002789 深市 建艺集团

 证券代码：002789          证券简称：建艺集团      公告编号：2022-151
          深圳市建艺装饰集团股份有限公司

        第四届董事会第二十次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

  深圳市建艺装饰集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二
十次会议于 2022 年 12 月 12 日在深圳市福田区振兴路建艺大厦 19 层公司会议
室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议的会议通知已于 2022 年 12 月 9 日以
电子邮件方式送达全体董事。会议应出席表决董事 9 人，实际出席董事 9 人，会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》

  具体内容详见公司同日于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn，下同）披露的《关于 2023 年度日常关联交易预计的公告》。

  表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事唐亮先生、郭伟先
生、张有文先生、周丹女士回避表决。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

    （二）审议通过《关于聘任公司副总经理、董事会秘书的议案》

  具体内容详见同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网上披露的《关于聘任公司副总经理、董事会秘书的公告》。

  表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

    （三）审议通过《关于董事辞职暨补选董事的议案》

  具体内容详见公司同日于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网披露的《关于董事辞职暨补选董事的公告》。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （三）审议通过《关于提议召开公司 2022 年第五次临时股东大会的议案》
  具体内容详见公司同日于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网披露的《关于召开 2022 年第五次临时股东大会的通知》。
  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、备查文件

  1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

  2、深交所要求的其他文件。

  特此公告。

                                深圳市建艺装饰集团股份有限公司董事会
                                                    2022 年 12 月 14 日