证券代码：002790 证券简称：瑞尔特 公告编号：2018-005
厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司
第二届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十六次（定期）会议（以下简称“会议”），由公司董事长召集。2018年4月2日，以电子邮件及电话方式向全体董事发出会议通知；2018年4月13日15时，在厦门市海沧区后祥路18号一楼会议室召开现场会议。
会议应出席的董事9人, 实际出席会议的董事9人（其中，委托出席的董事
0人；以通讯表决方式出席会议的董事0人），缺席会议的董事0人。会议由董
事长罗远良主持，董事会秘书、财务总监、全体监事及独立董事候选人邹雄、肖珉列席会议。
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司章程》、《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司董事会议事规则》的相关规定, 会议决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议议案一《关于〈2017年度董事会工作报告〉的议案》
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，议案获得通过。
独立董事肖伟、陈培堃、潘越分别向董事会提交了《独立董事2017年度述
职报告》，并将在公司 2017年年度股东大会上进行述职。
《2017年度董事会工作报告》、《独立董事2017年度述职报告》全文与本
决议同日发布于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交2017年年度股东大会审议。
2、审议议案二《关于〈2017年度总经理工作报告〉的议案》
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，议案获得通过。
《2017年度总经理工作报告》全文与本决议同日发布于中国证监会指定信
息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
3、审议议案三《关于〈2017年度财务决算报告〉的议案》
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，议案获得通过。
2017 年度公司营业收入与上年度上升 12.26%，主要原因是公司及时调整
营销战略，加大市场开拓力度所带来的回报。净利润同比下降8.94%，主要原因
是原材料大幅涨价和劳动力成本的大幅上升所致。
本议案尚需提交2017年年度股东大会审议。
4、审议议案四《关于〈2018年度财务预算报告〉的议案》
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，议案获得通过。
2018年度主要预算指标：
1、产销率100%，产值、收入增长目标13%。
2、2018年销售增长点：（1）大客户智能盖板需求稳步增长；（2）DIY和
线上渠道的增长。
特别提示：本预算为公司2018年度经营计划的内部管理控制指标，不代表
公司2018年度盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度
等多种因素，存在很大的不确定性。
本议案尚需提交2017年年度股东大会审议。
5、审议议案五《关于报出公司2017年度财务报告的议案》
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，议案获得通过。
根据《企业会计准则第29号——资产负债表日后事项》规定，“财务报告批
准报出日，是指董事会或类似机构批准财务报告报出的日期。”经审议，董事会批准报出公司2017年度财务报告。
6、审议议案六《关于2017年年度报告全文及其摘要的议案》
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，议案获得通过。
《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司2017年年度报告》、《厦门瑞尔特卫浴
科技股份有限公司2017年年度报告摘要》与本决议同日发布公告于中国证监会
指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）,《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司2017年年度报告摘要》同时刊登公告于中国证监会指定信息披露报刊《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》。
公司监事会对该议案发表了审核意见。
本议案尚需提交2017年年度股东大会审议。
7、审议议案七《关于〈2017年度内部控制评价报告〉的议案》
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，议案获得通过。
根据企业内部控制规范体系的要求，结合公司内部控制制度和评价方法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，对公司内部控制有效性进行了评价：报告期内，公司不存在财务报告内部控制重大缺陷或重要缺陷，未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷或重要缺陷。
《2017年度内部控制评价报告》全文与本决议同日发布于中国证监会指定
信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见；公司监事会对该议案发表了审核意见；广发证券股份有限公司发表了《关于厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司 2017年度内部控制评价报告的核查意见》。具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
8、审议议案八《关于公司〈内部控制规则落实自查表〉的议案》
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，议案获得通过。
经对年度内部控制规则的落实情况进行自查，公司不存在未落实相关规则的情形。《内部控制规则落实自查表》与本决议同日发布于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
公司监事会对该议案发表了审核意见；广发证券股份有限公司发表了《关于厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司2017年度内部控制规则落实自查表的核查意
见》。具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
9、审议议案九《关于〈2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉
的议案》
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，议案获得通过。
《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司董事会关于2017年度募集资金存放与
使用情况的专项报告》与本决议同日发布于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）, 并同时刊登公告于中国证监会指定信息披露报刊《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》。
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见；公司监事会对该议案发表了审核意见；立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》；广发证券股份有限公司发表了《关于厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司2017年度募集资金年度存放与使用情况的专项核查报告》。具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
10、审议议案十《2017年度利润分配及资本公积金转增股本方案》
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，议案获得通过。
2017年度利润分配及资本公积金转增股本方案：公司以现有总股本
160,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币5.00元（含税），
共计派发现金红利80,000,000元（含税）；同时以资本公积金转增股本，每10
股转增6股，共计转增96,000,000股，转增后公司总股本将增加至256,000,000
股。
《关于2017年度利润分配及资本公积金转增股本方案的公告》与本决议同
日发布公告于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn），并同时刊登公告于中国证监会指定信息披露报刊《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》。
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交2017年年度股东大会审议。
11、审议议案十一《关于变更公司注册资本、修改〈公司章程〉相关条款并办理工商变更登记等事项的议案》
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，议案获得通过。
本次董事会会议审议通过了《2017年度利润分配及资本公积金转增股本方
案》，尚需提交2017年年度股东大会审议通过后方可实施；本次资本公积金转
增股本后，公司总股本将增加至256,000,000股。届时，公司注册资本也将相应
变更为256,000,000元。同时，根据规定，应当相应修改《厦门瑞尔特卫浴科技
股份有限公司章程》并申请办理工商变更登记。
（1）修改《公司章程》相应条款
拟修改《公司章程》有关条款的具体内容如下：
《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司章程》修改对照表
修改前 修改后
第六条公司注册资本为人民币 16,000万 第六条公司注册资本为人民币 25,600万
元。 元。
第十八条 公司股份总数为 16,000 万股, 第十八条 公司股份总数为25,600万股,均
均为普通股, 并以人民币标明面值。 为普通股, 并以人民币标明面值。
（2）工商变更登记
拟申请工商变更登记的主要内容如下：
变更项目 原登记内容 申请变更登记内容
注册资本 16000万元 25600万元
本议案尚需提交2017年年度股东大会审议。
12、审议议案十二《2018年度董事薪酬方案》
表决结果：议案获得通过。
依据公司制度规定，结合公司实际情况，参照行业薪酬水平，制定2018年度公司董事薪酬方案。董事在公司担任管理职务者，据其所担任的管理职务领取相应薪酬，不再单独领取董事薪酬；独立董事津贴，均为每年7.2万元（含税）。
《2018年度董事薪酬方案》的详细内容及其具体表决情况如下（董事对涉及自身薪酬的议项回避表决）：
序号 姓名 职务 2018年度薪酬（含税） 表决结果
同意票8票，反对
1 罗远良 董事
