厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司
第三届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五次（定期）会议（以下简称“会议”），由公司董事长召集。2019年4月11日，以电子邮件及电话方式向全体董事发出会议通知；2019年4月22日10时，在厦门市海沧区后祥路18号一楼会议室以现场结合通讯表决方式召开会议。
会议应出席的董事9人,实际出席会议的董事9人（其中，委托出席的董事0人；以通讯表决方式出席会议的董事2人），缺席会议的董事0人。董事张剑波先生、独立董事潘越女士以通讯表决方式出席会议。会议由董事长罗远良先生主持，董事会秘书、财务总监、副总经理及全体监事列席会议。
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司章程》、《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司董事会议事规则》的相关规定,会议决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议议案一《关于〈2018年度董事会工作报告〉的议案》
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，议案获得通过。
现任独立董事潘越、邹雄、肖珉及离任独立董事陈培堃、肖伟分别向董事会提交了《独立董事2018年度述职报告》。独立董事将在公司2018年年度股东大会上进行述职。
《2018年度董事会工作报告》、《独立董事2018年度述职报告》全文与本决议同日发布于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网
本议案尚需提交2018年年度股东大会审议。
2、审议议案二《关于〈2018年度总经理工作报告〉的议案》
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，议案获得通过。
《2018年度总经理工作报告》全文与本决议同日发布于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
3、审议议案三《关于〈2018年度财务决算报告〉的议案》
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，议案获得通过。
2018年，在全球经济复苏继续弱化，国内最严厉的房地产新政和中美贸易战的背景下，公司管理层紧紧围绕公司的经营目标，坚持走变革发展的道路；在营销策略上，找准市场定位，寻找突破口，坚持研发设计先行，稳固营销渠道；从而公司经营业绩取得了稳步的增长。公司全年实现营业收入99,378.52万元，比上年同期增长8.34%；实现净利16,104.57万元，比上年同期增长0.39%。
2018年度，公司营业收入比上年度增长8.34%，主要是公司改进营销战略，实现收入高质量增长。净利润同比增长0.39%，无法同步的主要原因是原材料涨价和劳动力成本的上升所致。
2018年度公司营业收入实现高质量的增长，主要体现在智能卫浴产品和隐藏式水箱等高价值的产品实现两位数的增长，并且在产品开发和营销渠道上实现了质的突破。
本议案尚需提交2018年年度股东大会审议。
4、审议议案四《关于〈2019年度财务预算报告〉的议案》
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，议案获得通过。
2019年度公司预算是以2018年度经审计的经营业绩为基础，结合公司战略发展目标及2019年市场营销计划、生产经营计划、产品开发计划、质量控制计划、资本运作规划等编制的。
2019年度主要预算指标：产销率100%，产值、收入增长目标15%。
特别提示：本预算为公司2019年度经营计划的内部管理控制指标，不代表
等多种因素，存在很大的不确定性。
本议案尚需提交2018年年度股东大会审议。
5、审议议案五《关于报出公司2018年度财务报告的议案》
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，议案获得通过。
根据《企业会计准则第29号——资产负债表日后事项》规定：“财务报告批准报出日，是指董事会或类似机构批准财务报告报出的日期。”经审议，董事会批准报出公司2018年度财务报告。
6、审议议案六《关于2018年年度报告全文及其摘要的议案》
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，议案获得通过。
《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司2018年年度报告》、《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司2018年年度报告摘要》与本决议同日发布公告于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司2018年年度报告摘要》同时刊登公告于中国证监会指定信息披露报刊《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》。
本议案尚需提交2018年年度股东大会审议。
7、审议议案七《关于〈2018年度内部控制评价报告〉的议案》
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，议案获得通过。
《2018年度内部控制评价报告》全文与本决议同日发布于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见；立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司内部控制鉴证报告》；广发证券股份有限公司发表了《关于厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司2018年度内部控制评价报告的核查意见》。具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，议案获得通过。
经对年度内部控制规则的落实情况进行自查，公司不存在未落实相关规则的情形。《内部控制规则落实自查表》与本决议同日发布于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
广发证券股份有限公司发表了《关于厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司2018年度内部控制规则落实自查表的核查意见》。具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
9、审议议案九《关于〈2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，议案获得通过。
《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司董事会关于2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》与本决议同日发布于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），并同时刊登公告于中国证监会指定信息披露报刊《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》。
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见；立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》；广发证券股份有限公司发表了《关于厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司2018年度募集资金年度存放与使用情况的专项核查报告》。具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
10、审议议案十《未来三年（2019年—2021年）股东分红回报规划方案》
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，议案获得通过。
《未来三年（2019年—2021年）股东分红回报规划方案》与本决议同日发布公告于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），并同时刊登公告于中国证监会指定信息披露报刊《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》。
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
11、审议议案十一《2018年度利润分配及资本公积金转增股本方案》
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，议案获得通过。
2018年度利润分配及资本公积金转增股本方案：以截至2018年12月31日公司现有总股本256,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币3.00元（含税），共计派发现金红利76,800,000元（含税）；同时以资本公积金转增股本，每10股转增6股，共计转增153,600,000股，转增后公司总股本将增加至409,600,000股。
《关于2018年度利润分配及资本公积金转增股本方案的公告》与本决议同日发布公告于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）， 并同时刊登公告于中国证监会指定信息披露报刊《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》。
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交2018年年度股东大会审议。
12、审议议案十二《关于变更公司注册资本的议案》
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，议案获得通过。
本次董事会会议审议通过了《2018年度利润分配及资本公积金转增股本方案》，尚需提交2018年年度股东大会审议通过后方可实施；本次资本公积金转增股本实施完毕后，公司总股本将增加至409,600,000股。届时，公司注册资本也将相应变更为409,600,000元。
公司注册资本变更前后对照表：
变更项目 变更前 变更后
注册资本 256,000,000元 409,600,000元
本议案尚需提交2018年年度股东大会审议。
13、审议议案十三《关于修改〈公司章程〉的议案》
《关于修改〈公司章程〉的公告》、《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司章程》
与本决议同日发布于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交2018年年度股东大会审议。
14、审议议案十四《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，议案获得通过。
《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司股东大会议事规则》全文与本决议同日
发布于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交2018年年度股东大会审议。
15、审议议案十五《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，议案获得通过。
《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司董事会议事规则》全文与本决议同日发
布于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交2018年年度股东大会审议。
16、审议议案十六《2019年度董事薪酬方案》
表决结果：议案获得通过。
《2019年度董事薪酬方案》的详细内容及其具体表决情况如下：
序 姓名 职务 2019年度薪酬 表决结果 备注
号 （含税）
1 罗远良董事长 76万元/年 同意
