证券代码：002790 证券简称：瑞尔特 公告编号：2018-032
厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司
2017年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会无否决提案的情形。
2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
3.本次股东大会议案涉及影响中小投资者利益的重大事项，为了提高中小投资者对股东大会审议重大事项的参与度，根据有关规定对涉及影响中小投资者利益的重大事项的相关议案的中小投资者表决进行单独计票。
4.本次股东大会新增 3 项临时提案：议案14《关于修订〈公司章程〉的议
案》、议案15《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》、议案16《关于修订〈董
事会议事规则〉的议案》
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
（1）股东大会届次：2017年年度股东大会
（2）股东大会召集人：公司董事会
（3）会议主持人：董事长罗远良
（4）会议召开的日期和时间：
现场会议召开时间：2018年5月9日（星期三）下午14:00
网络投票时间：
深圳证券交易所互联网投票系统投票时间：2018年5月8日15:00起至2018
年5月9日15:00时终止。
深圳证券交易所交易系统网络投票时间：2018年5月9日9:30~11:30，
13:00~15:00。
（5）现场会议召开地点：厦门市海沧区后祥路18号公司办公楼一层会议室。
（6）会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的会议表决方式。
（7）会议召开的合法、合规性说明：本次股东大会会议的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
2、会议出席情况
（1）股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东13人，代表股份86,977,100股，占上市公司
总股份的54.3607％。
其中：通过现场投票的股东8人，代表股份86,950,100股，占上市公司总
股份的54.3438％。通过网络投票的股东5人，代表股份27,000股，占上市公
司总股份的0.0169％。
（2）中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东9人，代表股份5,377,100股，占上市公司总股
份的3.3607％。
其中：通过现场投票的股东4人，代表股份5,350,100股，占上市公司总股
份的3.3438％。通过网络投票的股东5人，代表股份27,000股，占上市公司总
股份的0.0169％。
（3）公司董事、监事、高级管理人员、律师等人员出席或列席会议情况:公司第二届董事会董事、第二届监事会监事、董事会秘书出席了会议。
公司第三届董事会董事候选人、第三届监事会非职工代表监事候选人出席了会议。
公司高级管理人员列席了会议。
通力律师事务所律师列席会议进行见证。
二、议案审议表决情况
本次股东大会按照公司召开2017年年度股东大会通知的议题进行，本次股
东大会以现场表决结合网络投票的表决方式审议通过了以下议案：
1、审议通过了议案一《关于〈2017年度董事会工作报告〉的议案》
总表决结果：同意 85,814,600股，占出席会议所有股东所持股份的
98.6634％；反对1,158,100股，占出席会议所有股东所持股份的1.3315％；弃
权4,400股（其中，因未投票默认弃权4,400股），占出席会议所有股东所持股
份的0.0051％。
2、审议通过了议案二《关于〈2017年度监事会工作报告〉的议案》
总表决结果：同意 85,814,600股，占出席会议所有股东所持股份的
98.6634％；反对1,158,100股，占出席会议所有股东所持股份的1.3315％；弃
权4,400股（其中，因未投票默认弃权4,400股），占出席会议所有股东所持股
份的0.0051％。
3、审议通过了议案三《关于〈2017年度财务决算报告〉的议案》
总表决结果：同意 85,814,600股，占出席会议所有股东所持股份的
98.6634％；反对1,158,100股，占出席会议所有股东所持股份的1.3315％；弃
权4,400股（其中，因未投票默认弃权4,400股），占出席会议所有股东所持股
份的0.0051％。
4、审议通过了议案四《关于〈2018年度财务预算报告〉的议案》
总表决结果：同意 85,814,600股，占出席会议所有股东所持股份的
98.6634％；反对1,162,500股，占出席会议所有股东所持股份的1.3366％；弃
权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0000％。
5、审议通过了议案五《关于2017年年度报告全文及其摘要的议案》
总表决结果：同意 85,814,600股，占出席会议所有股东所持股份的
98.6634％；反对1,158,100股，占出席会议所有股东所持股份的1.3315％；弃
权4,400股（其中，因未投票默认弃权4,400股），占出席会议所有股东所持股
份的0.0051％。
6、审议通过了议案六《2017年度利润分配及资本公积金转增股本方案》
总表决结果：同意 86,977,100股，占出席会议所有股东所持股份的
100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股
（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小股东表决结果：同意5,377,100股，占出席会议中小股东所持股
