002789 深市 建艺集团

证券代码：002789          证券简称：建艺集团      公告编号：2021-101
          深圳市建艺装饰集团股份有限公司

        2021 年第四次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：

    1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况。

    2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开情况

    1、召集人：深圳市建艺装饰集团股份有限公司第三届董事会

    2、表决方式：现场投票与网络投票相结合的方式

    3、会议召开时间：

  （1）现场会议召开时间：2021 年 12 月 22 日（星期三）14:30

  （2）网络投票时间：2021 年 12 月 22 日

    其中，通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2021 年 12 月 22
日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网
投票系统投票的具体时间为：2021 年 12 月 22 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的
任意时间。

    4、现场会议召开地点：深圳市南山区望海路 1177 号深圳蛇口希尔顿南海酒
店南海翼 B1 层南海堂

    5、会议主持人：公司董事长刘海云先生

报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网分别刊登了《关于召开 2021 年第四次临时股东大会的通知》、《关于变更 2021 年第四次临时股东大会现场会议召开时间及召开地点的公告》。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及公司章程的有关规定。二、会议出席情况

    出席本次股东大会的股东及股东代表共 11 人，代表股份 43,296,543 股，占
上市公司有表决权股份总数的 27.1242％。其中：

    1、现场出席会议情况

    通过现场投票的股东 6 人，代表股份 43,166,383 股，占上市公司有表决权股
份总数的 27.0426％。

    2、网络投票情况

    通过网络投票的股东 5 人，代表股份 130,160 股，占上市公司有表决权股份
总数的 0.0815％。

    中小股东出席的总体情况：

    通过现场和网络投票的股东 6 人，代表股份 2,528,383 股，占上市公司总股
份的 1.5840％。其中：

    1、通过现场投票的股东 1 人，代表股份 2,398,223 股，占上市公司有表决
权股份总数 1.5024％。

      2、通过网络投票的股东 5 人，代表股份 130,160 股，占上市公司有表决
权股份总数的 0.0815％。

    本次会议由第三届董事会董事长刘海云先生主持，第三届董事会董事、第四届董事会董事候选人、第三届监事会监事、第四届监事会监事候选人出席会议（其中独董候选人顾增才先生因疫情防控的原因，以通讯方式参加；监事陈景辉先生因身体原因请假），全部高级管理人员等列席会议。北京国枫（深圳）律师事务
所律师出席本次股东大会，对本次股东大会的召开进行见证，并出具法律意见书。三、议案审议表决情况

    经与会股东及股东授权委托代表认真审议，以记名方式进行现场和网络投票表决，具体表决结果如下：

    1、审议通过《关于修改<公司章程>的议案》

    表决结果：同意 43,287,003 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.9780％；反对 9,540 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0220％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％。

    本项议案为特别决议事项，已获得出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

    2、以累积投票方式逐项审议《关于董事会提前换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》

    2.01：《选举唐亮先生为公司第四届董事会非独立董事》

    表决结果：同意 43,273,883 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.9477%。唐亮先生当选为公司第四届董事会非独立董事。

    其中，中小投资者表决情况：同意 2,505,723 股，占出席会议的中小股东所
持有效表决权股份总数的 99.1038%。

    2.02：《选举刘海云先生为公司第四届董事会非独立董事》

    表决结果：同意 43,273,883 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.9477％。刘海云先生当选为公司第四届董事会非独立董事。

    其中，中小投资者表决情况：同意 2,505,723 股，占出席会议的中小股东所
持有效表决权股份总数的 99.1038%。

    2.03：《选举刘珊女士为公司第四届董事会非独立董事》


    表决结果：同意 43,266,383 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.9303%。刘珊女士当选为公司第四届董事会非独立董事。

    其中，中小投资者表决情况：同意 2,498,223 股，占出席会议的中小股东所
持有效表决权股份总数的 98.8071%。

    2.04：《选举郭伟先生为公司第四届董事会非独立董事》

    表决结果：同意 43,266,383 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.9303%。郭伟先生当选为公司第四届董事会非独立董事。

