002789 深市 建艺集团

证券代码：002789          证券简称：建艺集团        公告编号：2022-118
          深圳市建艺装饰集团股份有限公司

        第四届董事会第十六次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
 载、误导性陈述或者重大遗漏。
 一、董事会会议召开情况

  2022 年 10 月 12 日，深圳市建艺装饰集团股份有限公司（以下简称“公司”）
以通讯表决方式召开了第四届董事会第十六次会议。本次临时会议通知及材料已
于 2022 年 10 月 10 日发送各位董事。会议由董事长唐亮召集和主持，应出席董
事 9 名，实际出席董事 9 名。会议的召开符合有关法规和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况

    1、审议通过《关于终止募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》

  具体内容详见公司同日于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于终止募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》。

  独立董事对本议案发表了同意的独立意见，保荐机构出具了相应的核查意见，本议案尚需提交股东大会审议。

  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    2、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

  具体内容详见公司同日于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证
券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于聘任公司证券事务代表的公告》。

  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    3、审议通过《关于提议召开 2022 年第三次临时股东大会的议案》

  具体内容详见公司同日于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2022 年第三次临时股东大会的通知》。

  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

 三、备查文件

  1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

  2、深交所要求的其他文件。

  特此公告

                                深圳市建艺装饰集团股份有限公司董事会
                                                    2022 年 10 月 13 日