深圳市建艺装饰集团股份有限公司
章程修订对照表
根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司章程指引》（2019 年修订）等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，结合公司实际发展情况，公司拟对《公司章程》相应条款进行修改，具体如下：
序号 原章程内容 修改后章程内容
1 第三条 公司于 2016 年 2月 14日经 第三条 公司于 2016年2 月14日
中国证券监督管理委员会（以下简称“中 经中国证券监督管理委员会（以下简称
国证监会”）核准，首次向社会公众公开 “中国证监会”）核准，首次向社会公
发行人民币普通股 2030万股，于 2016 年 众公开发行人民币普通股 2030 万股，
3月11日在深圳证券交易所中小企业板上 于 2016年 3月 11日在深圳证券交易所
市。 上市。
2 第二十三条 公司在下列情况下，可 第二十三条 公司在下列情况下，
以依照法律、行政法规、部门规章和本章 可以依照法律、行政法规、部门规章和
程的规定，收购本公司的股份： 本章程的规定，收购本公司的股份：
（一）减少公司注册资本； （一）减少公司注册资本；
（二）与持有本公司股票的其他公司 （二）与持有本公司股份的其他公
合并； 司合并；
（三）将股份奖励给本公司职工； （三）将股份用于员工持股计划或
（四）股东因对股东大会做出的公司 者股权激励；
合并、分立决议持异议，要求公司收购其 （四）股东因对股东大会作出的公
股份的。 司合并、分立决议持异议，要求公司收
除上述情形外，公司不进行买卖本公 购其股份；
司股份的活动。 （五）将股份用于转换上市公司发
行的可转换为股票的公司债券；
（六）上市公司为维护公司价值及
股东权益所必需。
除上述情形外，公司不得收购本公
司股份。
3 第二十四条 公司收购本公司股份， 第二十四条 公司收购本公司股
可以选择下列方式之一进行： 份，可以通过公开的集中交易方式，或
（一）证券交易所集中竞价交易方 者法律法规和中国证监会认可的其他
式； 方式进行。
（二）要约方式； 公司因本章程第二十三条第一款
（三）中国证监会认可的其他方式。 第（三）项、第（五）项、第（六）项
规定的情形收购本公司股份的，应当通
过公开的集中交易方式进行。
4 第二十五条 公司因本章程第二十 第二十五条 公司因本章程第二
三条第（一）项至第（三）项的原因收购 十三条第一款第（一）项、第（二）项
本公司股份的，应当经股东大会决议。公 规定的情形收购本公司股份的，应当经
司依照第二十三条规定收购本公司股份 股东大会决议；公司因本章程第二十三
后，属于第（一）项情形的，应当自收购 条第一款第（三）项、第（五）项、第
之日起十（10）日内注销；属于第（二） （六）项规定的情形收购本公司股份
项、第（四）项情形的，应当在六（6） 的，可以依照本章程的规定或者股东大
个月内转让或者注销。 会的授权，经三分之二（2/3）以上董
公司依照第二十三条第（三）项规定 事出席的董事会会议决议。
收购的本公司股份，将不超过本公司已发 公司依照本章程第二十三条第一
行股份总数的百分之五（5%）；用于收购 款规定收购本公司股份后，属于第（一）
的资金应当从公司的税后利润中支出；所 项情形的，应当自收购之日起十（10）
收购的股份应当一（1）年内转让给职工。 日内注销；属于第（二）项、第（四）
项情形的，应当在六（6）个月内转让
或者注销；属于第（三）项、第（五）
项、第（六）项情形的，公司合计持有
的本公司股份数不得超过本公司已发
行股份总额的百分之十（10%），并应
当在三（3）年内转让或者注销。
5 第四十一条 公司下列对外担保行 第四十一条 公司下列对外担保
为，须经股东大会审议批准。 行为，须经股东大会审议批准。
