002789 深市 建艺集团

 证券代码：002789        证券简称：建艺集团      公告编号：2023-060
            深圳市建艺装饰集团股份有限公司

              关于向全资孙公司增资的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  深圳市建艺装饰集团股份有限公司（以下简称“公司”或“建艺集团”）于
2023 年 5 月 7 日召开第四届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于向全资
孙公司增资的议案》。现将具体情况公告如下：

    一、本次增资概述

  为进一步增强公司全资孙公司广东建艺电力通信工程有限公司（以下简称“建艺电力”）的权益资本实力，提升其市场拓展竞争能力，适应行业变化，更好把握市场机遇，公司全资子公司广东建艺新能源科技有限公司（以下简称“建艺新能源”）拟以自有资金向建艺电力增资人民币 2,000 万元，本次增资完成后，建艺电力注册资本由原人民币 3,000 万元增加至人民币 5,000 万元。

  本次增资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。

  根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》《公司章程》及公司《对外投资管理制度》等相关规定，本次增资事项在公司董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。

    二、增资对象的基本情况

  1、公司名称：广东建艺电力通信工程有限公司

  2、注册资本：人民币 3000 万元

  3、公司类型：有限责任公司(法人独资)

  4、注册地址：广州市海珠区阅江西路 366 号 526 室


  5、法定代表人：江瑜

  6、经营范围：对外承包工程;工程和技术研究和试验发展;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;园林绿化工程施工;土石方工程施工;市政设施管理;工程管理服务;普通机械设备安装服务;智能控制系统集成;工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）;信息技术咨询服务;建筑工程机械与设备租赁;通讯设备销售;移动终端设备销售;计算机及通讯设备租赁;非金属矿物制品制造;电气设备修理;电气设备销售;通讯设备修理;废旧沥青再生技术研发;机械零件、零部件销售;农林牧渔机械配件销售;金属切削机床制造;建筑用石加工;机械设备租赁;金属加工机械制造;建筑工程用机械制造;建筑防水卷材产品制造;普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）;水泥制品制造;金属材料销售;装卸搬运;租赁服务（不含许可类租赁服务）;轻质建筑材料制造;建筑装饰材料销售;建筑装饰、水暖管道零件及其他建筑用金属制品制造;通信设备制造;广播影视设备销售;广播电视传输设备销售;燃气燃烧器具安装、维修;电气安装服务;各类工程建设活动;建筑智能化工程施工;消防设施工程施工;电力设施承装、承修、承试;文物保护工程施工;住宅室内装饰装修;施工专业作业;建设工程设计;建筑劳务分包;建筑智能化系统设计;建设工程监理;建设工程施工;输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验;建设工程勘察。
  7、股权结构：公司全资子公司建艺新能源持有建艺电力 100%的股权。

  8、最近一年又一期主要财务指标：

                                                            单位：元

            项目                    2022 年度（经审计）        2023 年 1-3 月（未经审计）

          营业收入                            14,654,340.10                  6,763,334.00

            净利润                                -225,995.55                  -1,518,300.85

          利润总额                              -213,348.80                  -1,518,300.85

            项目                2022 年 12 月 31 日（经审计）    2023 年 3 月 31 日（未经审计）

            总资产                              14,867,901.77                  20,106,059.09

            净资产                                -222,183.76                  -1,744,059.25

  9、增资前后的股权结构：


                                            增资前                        增资后

  股东名称      被增资方

                                  注册资本      出资比例      注册资本      出资比例

  建艺新能源      建艺电力      3,000 万元        100%        5,000 万元        100%

  10、经查询，建艺电力不属于“失信被执行人”。

    三、本次增资的目的、存在的风险和对公司的影响

  1、本次增资的目的

  本次建艺新能源拟以自有资金向建艺电力增资，是为了进一步满足建艺电力的经营发展需要，通过增加其注册资本，将进一步提升其资本实力，提升其市场拓展竞争能力，有助于其参与大型项目的投标及大型项目的市场拓展，符合公司的发展战略。

  2、存在的风险

  本次增资是向全资孙公司增资，风险总体可控。公司将进一步完善对孙公司的管理、明确经营策略和风险管理，严格按照公司内控制度实施检查及监督，积极防范与应对相关风险。

  3、对公司的影响

  本次增资不会导致公司合并报表范围发生变化，增资的资金来源为公司全资子公司建艺新能源的自有资金，不会对公司及子公司财务及经营状况产生重大不利影响,不存在损害公司及其他股东合法利益的情形，从长远来看对公司的发展有着积极的影响，符合全体股东的利益和公司长远发展战略。

  特此公告

                                深圳市建艺装饰集团股份有限公司董事会
                                                      2023 年 5 月 7 日