证券代码：002789 证券简称：建艺集团 公告编号：2024-072
深圳市建艺装饰集团股份有限公司
关于拟与关联方签署《合作协议》之补充协议
暨日常关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。
一、关联交易概述
（一）前次关联交易背景
鉴于深圳市建艺装饰集团股份有限公司（以下简称“建艺集团”“上市公司”或“公司”）下属控股子公司珠海建采供应链管理有限公司（以下简称“建采供
应链”）自身业务模式及规模发展需要，公司于 2023 年 12 月 6 日召开第四届董
事会第三十七次会议审议通过了《关于拟与关联方签署<合作协议>暨日常关联交易的议案》，并经公司 2023 年第八次临时股东大会审议通过。建采供应链与公司控股股东珠海正方集团有限公司（以下简称“正方集团”）下属全资子公司珠海正方商贸有限公司（以下简称“正方商贸”）、珠海正华贸易有限公司（以下简
称“正华贸易”）签署《合作协议》，自合同签订之日起至 2024 年 12 月 23 日，
向正方商贸、正华贸易采购货物（包括但不限于建筑材料、装饰材料、室外景观、给排水设备、暖通设备、电气设备等），总金额不超过 120,000 万元。具体数量与价格以后续实际的订单或协议为准。此次发生的日常关联交易为专项审议事项，不列入上市公司 2023 年度及 2024 年度日常关联交易预计额度范围。
以上内容详见公司在巨潮资讯网披露的相关公告。
（二）本次关联交易情况
由于生产经营及业务发展需要，在公司对上述关联交易已开展情况进行分析后，为了满足建采供应链自身业务模式及规模发展需要暨正方商贸、正华贸易正常业务开展的采购需求，建采供应链拟与正方商贸、正华贸易签署《<合作协议>
交易事项涉及金额不超过人民币 80,000.00 万元。具体数量与价格以后续实际的订单或协议为准。本次拟发生的日常关联交易为专项审议事项，不列入公司 2024年度日常关联交易预计额度范围。
本次关联交易已经公司第四届董事会第四十五次会议审议通过，关联董事唐亮先生、郭伟先生、张有文先生、范显锋先生已回避表决，公司独立董事召开了专门会议审议通过本次交易事项。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，本次交易尚需提交公司股东大会审议，公司关联股东正方集团及其关联方需回避表决。
本次事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成重组上市。
二、关联方基本情况
（一）珠海正方商贸有限公司
1、基本信息
公司名称：珠海正方商贸有限公司
统一社会信用代码：91440400MA51CMK85G
类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
住所：珠海市吉大景山路莲山巷 8 号正方云创园二楼 217
法定代表人：欧阳康为
注册资本：10,000 万元人民币
成立日期：2018 年 03 月 02 日
营业期限：2018 年 03 月 02 日至无固定期限
经营范围：许可项目：成品油批发；危险化学品经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：煤炭及制品销售；石油制品销售（不含危险化学品）；
成品油批发（不含危险化学品）；润滑油销售；金属材料销售；金属矿石销售；非金属矿及制品销售；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；建筑材料销售；金属结构销售；木材销售；汽车零配件批发；机械设备销售；五金产品批发；日用百货销售；涂料销售（不含危险化学品）；铸造用造型材料销售；厨具卫具及日用杂品批发；针纺织品销售；门窗销售；灯具销售；水泥制品销售；水泥制品制造；家用电器销售；通信设备销售；货物进出口；进出口代理；砼结构构件销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；再生资源销售；供应链管理服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；社会经济咨询服务；融资咨询服务；票据信息咨询服务；电线、电缆经营；合成材料销售；建筑装饰材料销售；轻质建筑材料销售；建筑砌块销售；建筑防水卷材产品销售；建筑用钢筋产品销售；建筑陶瓷制品销售；建筑工程用机械销售；建筑用金属配件销售；地板销售；砖瓦销售；石棉制品销售；石灰和石膏销售；耐火材料销售；生态环境材料销售；电气设备销售；家居用品销售；日用家电零售；日用品批发；日用品销售；国内贸易代理；移动终端设备销售；家具零配件销售；五金产品零售；林业产品销售；机动车充电销售；充电桩销售；新能源汽车电附件销售；液压动力机械及元件销售；园艺产品销售；有色金属合金销售；铸造机械销售；太阳能热利用装备销售；计算机软硬件及辅助设备批发；数字视频监控系统销售；电子产品销售；涂装设备销售；金属制品销售；通讯设备销售；婴幼儿配方乳粉及其他婴幼儿配方食品销售；保健食品（预包装）销售；食用农产品批发；互联网销售（除销售需要许可的商品）；豆及薯类销售；农副产品销售；新鲜水果批发；新鲜蔬菜批发；初级农产品收购；食用农产品零售；新鲜水果零售；新鲜蔬菜零售；汽车零配件零售；非居住房地产租赁；住房租赁；计算机及通讯设备租赁；办公设备租赁服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
