董事发出会议通知；2021 年 4 月 16 日上午 10 时，
在厦门市海沧区后祥路 18 号一楼会议室以现场结合通讯表决方式召开会议。
会议应出席的董事 9 人, 实际出席会议的董事 9 人（其中，委托出席的董事
0 人，以通讯表决方式出席会议的董事 0 人），缺席会议的董事 0 人。会议由董
事长罗远良先生主持，董事会秘书、财务总监及全体监事列席会议。
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司章程》、《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司董事会议事规则》的相关规定, 会议决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议议案一《关于〈2020年度董事会工作报告〉的议案》
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，议案获得通过。
独立董事陈培堃、邹雄、肖珉分别向董事会提交了《独立董事 2020 年度述
职报告》。独立董事将在公司 2020 年年度股东大会上进行述职。
《2020 年度董事会工作报告》、《独立董事 2020 年度述职报告》全文与本
决 议 同 日 发 布 于 中 国 证 监 会 指 定 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
2、审议议案二《关于〈2020年度总经理工作报告〉的议案》
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，议案获得通过。
《2020 年度总经理工作报告》全文与本决议同日发布于中国证监会指定信
息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
3、审议议案三《关于〈2020年度财务决算报告〉的议案》
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，议案获得通过。
2020 年度，公司实现营业收入 128,419.58 万元，较上年同期 110,944.40
万元增长 15.75%；公司实现利润总额为 12,391.73 万元，较上年同期 20,511.91
万元下降 39.59%；公司实现净利润 11,433.71 万元，较上年同期 18,151.91 万
元下降 37.01%。
本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
4、审议议案四《关于〈2021年度财务预算报告〉的议案》
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，议案获得通过。
疫情导致国外生产企业停工，大量订单流向国内，一季度国内制造业表现出一幅欣欣向荣的景象。加上公司多年对境外客户的巩固和开发，预计今年公司出口收入应比上年度保持两位数增长。预计公司智能坐便器产品板块将延续强势增长势头，再创新高；传统卫浴配件中的隐藏式水箱产品板块，也有较大幅度的增长预期。
本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
5、审议议案五《关于报出公司 2020 年度财务报告的议案》
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，议案获得通过。
根据《企业会计准则第 29 号——资产负债表日后事项》规定：“财务报告批
准报出日，是指董事会或类似机构批准财务报告报出的日期。”经审议，董事会批准报出公司 2020 年度财务报告。
6、审议议案六《关于 2020年年度报告全文及其摘要的议案》
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，议案获得通过。
《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司 2020 年年度报告》、《厦门瑞尔特卫浴
科技股份有限公司 2020 年年度报告摘要》与本决议同日发布公告于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司 2020 年年度报告摘要》同时刊登公告于中国证监会指定信息披露报刊《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》。
本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
7、审议议案七《关于〈2020年度内部控制评价报告〉的议案》
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，议案获得通过。
《2020 年度内部控制评价报告》全文与本决议同日发布于中国证监会指定
信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
8、审议议案八《关于公司〈内部控制规则落实自查表〉的议案》
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，议案获得通过。
经对年度内部控制规则的落实情况进行自查，公司不存在未落实相关规则的情形。《内部控制规则落实自查表》与本决议同日发布于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
9、审议议案九《关于〈2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉
的议案》
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，议案获得通过。
《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司董事会关于 2020年度募集资金存放与
使用情况的专项报告》与本决议同日发布于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）， 并同时刊登公告于中国证监会指定信息披露报刊《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》。
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见；立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司 2020 年度募集资金年度存放与使用情况专项报告的鉴证报告》；广发证券股份有限公司发表了《关于
厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司 2020年度募集资金年度存放与使用情况的专
项核查报告》。具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
10、审议议案十《2020年度利润分配方案》
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，议案获得通过。
《关于 2020 年度利润分配方案的公告》与本决议同日发布公告于中国证监
会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）， 并同时刊登公告
于中国证监会指定信息披露报刊《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、
《证券日报》。
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，具体内容详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
11、审议议案十一《2021年度董事薪酬方案》
表决结果：议案获得通过。
《2021年度董事薪酬方案》的详细内容及其具体表决情况如下：
序 姓名 职务 2021 年度薪酬 表决结果 备注
号 （含税）
1 罗远良 董事长 76 万元/年 同意票 8 票，反对票 0 票，董事罗远良先生
弃权票0票，回避表决1票。 回避表决
王兵先生作为公
副董 司副总经理，领 同意票 8 票，反对票 0 票， 董事王兵先生
2 王 兵 事长 取高级管理人员 弃权票0票，回避表决1票。 回避表决
薪酬，不再单独
领取董事薪酬。
张剑波先生作为
公司总经理，领 同意票 8 票，反对票 0 票，董事张剑波先生
3 张剑波 董事 取高级管理人员 弃权票0票，回避表决1票。 回避表决
薪酬，不再单独
领取董事薪酬。
邓光荣先生作为
公司副总经理，
4 邓光荣 董事 领取高级管理人 同意票 8 票，反对票 0 票，董事邓光荣先生
员薪酬，不再单 弃权票0票，回避表决1票。 回避表决
独领取董事薪
酬。
罗红贞女士作为
公司内审部经
理，领取内审部 同意票 8 票，反对票 0 票，董事罗红贞女士
5 罗红贞 董事 经理职务薪酬 弃权票0票，回避表决1票。 回避表决
（20 万元/年），
不再单独领取董
事薪酬。
6 王小英 董事 7.2 万元/年 同意票 8 票，反对票 0 票，董事王小英女士
弃权票0票，回避表决1票。 回避表决
7 陈培堃 独立 独立董事津贴 同意票 8 票，反对票 0 票，董事陈培堃先生
董事 7.2 万元/年 弃权票0票，回避表决1票。 回避表决
8 邹 雄 独立 独立董事津贴 同意票 8 票，反对票 0 票， 董事邹雄先生
董事 7.2 万元/年 弃权票0票，回避表决1票。 回避表决
9 肖 珉 独立 独立董事津贴 同意票 8 票，反对票 0 票， 董事肖珉女士
董事 7.2 万元/年 弃权票0票，回避表决1票。 回避表决
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，具体内容详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
12、审议议案十二《2021年度高级管理人员薪酬方案》
表决结果：议案获得通过。
《2021年度高级管理人员薪酬方案》的详细内容及其具体表决结果如下：
序 姓名
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