（一）单笔担保额超过最近一期经审 （一）单笔担保额超过最近一期经
计净资产百分之十（10%）的担保； 审计净资产百分之十（10%）的担保；
（二）公司及公司控股子公司的对外 （二）公司及公司控股子公司的对
担保总额，达到或超过最近一期经审计净 外担保总额，达到或超过最近一期经审
资产的百分之五十（50%）以后提供的任 计净资产的百分之五十（50%）以后提
何担保； 供的任何担保；
（三）为资产负债率超过百分之七十 （三）为资产负债率超过百分之七
（70%）的担保对象提供的担保； 十（70%）的担保对象提供的担保；
（四）连续十二个月内担保金额超过 （四）连续十二个月内担保金额超
公司最近一期经审计总资产的百分之三 过公司最近一期经审计总资产的百分
十（30%）； 之三十（30%）；
（五）连续十二个月内担保金额超过 （五）连续十二个月内担保金额超
公司最近一期经审计净资产的百分之五 过公司最近一期经审计净资产的百分
十（50%）且绝对金额超过 5,000 万元人 之五十（50%）且绝对金额超过五千
民币； （5,000）万元人民币；
（六）对股东、实际控制人及其关联 （六）对股东、实际控制人及其关
方提供的担保； 联方提供的担保；
（七）深圳证券交易所或本章程规定 （七）深圳证券交易所或本章程规
的其他担保情形。 定的其他担保情形。
董事会审议对外担保事项时，应当取 股东大会审议前款第（四）项担保
得出席董事会会议的三分之二以上董事 事项时，必须经出席会议的股东所持表
同意并经全体独立董事三分之二以上同 决权的三分之二（2/3）以上通过。
意。 股东大会在审议为股东、实际控制
股东大会审议前款第（四）项担保事 人及其关联人提供的担保议案时，该股
项时，必须经出席会议的股东所持表决权 东或者受该实际控制人支配的股东，不
的三分之二以上通过。 得参与该项表决，该项表决由出席股东
股东大会在审议为股东、实际控制人 大会的其他股东所持表决权的半数以
及其关联人提供的担保议案时，该股东或 上通过。
者受该实际控制人支配的股东，不得参与
该项表决，该项表决由出席股东大会的其
他股东所持表决权的半数以上通过。
6 第五十五条 股东大会的通知包括 第五十五条 股东大会的通知包
以下内容： 括以下内容：
（一）会议的时间、地点和会议期限； （一）会议的时间、地点和会议期
（二）提交会议审议的事项和提案； 限；
（三）以明显的文字说明：全体股东 （二）提交会议审议的事项和提
均有权出席股东大会，并可以书面委托代 案；
理人出席会议和参加表决，该股东代理人 （三）以明显的文字说明：全体股
不必是公司的股东； 东均有权出席股东大会，并可以书面委
（四）有权出席股东大会股东的股权 托代理人出席会议和参加表决，该股东
登记日； 代理人不必是公司的股东；
（五）会务常设联系人姓名，电话号 （四）有权出席股东大会股东的股
码。 权登记日；
股东大会通知和补充通知中应当充 （五）会务常设联系人姓名，电话
分、完整披露所有提案的全部具体内容， 号码。
以及为使股东对拟讨论的事项作出合理 股东大会通知和补充通知中应当
判断所需的全部资料或解释。拟讨论的事 充分、完整披露所有提案的全部具体内
项需要独立董事发表意见的，发布股东大 容，以及为使股东对拟讨论的事项作出
会通知或补充通知时将同时披露独立董 合理判断所需的全部资料或解释。拟讨
事的意见及理由。 论的事项需要独立董事发表意见的，发
股东大会采用网络或其他方式的，应 布股东大会通知或补充通知时将同时
当在股东大会通知中明确载明网络或其 披露独立董事的意见及理由。
他方式的表决时间及表决程序。股东大会 股东大会采用网络或其他方式的，
网络或其他方式投票的开始时间，不得早 应当在股东大会通知中明确载明网络
于现场股东大会召开前一日下午 3:00，并 或其他方式的表决时
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