002789 深市 建艺集团

证券代码：002789          证券简称：建艺集团        公告编号：2020-039
          深圳市建艺装饰集团股份有限公司

          第三届董事会第六次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况

  2020 年 4 月 16 日，公司以书面通知的方式将第三届董事会第六次会议的会
议通知送达各位董事。2020 年 4 月 27 日，公司以现场表决的方式在深圳市福田
区振兴路建艺大厦 19 层公司会议室召开此次董事会。会议由董事长刘海云召集和主持，应出席董事 6 名，实际出席董事 6 名。会议的召开符合有关法规和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况

    1、会议以 6 人同意，0 人反对，0 人弃权，审议通过《公司 2019 年度董事
会工作报告》

  该报告内容详见《公司 2019 年年度报告》第三节及第四节相关内容。

  该报告尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

  第二届董事会独立董事刘晓一、丘运良向董事会提交《2019 年度独立董事述职报告》并将在公司 2019 年年度股东大会上述职。述职报告内容详见公司信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    2、会议以 6 人同意，0 人反对，0 人弃权，审议通过《公司 2019 年度总经
理工作报告》


    3、会议以 6 人同意，0 人反对，0 人弃权，审议通过《公司 2019 年年度报
告》及报告摘要

  《公司 2019 年年度报告摘要》详见公司信息披露媒体：《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  《公司 2019 年年度报告》详见公司信息披露媒体：巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  该年度报告及报告摘要尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

    4、会议以 6 人同意，0 人反对，0 人弃权，审议通过《公司 2019 年度利润
分配预案》

  经容诚会计师审计，2019 年度建艺集团母公司实现净利润 57,306,877.34 元，
根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司分配当年税后利润时，应当按母公司净利润 10%提取公司法定公积金，公司法定公积金累计额为公司注册资本50%以上的，可不再提取。公司 2019 年度提取法定公积金 5,730,687.73 元后，当年可供分配利润为51,576,189.6元，2019年末实际可供分配利润为506,148,524.42元。

  同意公司以总股本 138,040,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利
0.52 元（含税），不以公积金转增股本，不送红股。本次分配现金股利总额（含税）共计 7,178,080 元，剩余未分配利润转入以后年度。公司本次利润分配方案符合公司章程及深圳证券交易所的相关规定。

  公司监事会、独立董事已对该分配预案发表同意意见，具体内容详见公司信息披露媒体：巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  该分配预案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

    5、会议以 6 人同意，0 人反对，0 人弃权，审议通过《公司 2019 年度募集
资金年度存放与使用情况的专项报告》

  公司监事会、独立董事已对该专项报告发表同意意见，审计机构对该专项报告出具鉴证报告，以上意见及报告内容详见公司信息披露媒体：巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。

  该议案内容详见公司信息披露媒体：《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    6、会议以 6 人同意，0 人反对，0 人弃权，审议通过《公司 2019 年度内部
控制自我评价报告》及《内部控制规则落实自查表》

  公司监事会、独立董事已对该报告发表同意意见，审计机构对该报告出具鉴证报告，以上报告及自查表具体内容详见公司信息披露媒体：巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    7、会议以 6 人同意，0 人反对，0 人弃权（相关人士回避表决），审议通过
《关于公司董事、高级管理人员 2019 年度薪酬总额的议案》

  公司董事、高级管理人员 2019 年度薪酬总额情况详见《公司 2019 年年度报
告》。

  独立董事对该议案已发表独立意见，具体内容刊载于公司信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  该议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

    8、会议以 6 人同意，0 人反对，0 人弃权，审议通过《关于公司及子公司
申请综合授信额度的议案》

  同意公司及子公司向银行或其他机构（包括但不限于信托、资产管理公司等）申请新增合计总金额不超过人民币 35 亿元的综合授信额度。该额度主要用于公司日常生产经营及项目建设的长、短期贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、保函、保理、开立信用证等业务，申请期限为自股东大会审议通过之日起 1 年。同意授权董事长签署相关文件。

  该议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

    9、会议以 6 人同意，0 人反对，0 人弃权，审议通过《关于变更内审部部
门名称及部门负责人的议案》


  原内审部负责人傅逢春先生因工作调整原因，不再担任内审部负责人职务。经审议，董事会同意将内审部部门名称变更为审计监察部。经董事会审计委员会提名，董事会同意聘请温良茂先生为公司审计监察部负责人，任期自本次会议通过之日起至第三届董事会任期届满为止。

  该议案内容详见公司信息披露媒体：《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件

  1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

  2、深交所要求的其他文件。

  特此公告

                                深圳市建艺装饰集团股份有限公司董事会
                                                    2020 年 4 月 28 日