2、股东情况
股东 持股比例
正方集团 100%
合计 100%
3、最近一年一期的财务情况
单位：元
项目 2024 年 3 月 31 日（未经审计） 2023 年 12 月 31 日（经审计）
资产总额 5,427,652,417.10 4,366,086,338.93
负债总额 5,319,822,299.66 4,257,246,316.98
所有者权益 107,830,117.44 108,840,021.95
项目 2024 年 1-3 月（未经审计） 2023 年度（经审计）
营业收入 4,097,910,009.98 13,904,677,959.66
营业利润 -1,085,001.05 1,135,961.32
净利润 -1,085,279.51 814,190.65
4、关联关系的说明
正方集团为公司控股股东，正方商贸系其下属全资子公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，认定正方商贸为公司关联方。
5、失信被执行情况
经查询，正方商贸经营情况良好，不属于“失信被执行人”，具备履行合同义务的能力。
（二）珠海正华贸易有限公司
1、基本信息
公司名称：珠海正华贸易有限公司
统一社会信用代码：91440402MA56J0F78J
类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
住所：珠海市香洲区福田路 18 号 1 栋 1 层 103-051 室（集中办公区）
法定代表人：欧阳康为
注册资本：1,000 万元人民币
成立日期：2021 年 06 月 01 日
营业期限：2021 年 06 月 01 日至无固定期限
经营范围：一般项目：建筑材料销售；电线、电缆经营；铸造用造型材料销售；建筑装饰材料销售；合成材料销售；轻质建筑材料销售；建筑砌块销售；建筑防水卷材产品销售；地板销售；建筑用钢筋产品销售；建筑陶瓷制品销售；砼结构构件销售；砖瓦销售；水泥制品销售；石棉制品销售；石灰和石膏销售；耐火材料销售；生态环境材料销售；家用电器销售；电气设备销售；家居用品销售；日用家电零售；国内贸易代理；日用品批发；厨具卫具及日用杂品批发；金属材料销售；建筑用金属配件销售；移动终端设备销售；涂料销售（不含危险化学品）；日用品销售；家具零配件销售；建筑工程用机械销售；通讯设备销售；灯具销售；五金产品批发；五金产品零售；针纺织品销售；门窗销售；供应链管理服务；机械设备销售；林业产品销售；机动车充电销售；液压动力机械及元件销售；园艺产品销售；有色金属合金销售；充电桩销售；新能源汽车电附件销售；铸造机械销售；煤炭及制品销售；石油制品销售（不含危险化学品）；成品油批发（不含危险化学品）；润滑油销售；金属矿石销售；非金属矿及制品销售；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；货物进出口；进出口代理；再生资源销售；社会经济咨询服务；融资咨询服务；票据信息咨询服务；计算机及通讯设备租赁；办公设备租赁服务；非居住房地产租赁；住房租赁；太阳能热利用装备销售；计算机软硬件及辅助设备批发；数字视频监控系统销售；汽车零配件批发；汽车零配件零售；木材销售；金属结构销售；日用百货销售；金属制品销售；婴幼儿配方乳粉及其他婴幼儿配方食品销售；保健食品（预包装）销售；食用农产品批发；互联网销售（除销售需要许可的商品）；豆及薯类销售；农副产品销售；新鲜水果批发；新鲜蔬菜批发；初级农产品收购；食用农产品零售；新鲜水果零售；新鲜蔬菜零售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
2、股东情况
股东 持股比例
正方集团 100%
合计 100%
3、最近一年一期的财务情况
单位：元
项目 2024 年 3 月 31 日（未经审计） 2023 年 12 月 31 日（经审计）
资产总额 359,003,381.91 366,937,280.72
负债总额
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