    其中，中小投资者表决情况：同意 2,498,223 股，占出席会议的中小股东所
持有效表决权股份总数的 98.8071%。

    2.05：《选举张有文先生为公司第四届董事会非独立董事》

    表决结果：同意 43,266,383 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.9303%。张有文先生当选为公司第四届董事会非独立董事。

    其中，中小投资者表决情况：同意 2,498,223 股，占出席会议的中小股东所
持有效表决权股份总数的 98.8071%。

    2.06：《选举周丹女士为公司第四届董事会非独立董事》

    表决结果：同意 43,266,383 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.9303%。周丹女士当选为公司第四届董事会非独立董事。

    其中，中小投资者表决情况：同意 2,498,223 股，占出席会议的中小股东所
持有效表决权股份总数的 98.8071%。

    3、以累积投票方式逐项审议《关于董事会提前换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》

    3.01：《选举刘原先生为公司第四届董事会独立董事》

    表决结果：同意 43,266,383 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.9303%。刘原先生当选为公司第四届董事会独立董事。


    其中，中小投资者表决情况：同意 2,498,223 股，占出席会议的中小股东所
持有效表决权股份总数的 98.8071%。

    3.02：《选举顾增才先生为公司第四届董事会独立董事》

    表决结果：同意 43,266,383 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.9303%。顾增才先生当选为公司第四届董事会独立董事。

    其中，中小投资者表决情况：同意 2,498,223 股，占出席会议的中小股东所
持有效表决权股份总数的 98.8071%。

    3.03：《选举孙伟先生为公司第四届董事会独立董事》

    表决结果：同意 43,266,383 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.9303%。孙伟先生当选为公司第四届董事会独立董事。

    其中，中小投资者表决情况：同意 2,498,223 股，占出席会议的中小股东所
持有效表决权股份总数的 98.8071%。

    4、以累积投票方式逐项审议《关于监事会提前换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》

    4.01：《选举伍建祥先生为公司第四届监事会非职工代表监事》

    表决结果：同意 43,266,384 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.9303%。伍建祥先生当选为公司第四届监事会非职工代表监事。

    其中，中小投资者表决情况：同意 2,498,224 股，占出席会议的中小股东所
持有效表决权股份总数的 98.8072%。

    4.02：《选举坚彪先生为公司第四届监事会非职工代表监事》

    表决结果：同意 43,266,383 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.9303%。坚彪先生当选为公司第四届监事会非职工代表监事。

    其中，中小投资者表决情况：同意 2,498,223 股，占出席会议的中小股东所
持有效表决权股份总数的 98.8071%。


    5、审议通过《关于公司第四届董事会独立董事津贴的议案》

    表决结果：同意 43,266,383 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.9303％；反对 30,160 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0697％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％。

    其中，中小投资者表决情况：同意 2,498,223 股，占出席会议的中小股东所
持有效表决权股份总数的 98.8071％；反对 30,160 股，占出席会议的中小股东所
持有效表决权股份总数的 1.1929％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。

    同意票数过半，本议案审议通过。

    6、审议通过《关于向关联方借款暨关联交易的议案》

    表决结果：同意 6,715,867 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.8581％；反对 9,540 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.1419％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％。

    其中，中小投资者表决情况：同意 2,518,843 股，占出席会议的中小股东所
持有效表决权股份总数的 99.6227％；反对 9,540 股，占出席会议的中小股东所
持有效表决权股份总数的 0.3773％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。

    同意票数过半，本议案审议通过。

    7、审议通过《关于 2022 年度日常关联交易预计的议案》

    表决结果：同意 6,715,867 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.8581％；反对 9,540 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.1419％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％。

    其中，中小投资者表决情况：同意 2,518,843 股，占出席会议的中小股东所
持有效表决权股份总数的 99.6227％；反对 9,540 股，占出席会议的中小股东所
持有效表决权股