002789 深市 建艺集团

证券代码：002789        证券简称：建艺集团        公告编号：2022-013
          深圳市建艺装饰集团股份有限公司

          第四届监事会第二次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况

  2022 年 2 月 11 日，公司以电子邮件形式将第四届监事会第二次会议的会议
通知送达各位监事。2022 年 2 月 14 日，公司以通讯表决的方式召开会议。本次
会议应参会监事 3 名，实到监事 3 名。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等规范性文件的有关规定。
二、监事会会议审议情况

  与会监事审议并形成如下决议：

    3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于提名李学慧女士为第四届
监事会监事的议案》

  同意提名李学慧女士为第四届监事会监事候选人，并将该议案提交股东大会审议，任期自股东大会通过之日起至第四届监事会任期届满为止。李学慧女士简历请见同日披露的相关公告。
三、备查文件

  经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议

  特此公告

                                深圳市建艺装饰集团股份有限公司监事会
                                                    2022 年 2 月 15 日