份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权
0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案为股东大会特别决议事项，鉴于同意的股数占出席会议有表决权股份总数的 2/3 以上，故本议案获得通过。
7、审议通过了议案七《关于变更公司注册资本、修改〈公司章程〉相关条款并办理工商变更登记等事项的议案》
总表决结果：同意 86,969,000股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9907％；反对8,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0093％；弃权0
股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
本议案为股东大会特别决议事项，鉴于同意的股数占出席会议有表决权股份总数的 2/3 以上，故本议案获得通过。
8、逐项审议通过了议案八《2018年度董事薪酬方案》
议案8.01 董事长罗远良先生2018年度薪酬
总表决结果：同意 62,351,200股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9585％；反对 8,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0130％；弃权
17,800股（其中，因未投票默认弃权17,800股），占出席会议所有股东所持股
份的0.0285％。
其中，中小股东表决结果：同意1,151,200股，占出席会议中小股东所持股
份的97.7997％；反对8,100股，占出席会议中小股东所持股份的0.6881％；
弃权17,800股（其中，因未投票默认弃权17,800股），占出席会议中小股东所
持股份的1.5122％。
议案8.02 董事王兵先生2018年度薪酬
总表决结果：同意 66,551,200股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9611％；反对21,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0323％；弃权
4,400股（其中，因未投票默认弃权4,400股），占出席会议所有股东所持股份
的0.0066％。
其中，中小股东表决结果：同意5,351,200股，占出席会议中小股东所持股
份的99.5183％；反对21,500股，占出席会议中小股东所持股份的0.3998％；
弃权4,400股（其中，因未投票默认弃权4,400股），占出席会议中小股东所持
股份的0.0818％。
议案8.03 董事邓光荣先生2018年度薪酬
总表决结果：同意 66,551,200股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9611％；反对21,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0323％；弃权
4,400股（其中，因未投票默认弃权4,400股），占出席会议所有股东所持股份
的0.0066％。
其中，中小股东表决结果：同意5,351,200股，占出席会议中小股东所持股
份的99.5183％；反对21,500股，占出席会议中小股东所持股份的0.3998％；
弃权4,400股（其中，因未投票默认弃权4,400股），占出席会议中小股东所持
股份的0.0818％。
议案8.04 董事张剑波先生2018年度薪酬
总表决结果：同意 66,551,200股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9611％；反对21,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0323％；弃权
4,400股（其中，因未投票默认弃权4,400股），占出席会议所有股东所持股份
的0.0066％。
其中，中小股东表决结果：同意5,351,200股，占出席会议中小股东所持股
份的99.5183％；反对21,500股，占出席会议中小股东所持股份的0.3998％；
弃权4,400股（其中，因未投票默认弃权4,400股），占出席会议中小股东所持
股份的0.0818％。
议案8.05 董事罗红贞女士2018年度薪酬
总表决结果：同意 86,951,200股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9702％；反对21,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0247％；弃权
4,400股（其中，因未投票默认弃权4,400股），占出席会议所有股东所持股份
的0.0051％。
其中，中小股东表决结果：同意5,351,200股，占出席会议中小股东所持股
份的99.5183％；反对21,500股，占出席会议中小股东所持股份的0.3998％；
弃权4,400股（其中，因未投票默认弃权4,400股），占出席会议中小股东所持
股份的0.0818％。
议案8.06 董事王小英女士2018年度薪酬
总表决结果：同意 86,951,200股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9702％；反对21,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0247％；弃权
4,400股（其中，因未投票默认弃权4,400股），占出席会议所有股东所持股份
的0.0051％。
其中，中小股东表决结果：同意5
