002789 深市 建艺集团

证券代码：002789          证券简称：建艺集团          公告编号：2021-040
          深圳市建艺装饰集团股份有限公司

    关于调整非公开发行股票募投项目实际募集资金

                  投入金额的公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、 募集资金基本情况

    根据中国证券监督管理委员会出具的《关于核准深圳市建艺装饰集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2021】13 号），核准深圳市建艺装饰集团股份有限公司（以下简称“公司”或“建艺集团”）非公开发行不超过41,412,000 股新股。公司本次非公开发行股票实际发行数量为 21,583,514 股，发行价格为人民币 9.22 元/股，募集资金总额为人民币 198,999,999.08 元，扣除不
含增值税的发行 费用 10,077,792.83 元后 ，实际募集 资金净额为 人民币
188,922,206.25 元，上述募集资金已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审验，
并于 2021 年 8 月 3 日出具容诚验字[2021]518Z0072 号验资报告。

    募集资金到账后，公司对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的银行签署了募集资金三方/四方监管协议。
二、募集资金投资项目金额的调整情况

    由于本次非公开发行实际募集资金净额为人民币 188,922,206.25 元，少于拟
投入的募集资金金额 540,000,000.00 元，为保障募集资金投资项目的顺利实施，
提高募集资金的使用效率，公司于 2021 年 8 月 17 日召开第三届董事会第二十七
次会议和第三届监事会第十六次会议审议通过了《关于调整非公开发行股票募投项目实际募集资金投入金额的议案》，公司拟对各募投项目拟投入募集资金金额
调整如下：

                                                                  单位：万元

序号          项目名称          项目投资总额  调整前拟投入  调整后拟投入
                                                募集资金金额  募集资金金额

 1  建筑装饰工程项目                38,896.67      34,100.00      10,050.00

 1.1  深圳崇诚凤仪山大厦项目室内      19,240.33      19,100.00        3,350.00
      装修工程

 1.2  汝州青瓷大酒店室内装饰工程        9,223.52      9,100.00        3,350.00

 1.3  国投﹒樊魏路酒店室内装修项      10,432.82      5,900.00        3,350.00
      目设计施工（EPC）总承包工程

 2  总部基地建设项目                12,528.24      11,900.00        3,350.00

 3  补充流动资金                      8,000.00      8,000.00        5,492.22

合计                                  59,424.91      54,000.00      18,892.22

三、 调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额对公司的影响

    公司调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。
四、相关审议程序

    1、独立董事意见

    经审核，独立董事认为：根据公司本次非公开发行股票的实际情况，公司调整了本次非公开发行股票募集资金投资项目实际投入金额,该事项履行了必要的程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律、法规和规范性文件中关于上市公司募集资金使用的有关规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。同意公司调整非公开发行股票募投项目实际募集资金投入金额。

    2、监事会意见

    经审核，监事会认为：公司本次调整非公开发行股票募投项目实际募集资金投入金额事项，符合公司实际经营需要，不存在改变或变相改变募集资金用途，不存在损害公司及全体股东，尤其是中小股东利益的情形。因此，监事会同意公
司调整非公开发行股票募投项目实际募集资金投入金额。

    3、保荐机构核查意见

    经核查，保荐机构认为：公司本次调整非公开发行股票募集资金投资项目实际投入金额事项已经公司第三届董事会第二十七次会议，第三届监事会第十六次会议审议通过，独立董事发表了同意意见，履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律、法规及规范性文件的规定。本次调整是根据公司本次非公开发行募集资金实际情况做出的决定，符合公司的经营发展方向。因此，保荐机构同意公司本次调整非公开发行股票募集资金投资项目实际募集资金投入金额的事项。
五、备查文件

    1、 第三届董事会第二十七次会议决议；

    2、 独立董事关于第三届董事会第二十七次会议相关事宜的独立意见；

    3、 第三届监事会第十六次会议决议；

    4、五矿证券有限公司关于调整非公开发行股票募投项目实际募集资金投入金额的核查意见。

    特此公告

                                深圳市建艺装饰集团股份有限公司董事会
                                                    2021 年 8 月 19 日